Калиниченко и его соучастники создали компании «Ливингстон Инвестмент», ООО «Глобал Гейминг Экспо» ООО «Ю-Ти-Джи», посредством которых, в течение трех лет, с 2003 по 2006гг., осуществляли выманивание у доверчивых граждан денежных средств, якобы, для участия в торгах на межбанковском валютном рынке «Форекс», обещая приличные еженедельные проценты.
Дата: 04.08.2010
Копия в Google
Это подтверждается данными реестра юридических лиц. Как видим, он же является директором данной фирмы со дня ее основания 7 апреля 2016 года: Фирма "Глобал системс", с которой в тесной связке работает ООО "В мережі", зарегистрирована в киевском здании по тому же адресу.
Дата: 10.01.2017
Копия в Google
Новый инвестор "Джеруя" – таинственная компания «Глобал голд холдинг», которому весьма неожиданно без всякого тендера и без соблюдения закона «О недрах» отдал месторождение наш «Белый дом», заинтриговала и депутатов, и журналистов не зря. Чуяли, видимо, - копни чуть глубже это самое золотое месторождение, непременно нароешь сенсацию.
Дата: 13.09.2006
Копия в Google
Основанием для возбуждения главным следственным управлением ГУ МВД по Москве уголовного дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) стало обращение в правоохранительные органы гендиректора дочерних структур Внешэкономбанка ООО "ВЭБ-Инвест" и ООО "Глобал Кредит Резерв" Андрея Марченко.
Дата: 06.12.2012
Копия в Google
Помимо руководителей МГТС по делу проходят председатель совета директоров и гендиректор ЗАО "Телефонная связь Москвы" (TСM) - "дочки" американской компании "Глобал ТелеСистемз" (Global TeleSystems), работающей сегодня на российском рынке через дочерний холдинг "Голден Телеком" (Golden Telecom).
Дата: 12.02.2000
Копия в Google
... сотрудники "Глобал Телесистемз" использовали три "карманные" компании - российскую "ИнвестПроект", зарегистрированную в Великобритании GTS-Vox и багамскую Swinton Ltd. Схема была раскрыта после того, как в сентябре 1998 года, когда "Глобал Телесистемз" перевела на счет Swinton в BankBoston 7,4 миллиона долларов, после чего Swinton перечислила по 895 тысяч долларов на счета каждого акционера, что привлекло внимание ФБР, начавшего расследование. По мнению "Нью-Йорк таймс", действия МГТС и "Глобал ...
Дата: 28.12.1999
Копия в Google
Ответ более чем простой: в числе бенефициаров «Глобал Сиа Трейд Лимитед» тогда значились Андрей Колесник и Владимир Калиниченко! Отличное решение, не правда ли — взять кредит у англичан в валюте, подставив поручителем российскую компанию? Ну, и конечно, не нужно быть особо проницательным человеком, чтобы понять, чем эта история закончилась. Выплатив за 3 года процентов десять от заимствованной суммы, как говорится, «для приличия», компания «Глобал Сиа Трейд Лимитед» заявила о своей финансовой ...
Дата: 16.08.2021
Копия в Google
Старопименовский переулок, 13 стр. 1 По мнению бывших сотрудников, «Ленхарт Глобал», «Газкомплектсервис» и «Стройгазмонтаж» могли быть частями неформального холдинга, в котором «Ленхарт» отвечал за недвижимость, «Стройгазмонтаж» — за строительство для «Газпрома», а «Газкомплектсервис» — за его поставщиков.
Дата: 14.02.2017
Копия в Google
Известные факты указывают, что организаторами захвата являются заместитель председателя правительства Московской области - министр транспорта Московской области П.Д. Кацыв, первый заместитель министра транспорта Московской области А.А. Митусов (бывший первый заместитель прокурора Московской области) и президент группы компаний «Глобал Эйдж» М.В. Лифшиц.
Дата: 21.07.2008
Копия в Google
... различных подконтрольных ему компаний, включая «Хитченс Глобал С.А.», «Татик Инк.» и «Мантрак Инвест Инк.» (Британские Виргинские острова), многомиллионные суммы, полученные при уплате акцизов согласно одобренной Чигиринским «байконурской» налоговой схеме, за использование которой по отношению к МНПЗ уже были подтверждены налоговые претензии в размере 135 млн. долларов за 2001 год. В особенности отмечается, что «Хитченс Глобал» является дочерней структурой принадлежащей Чигиринскому «Беннфилд ...
Дата: 23.10.2002
Копия в Google
Гендиректор компании «Глобал Медиа Групп» Нина Юрова и бывшая помощница певца Вера Японцева получили по два года лишения свободы условно за взлом его электронной почты.
Дата: 27.12.2010
Копия в Google
В сообщении ФАС были названы нарушившими антимонопольное законодательство следующие компании: ООО «Битест», ООО «МедиаТрейд», ООО «Импульсмед», ООО «Медгород», ООО «Империя», ООО «Оллтест», ООО «Глобал Парк», ООО «Маджести», ООО «Трастмед», ООО «Нарколаб» и ООО «Фармпост».
Дата: 22.08.2022
Копия в Google
В России БТА Банк финансировал в основном долгосрочные девелоперские проекты, которые к концу 2008 года были собраны Аблязовым в холдинг "Евразия глобал".
Дата: 07.07.2009
Копия в Google