Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

Крышей банка и кибер-плата был все тот же теперь сидящий за гос. измену знаменитый полковник Михайлов.
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

2. Кирилл Миновалов за штурвалом Gulfstream G500.

... что водители его руководства задавили 4 человек в Подмосковье": Как сообщается на сайте банка, совершившие наезд на пешеходов автомобили Toyota Land Cruiser 200 (гос. регистрационный знак К424МР 77) и Merсedes-Benz S600 (гос. регистрационный знак M552МР 77) использовались для перевозки руководителей холдинга "Авангард", в том числе президента банка. Совершившие ДТП водители являются сотрудниками банка. Однако в момент совершения ДТП никого из руководителей холдинга и банка в машинах не было ...
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

3. Данные 60 млн карт клиентов Сбербанка продают по 5 руб. за штуку.

Продавцы уверяют, что владеют данными о 60 млн кредитных карт, как действующих, так и закрытых (у банка сейчас около 18 млн активных карт).
Признак инд.резервирования Дата перевода на инд.рез. Признак перевода в ГОС безнад. Дата перевода в ГОС безнад.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

4. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

В СМИ сообщалось, что 64.303 доллара США (в рублях это 637.023 руб.) господин Лесин получил в качестве процентов по депозитному вкладу в коммерческом банке "АПР-банк".
Две последние автомашины Лесина - новые иномарки "Мерседес-Бенц^500" 1999 года выпуска: гос.№ 04140099 и гос.№03210099, зарегистрированные им в один день 21.09.1999 года по адресу: г.Москва, ул.Южнопортовая, 18-8 (примерная стоимость каждой -100 000 ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

5. "Онэксим-банк".

... фонд достаточен Капитал банка не покрывает обязательства по вкладам населения Просроченная задолженность по ссудам (без %) - 277 042 253 Просроченные проценты - 114 611 200 Ликвидные активы - 4 817 952 тыс.руб, риск 0 % Здания, сооружения - 23 983 212 тыс.руб, риск 20% Средства на счетах "ностро" - 606 062 708 тыс.руб, риск 50% Вложения в гос.долговые обязательства - 522 673 642 тыс.руб, риск 50% Краткосрочные кредиты - 11 748 526 614 тыс.руб, риск 50% Финансирование гос.кап.вложений - 0 тыс.руб ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

6. "Прачечная" банды решал.

У «генерала ФСБ» Коклягина, большого состояния не имеется — квартира в Москве в доме №57, на Ярославском шоссе, да машина — Мазда 626, 1995 г.в., гос. рег. знак: Т499МС99, но тут, как сказал Глеб Жеглов, надо было со своими женщинами вовремя ...
И конечно же, кроме счетов в российских банках у аферистов есть счета и за рубежом.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

7. "Позвонковое" трудоустройство.

Вскоре после того, как из банка «Солидарность» начался вывод бюджетных средств, появились сообщения о его продаже.
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

8. Чей еще "Крымнаш".

Банкир Сразу после «русской весны» Крым постигла финансовая катастрофа: по приказу Киева полуостров одновременно покинули все украинские банки.
Помимо активной застройки Крыма Евгений Кабанов занимается законотворчеством — он депутат Гос­совета.
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

9. Сектанты "Уралсиба".

— В 2010-м нас созвали на тренинг для руководящего звена в Москву, — рассказывает зам. директора одного из региональных филиалов банка.
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

10. Cолнцевская ОПГ (IV).

Особое внимание уделено гостиничному хозяйству Юго-Запада Москвы (гостиница "Космос"), спортивным сооружениям, банкам.
Пользуется автомашинами: - "Мерседес-Бенц 300" гос. N Т 268 НН 77/RUS, 1992 г. выпуска, т-зеленого цвета. - "Джип-Чероки" гос. N Ч 75-42 МН, 1992 г. выпуска, белого цвета.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

11. Союз патента и орала.

Борис Симонов, по счастью, не слишком утруждает себя повседневными делами вверенного ему гос.учреждения.
Мол российские банки "проекты будущего" не финансируют, так что приходиться «привлекать иностранный капитал».
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

12. Похождения дядюшки Скруджа в России.

В ходе арбитражного процесса по делу о банкротстве НПО «Композит» был установлен факт использования АКБ «Фабер-Банк» подложных договоров о переуступке права требования долга у предприятия, которые позволили банку войти в состав Комитета кредиторов.
Зарегистрированные на Шорора А.О. автомобили: БМВ840i, гос. номер к647ар99; Тойота Ленд Круизер, гос. номер к878кт99; УАЗ 3303, гос. номер у999ем77; Джип Юкон, гос. номер с036ес77; ВАЗ 21063, гос. номер х9998мм.
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

13. Жена Вавилова связана с русской мафией в США.

... первому замминистра банках с большой скидкой, знаменитая "вексельная афера" Олега Бойко - обмен летом 1995 года векселей Сберегательного банка на обязательства тогда уже неплатежеспособного банка "Национальный кредит", "вымогательство" у банков пожертвований на парламентскую и президентскую кампании, - все это вменяется в вину Андрею Вавилову". СМИ Член совета директоров Общественного российского телевидения ( ОРТ ). В мае 1996 г. с Центрального телеграфа был разослан в СМИ и депутатам Гос.Думы ...
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

14. Схватка за золото "Партии".

И совместно с Ведениным разрабатывает схему перевода активов Минеева через офшорное владение, а также рекомендует счета вновь созданных компаний разместить в банке его приятеля и бывшего делового партнера Сергея Антонова.
РЖД потерпевшей стороной себя не признает, все объекты по гос.контрактам сданы.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

15. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

С 1999 г. являлся членом совета директоров Международного банка торговли и сотрудничества (17.09.2001 г. банк лишен лицензии ЦБ РФ за предоставление недостоверной отчетности).
Зарегистрирован собственником автотранспортных средств: ГАЗ 31029, гос. номер С167ВМ77; Форд Таурас, гос. номер Х124ТМ77; Ауди 8, гос. номер У827КР99; Ауди-8, гос. номер В174НО99; Ауди-8, гос. номер В878ОЕ99.
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

16. "Был бы муж из Белоруссии, отмечали бы там".

Специально для Юлии мы напоминаем, что Виктор Гешеле занимает ГОС. Должность. Согласно N 79-ФЗ от 07.05.2013 О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами «главам муниципальных районов, а также их супругам и несовершеннолетним детям «..Запрещается открывать и иметь счета (вклады ...
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

17. "Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше $8 млрд".

Только по известным мне фактам через гос компанию "Центрэнерго" было выведено от 700 до 800 млн. долларов.
Есть основания полагать, что все эти деньги ушли не по назначению, их вывели в виде рефинансирование на коммерческие банки, а дальше — они рассосались по карманам.
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

18. В отношении А.Хлопонина и его участия в выборах губернатора Красноярского края.

... никель", бывший президент банка "Международная финансовая компания", родился 6 марта 1965 г. в Коломбо (Цейлон) в семье переводчика советского торгпредства. Паспорт серии ХХVII-МЮ № 502038 выдан: 07.05.81 87-м о/м. Прописан по адресу: Москва, ул. Крылатские холмы, дом 47, кв.60, прежнее место прописки : Москва, ул. Б.Черкизовская, дом 26, корп. 1, кв. 13. Владеет автомобилями: - BMW-R1200С 1998 года выпуска, бордового цвета, ВИН: WВ10424А9WZВ10939 Гос.№ 7351АА77; - BMW-К1200LТ, светло-серого ...
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

19. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

... определенный процент в уставном капитале и контролируют деятельность АО. ТОО Рамбис и ТОО Профессионал Учредители: гос. тренер по греко-римской борьбе Мамиашвили Михаил, Беркович Владимир, Слушаев Андрей /Слон/. ТОО Профессионал создавалось под проведение "шоу-кетч". Беркович ездил в Японию, чемпион мира по шоу-кетчу. ТОО Рамбис это аббревиатура Р-Рабинович Григорий /США/, А-Аревадзе, М-Мамиашвили, Б-Беркович, С-Слушаев. Расчетные счета данных фирм открыты в коммерческом банке Супримэкс Банк ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

20. Несколько справок в отношении Потанина.

Постоянные контакты, отношения, связи в гос. аппарате По данным информированных источников, Потанин имеет широкие связи в высших эшелонах власти. Еще будучи директором банка, лично встречался с Черномырдиным, Сосковцом, Лужковым, Примаковым.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google