Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга.

По похожей схеме раскручивалось и дело Первого городского банка. Поскольку у следствия не было формальных поводов для возбуждения уголовного дела в отношении Виктора Вексельберга, главным подозреваемым сделали председателя правления ПГБ Максима Листовского – близкого друга Игоря Анненского, одного из лидеров КПРФ, совладельца банка «Альба Альянс» и соратника Виктора Вексельберга.
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

2. Мусорные копи Матвиенко.

Мусорные копи Матвиенко © "Деловой Петербург", 03.04.2008 Банкиры принюхиваются к мусору Сын губернатора Петербурга Сергей Матвиенко, акционер ОАО "Банк "Санкт-Петербург" и глава ЗАО "ВТБ-Капитал", выходит на городской рынок мусоропереработки Мария Яцко Председатель Жилищного комитета СПб Юнис Лукманов Участники рынка полагают, что приход этих банков, обладающих серьезным финансово-административным ресурсом, означает изменение всей системы сбора и переработки мусора в городе.
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

3. Иск о разделе имущества главы компании "Росгосстрах" Данила Хачатурова.

Иск о разделе имущества главы компании "Росгосстрах" Данила Хачатурова Эксперты расценивают шансы бывшей жены на 50% Городского ипотечного банка как "практически нереальные" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.12.2007, Вторая мировая переносится на среду Анна Хачатурова предложила бывшему мужу новое соглашение Александр Воронов Президент группы компаний "Росгосстрах", председатель правления, генеральный директор ОАО "Росгосстрах" Данил Хачатуров (слева) с новой супругой Ульяной во время ...
Дата: 19.12.2007 Копия в Google

4. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

США, принадлежавшие акционерам и кредиторам ПГБ. Также был совершен ряд других преступлений, повлекших за собой тяжкие последствия в виде недополучения государственным бюджетом в общей сложности сотен миллионов долларов США и ущерба, нанесенного законным интересам частных лиц. 1. Хищение имущества а) Хищения имущества ОАО КБ «Первый городской банк», установленные следствием - 435 млн. рублей - перечислены из ПГБ в «Альба Альянс» 30 сентября 1998 года за фактически не существующее право ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

5. Чьи яйца.

Кроме того, на пресс-конференции предполагается ознакомить общественность с обращением кредиторов ОАО КБ «Первый городской банк» (ПГБ) в Генеральную прокуратуру РФ с ходатайством о возбуждении уголовного дела в отношении председателя совета директоров ОАО «СУАЛ-Холдинг» Вексельберга В.Ф., бывшего депутата Государственной Думы РФ Анненского И.А., руководителя ООО «Совлинк» Пяткина Д.Ю., генерального директора компании «SL Capital Services» Кары-Ниязова Ш.Ш. и бывшего председателя правления ПГБ ...
Дата: 15.07.2004 Копия в Google

6. Питерские банкиры-оборотни в ожидании золотого дождя.

А пока Банк "Санкт-Петербург" совместно с городской администрацией со II квартала 2002 года реализует гораздо менее масштабный "Детский проект", предусматривающий раздачу карт родителям новорожденных детей. По словам начальника управления пластиковых карт ОАО "Банк "Санкт-Петербург" Павла Филимоненко, на 1 сентября прошлого года в рамках этого "Детского проекта" было эмитировано 15 тысяч карт, на каждую из которых из бюджета города поступило 6,5 тысячи рублей в качестве единовременного пособия.
Дата: 10.07.2003 Копия в Google

7. Дедушкины яйца.

В сентябре 2002 года 27 векселями на сумму 181 341 518 рублей 20 копеек со сроком погашения по предъявлению обменялись фирма-однодневка «Ареус Премиум», которую возглавлял двоюродный брат Рштуни Андрей Абрамян, КБ «Смоленский» и Первый городской банк.
Дата: 18.08.2004 Копия в Google

8. Меняю ожоговый центр на денежные знаки.

Трехэтажное нежилое здание на улице Балакирева, как сухо именуется оно в документах, на поверку оказывается важнейшим объектом городского здравоохранения – это ожоговый центр. Неужели не подумал городской голова: а вдруг не сможет «Стройинвест» расплатиться, что тогда? А тогда заложенное имущество на законных основаниях переходит банку. И что тогда будет с Ожоговым центром? Зачем он банку, ведь это не коммерческое предприятие, выгоды не приносит.
Дата: 27.07.2007 Копия в Google

9. Неблаговидная роль Лесина в истории с банкротством МГБ.

В ноябре 1995 года Центральный банк РФ отзывает лицензию Московского городского банка.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

10. Виктор Палий навел на след следователя.

А вскоре тот самый Палий, ранее заявлявший, что имущества у его фирмы нет, подал в Анапский городской суд иск, утверждая, что в аквапарке еще осталось движимого имущества, принадлежащего фирме, на сумму 200 млн рублей, и требовал его вернуть. По сути мошенник пытался обмануть в этом запутанном деле дважды: первый раз, когда за счет банка построил аквапарк и не вернул кредит, а второй раз — когда пытался получить с нового собственника «Тики-Така» компенсацию за якобы незаконное используемое ...
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

11. Сергей Матвиенко всех построит.

Уплатить ВТБ необходимую сумму из городского бюджета Смольный вполне может за счет дополнительных налоговых поступлений от перерегистрации в Петербурге головного офиса ВТБ (которые составляют не менее $37 млн в год), вернув эти деньги банку в течение трех лет (срок реализации проекта) в виде платы за свои офисы.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

12. Серый кардинал Беглова.

Портфель заказов «Сайн СПб» вскоре пополнили огромные баннеры банка «Россия», а также городского праздника выпускников «Алые паруса», который ежегодно проводит Смольный и спонсирует все тот же банк.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

13. Карьерный взлет "отставного решальщика".

... ряд мелкопоместных столичных чиновников посчитал, что настал их звездный час. В числе последних, судя по всему, оказался и председатель Федеральной нотариальной палаты (ФНП) и Московской городской нотариальной палаты (МГНП) Константин Корсик ...
... Межрегиональный инвестиционный банк». Это при том, что среди клиентов на официальном сайте нотариальной конторы числятся такие гиганты банковской сферы, как «Альфа-Банк», ВТБ, ВТБ 24, «Райфайзен Банк». «Межрегиональный инвестиционный банк», после ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

14. Справка о результатах проверки

... управления, от 29 сентября 2003 года Хабировым Р.Ф.: - по пунктам 2.1 «Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях», 2.2 «Ценные бумаги» и 2.3.2 «Прочие обязательства „ 1"» сведения в тексте справки не указаны ...
... семьи по Уа доли квартиры № 30 в жилом доме № 5/9 по ул. Авроры в г.Уфе; - справки Уфимского городского филиала государственного унитарного предприятия «Центр учета, инвентаризации и оценки недвижимости Республики Башкортостан» от 17 июня 2004 года ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

15. Армен Рштуни сел за яйца Фаберже.

... который якобы не может простить Армену Рштуни публичные заявления о покупке господином Вексельбергом яиц Фаберже "на деньги вкладчиков разоренного им Первого городского банка" (о пресс-конференции господина Рштуни по этому поводу Ъ сообщал 27 мая 2004 года). Напомним, что, согласно тогдашнему заявлению господина Рштуни, часть средств из ПГБ осела на счетах компании SL Capital – 100-процентной дочерней структуры банка "Альба-Альянс", 51% которого в 2002 году принадлежал господину Вексельбергу ...
Дата: 11.07.2005 Копия в Google

16. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

В 2020-м он баллотировался на пост городского головы Киева.
Виталий Кочетков владеет еще несколькими фирмами: банк «Уралфинанс» ООО «Уралвнешцентр» (аренда недвижимости), ООО «Инновация-2011» (оптовая торговля) и др. За бизнесменом тянется длинный шлейф скандалов.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

17. Военно-строительный "кидок".

Мало того, копии документов Московской городской военной прокуратуры (МГВП), позволяют говорить с высокой степенью вероятности – последние 10 лет (а может быть, и раньше) УССТ-10 использовали в качестве «прачечной» для отмывания средств. Через него проводились как государственные (бюджетные), так и частные (привлеченные) средства с тем, чтобы затем осесть на анонимных счетах в коммерческих банках.
Дата: 07.05.2010 Копия в Google

18. "Московский консорциум".

Столичная власть все чаще допускает «чужие» финансово-промышленные группы к инфраструктуре, недвижимости, обслуживанию счетов городских компаний.
И если у Бородина, как поговаривают, далеко не лучшие отношения с Владимиром Евтушенковым, то с Еленой Батуриной у него сложилось надежное деловое партнерство: Банк Москвы примерно с 2000 года является основным кредитором «Интеко».
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

19. Виталий Мирошниченко получил 7 лет колонии.

Виталий Мирошниченко получил 7 лет колонии Предправления "Новации" преднамеренно обанкротил банк, выдав необеспеченные кредиты близким и подставным лицам Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 08.08.2018, Банкротство банка подкрепили приговором Анна Перова Виталий Мирошниченко, экс-председатель правления банка «Новация», признан виновным в злоупотреблении полномочиями и преднамеренном банкротстве. Майкопский городской суд назначил ему наказание в виде семи лет колонии общего режима ...
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

20. Вячеслав Ананских избил следователя.

... Ананских В Санкт-Петербурге региональное управление СКР возбудило уголовное дело о нанесении травм сотруднику правоохранительных органов в отношении владельца банка «Гефест» Вячеслава Ананских. По версии следствия, финансист избил одного из членов оперативно-следственной бригады, проводившей в его квартире обыск в рамках расследования дела о незаконном обналичивании средств. Сам подозреваемый утверждает, что уголовное преследование стало результатом его противостояния с городским правительством ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google