Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

16.07.2004 Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег Материалы пресс-конференции кредиторов ПГБ 15 июля 2004 года состоялась пресс-конференция кредиторов ОАО КБ «Первый городской банк» (ПГБ). В июле 2002 г. ОАО КБ «Первый городской банк» (ПГБ) прекратил проводку клиентских платежей, а его председатель правления М.В. Листовский скрылся, похитив клиентские средства в объеме более 40 млн. долларов.
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

2. Рекламная разводка Костикова.

Городской центр размещения рекламы (ГЦРР) должен был провести аукцион и заключить новые контракты, сейчас участники рынка надеются, что эта процедура состоится в начале следующего года.
Они прихватили с собой так называемую клиентскую базу — связи с клиентами, которые давали "БВ Медиа" заказы.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

3. Валюту списали как родную.

В середине мая 2017 года Лохматова приехала в отделение на Московском проспекте, 189. Ее по договоренности встретила клиентский менеджер Кристина Калашникова.
Санкт-Петербургский городской суд в июне 2018-го отменил арест и отпустил на свободу.
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

4. Владельцу "Миэль" остается ждать ареста в Латвии.

В 2013 году она говорила «Ведомостям», что, занимаясь инвестированием и реализацией на рынке городской жилой недвижимости, не имела никакого отношения к загородным проектам компании.
В интервью журналу Forbes, вышедшему вскоре после возбуждения уголовного дела в 2012 году, он называл сложившуюся ситуацию «клиентским рэкетом».
Дата: 30.03.2015 Копия в Google

5. Поза Фаберже.

Действия спецслужб связаны с делом о фиктивном банкротстве Первого городского банка (ПГБ).
Представитель инициативной группы вкладчиков Рштуни и руководство ООО «Совлинк» (дочерняя компания КБ «Альба Альянс») даже заключили соглашение, по которому эта компания взяла обязательства по возврату клиентских средств, выведенных из ПГБ. Однако ...
Дата: 05.07.2004 Копия в Google

6. Карьерный взлет "отставного решальщика".

... ряд мелкопоместных столичных чиновников посчитал, что настал их звездный час. В числе последних, судя по всему, оказался и председатель Федеральной нотариальной палаты (ФНП) и Московской городской нотариальной палаты (МГНП) Константин Корсик ...
Глава МГНП вложил клиентские средства, порядка четверти миллиарда рублей, предназначенные для распределения между получателями по заверенным у него договорам, в захудалые «Межтрастбанк» и «Интеркредитбанк».
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

7. Рыба гниет с Чешуи.

Ну вот, например: в центральной части миллионника набережная Камы отрезана от собственно городской застройки железной дорогой.
Компания, кстати, была крупнейшим акционером Экопромбанка до самого 2014 года, пока он не лопнул вместе с клиентскими деньгами.
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

8. Высокопоставленные наследники.

В январе 2005 г. назначен вице-президентом «Газпромбанка», курирующим клиентский блок, с февраля 2008 г. — член правления.
В 2008 г. ООО «Вирибус» попало в центр скандала: чиновники городского комитета по управлению имуществом Санкт-Петербурга попытались выселить арендаторов нескольких помещений на Московском проспекте, и отдать их в аренду ООО «Вирибус».
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

9. Кто украл "Телекоминвест"?

После службы в армии он пришел на работу в Ленинградскую городскую телефонную сеть (ныне ПТС), где с 1988 по 1999 год прошел почти все ступени карьерной лестницы: был заместителем начальника ПТС по развитию, директором по международным связям ...
Напротив, клиентская масса со страшной силой бежит к раскрепощенному от контроля отцов города на Неве частнику из "МегаФона", видимо, имеющему достаточные свободные ресурсы, чтобы открыто демпинговать против цены "старых добрых" конкурентов.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

10. Орден национального достояния.

Газпромбанк существенно диверсифицировал клиентскую базу.
... НПФ «Газфонд» – ИК «Горизонт» (35%) – Белгазпромбанк (34%) – «Газпроминвестхолдинг» – «Оренбургская финансовая компания» (34%) – Ноябрьский городской банк (21,7%) – Gazprom Finance BV Транспорт – «Газпромавиа» – «Газфлот» – «Темрюкмортранс» Связь ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

11. Офшоры парламентариев.

В конце 2018 года сотрудники отдела внутреннего контроля Trident Trust сообщают клиентским менеджерам своего гонконгского подразделения, что они проверили компанию Portobello Enterprises Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, и ...
В июне 2016 года Департамент городского имущества Москвы подал иск к компании о взыскании 24 миллионов рублей из-за неоплаченной за четыре года аренды.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

12. Претенденту на яйца Фаберже подбросили гранату.

... 26 мая 2004 года на своей первой пресс-конференции В четверг в столичном микрорайоне Переделкино неизвестные злоумышленники провели акцию устрашения в отношении представителя пострадавших вкладчиков Первого городского банка (ПГБ) Армена Рштуни ...
Представитель инициативной группы вкладчиков Рштуни и руководство ООО 'Совлинк' (еще одна 'дочка' КБ 'Альба Альянс') даже заключили соглашение, по которому эта компания взяла обязательства по возврату клиентских средств, выведенных из ПГБ. Однако ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

13. Дело Хакера №1

О нем почему-то пишут как о хакере, который распоряжался чужими клиентскими деньгами, лежавшими на счетах Ситибанка.
5 октября поступило долгожданное обращение в Ситибанк, на экране компьютера в "Спринте" высветился номер 312-84-83, а через пять минут девушка из городской справочной сказала, что номер принадлежит АОЗТ "Сатурн", что на Малой Морской, дом 8, где ... Копия в Google

14. Кремль закупает книжки с раскрасками и рецептами самогона.

Клиентская разработка для профессионалов.
(25 карточек) 158 131 Городской рисунок.
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

15. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Сейчас дело висит в Софийском городском суде, который принял его к рассмотрению только после того, как мы обратились с жалобой в Верховный Суд Болгарии.
Кроме того, когда об инциденте стало известно в Эстонии, тамошние правоохранительные органы наложили арест на счета компаний Абрамкина и Перепеча, заблокировав очень значительные суммы клиентских денег.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

16. Великий Дуче.

"Столичный" создавался как городской банк, без привлечения бюджетных средств или госкредитов, без капитализации влияния и связей каких-либо могущественных лиц из отраслевых ведомств.
Эти банки могли теперь рассчитывать только на себя и на свою клиентскую базу.
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

17. Самый равноудаленный олигарх.

Видя, что кризис сильнее всего ударил по московским банкам и масса предприятий, обслуживавшихся в их питерских филиалах, оказалась бесхозной, переориентировал ПСБ на проведение более агрессивной клиентской политики в регионе.
И его совладелец Юрий Рыдник, чье влияние росло как на дрожжах, вовсе не собирался отдавать Артемьеву и Когану контроль над городскими финансами. Немудрено, что Артемьев вскоре вынужден был уйти. В городских газетах появилась информация о том, что в ...
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

18. Пирамида на пирамиде.

Правоохранители Казахстана объявили Павла Крымова в международный розыск по статье «Мошенничество в особо крупном размере», следует из постановления Московского городского суда.
Клиентские средства от Forex Trend в Skopalino не поступали, мы принимали их самостоятельно на свои счета».
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

19. Прожить на пенсию.

Как короли рынка НПФ спускают клиентские накопления на инвестиции в свои проекты Оригинал этого материала © Forbes.ru, 09.09.2016, Фото: ТАСС Прожить на пенсию Дмитрий Яковенко, Антон Вержбицкий В июле 2015 года рухнул второй крупный проект ...
Фамилия Сангулии упоминалась во время громкого бракоразводного процесса между Хачатуровым и его бывшей женой Анной: он оказался собственником той доли в Городском ипотечном банке, которую Хачатурова хотела отсудить у экс-супруга.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

20. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

А у супруги бывшего зампредседателя Государственного таможенного комитета Валерия Шпагина (в 1997-2004 гг.) Ирины, судя по клиентским спискам, был счет на $4,1 млн. Счет был открыт в конце 2005 г. — через год с лишним после того, как Шпагин покинул ...
Бывший директор московского ГУП «Орион» Андрей Петелин, который отвечал за городские контракты по строительству надземных пешеходных переходов, согласно спискам стал клиентом банка в конце 1990-х.
Дата: 09.02.2015 Копия в Google