Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Гордеев ОФК банк". Результатов: банк - 9474 , гордеев - 384 , офк - 20 .
Результаты с 1 по 12 из 12.

Результаты поиска:

1. Николая Гордеева сдал однокурсник Путина.
... регулятор отмечал, что банк «допускал неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». [ИА "Росбалт", 28.06.2018, "Банк однокурсника Путина сгубила дешевая водка": Николай Гордеев с 2003-го по 2008 год был генеральным директором Санкт-Петербургского «Императорского фарфорового завода», а потом возглавил «ОФК Банк». […]При новых владельцах ОФК был крайне ...
Дата: 29.06.2018 Копия в Google
2. Игорь Чуян в акцизном угаре.
Предприятия объединили производство и продажу водки, а ОФК стал единым кредитором. Главным контролером и выгодополучателем в связке «Статус-групп» — «ОФК» Павел Сметана называет Игоря Чуяна. По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google
3. Николай Гордеев дал показания на восемь лет.
"Таганский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении председателя правления ПАО "Объединенный финансовый капитал" (ПАО "ОФК Банк") Николая Гордеева. Он признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Николая Гордеева к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима ...
Дата: 28.03.2023 Копия в Google
4. Николай Гордеев злоупотребил для экс-главы Росалкогольрегулирования.
В СКР считают, что именно противоправная деятельность господ Гордеева и Чуяна привела к «тяжелому финансовому положению банка» и, как следствие, прекращению его деятельности. Защита Николая Гордеева назвала вынесенный их клиенту приговор «безобразным».
Дата: 11.03.2021 Копия в Google
5. Алкобенефициар Игорь Чуян.
... продавцом водки, Фото: РИА "Новости" Анна Левинская, Маргарита Алехина Игорь Чуян На сайте «Статус Групп», некогда крупнейшего в стране производителя водки («Старая марка», «Калина красная», «Добрый медведь»), опубликован полный текст приговора [.pdf, 1,6 Мб] Мещанского районного суда Москвы Николаю Гордееву, бывшему руководителю ПАО «ОФК Банк». На это обратил внимание Telegram-канал «Пьяный мастер». Подлинность документа подтвердила адвокат акционера банка Николая Егорова Виктория Бурковская ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google
6. Игорь Чуян перебрал на акцизах.
Предприятия объединили производство и продажу водки, а ОФК стал единым кредитором. Главным контролером и выгодополучателем в связке «Статус-групп» — «ОФК» Павел Сметана называет Игоря Чуяна. По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google
7. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.
16 октября Новиков возбудил в отношении Гордеева еще два уголовных дела о растрате (ст. 160 УК). Следствие считает, что, возглавляя банк, Гордеев при помощи заведомо невозвратных кредитов финансировал деньгами вкладчиков несколько рыбных компаний, зарегистрированных на сторонних людей, но бенефициаром которых был он сам, — «Феникс сервис», «Рыбстандарт», «СХП Салма» и «Селекционный центр аквакультуры». О том, что банк активно вкладывает в рыбные хозяйства, мажоритарный акционер Егоров узнал из ...
Дата: 21.10.2019 Копия в Google
8. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.
По его словам, следственные действия в отношении Чуяна проводились в рамках дела, по которому был взят под домашний арест бывший председатель правления ОФК Банка Николай Гордеев. Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом весной 2018 года в отношении Гордеева по заявлению соучредителя адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николая Егорова в связи со злоупотреблением полномочиями, повлекшим банкротство банка ОФК. Егоров был крупнейшим акционером банка об отзыва ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google
9. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.
Вы написали заявление в полицию, обвинив Игоря Чуяна и Николая Гордеева в махинациях… В материалах дела имеются эти заявления по ОФК Банку, но следствие по ним процессуальных решений не принимает.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google
10. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.
В реестр включены требования кредиторов более чем на 14 млрд руб. Банкротятся и предприятия другого крупного должника «ОФК банка», «Кристалл-Лефортово». На начало августа у «ОФК банка» были права требования по кредитам компаниям «Кристалл-Лефортово ...
... и сама схема махинаций была придумана именно экс-главой РАР. Не исключено, что основания для таких выводов дали в том числе и показания господина Гордеева, который, по некоторым данным, не признавая своей вины, тем не менее сотрудничает со следствием ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google
11. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".
... из кредиторов признанного банкротом «ОФК банка» — ООО «Русстроинком» (РСИ) — о привлечении к субсидиарной ответственности Николая Егорова, бывшего председателя совета директоров и владельца 25% акций банка, однокурсника президента России Владимира Путина, партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Это следует из решения суда от 4 октября. Кроме Егорова РСИ требовал привлечь бывшего предправления банка Николая Гордеева и экс-руководителя Росалкогольрегулирования (РАР ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google
12. Игорь Чуян стал резидентом Левиным.
Вывод денег из ОФК Банка привел к «существенному вреду вкладчикам и кредиторам, в том числе военнослужащим, морякам Северного флота, членам их семей», утверждал в суде следователь СКР Сергей Новиков. Банк активно работал в Мурманске и привлекал вклады моряков. Ущерб по делу превышает 30 млрд руб. Позднее в приговоре бывшему гендиректору ОФК Банка Николаю Гордееву Чуян был описан уже как фактический бенефициар банка: 75% минус одна акция учреждения были оформлены на разных лиц, связанных с ним ...
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

Последние запросы

Дмитриев Сергей
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК
Генерал Борис Ратников
Горьковский автомобильный завод
Братья Гуляевы
Патрушев ВладимиÑÂÂÂ
Антипов алексей
Богданова любовь
Чикин владимир
Союз офицеров
Норильск Армен
Реновация
Евгений волк
Богданова любовь
Ушакова марина
Незаконная иммиграция
Магомедсалам магомедов
Фсб генерал
Роман стройков
Курмаев
Богданова любовь
Каспер
Горьковский автомобильный завод
Норильск Армен
Путин и жена
Евгений волков
дочери Путина
Незаконная иммиграция
Жучков
Патрушев ВладимиÑÂÂÂ
Жучков
Тц москва
Поляков николай александрович
Ленинградская
Богданова любовь
Курмаев
дочери Путина
Александр романович
Дсб мвд
Николай трифонов
Галина
родин михаил
Министерство культуры гей
Красносельский Вадим
АНДРЕЕВ
Романов алексей
Богданова любовь
Поляков николай александрович
Соколов Дмитрий
Жучков
Где живут дети руководства

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru