По его словам, для расширения доказательной базы Филиппе Туровер положил в карман диктофон, захватил своего адвоката и отправился в "Банко дель Готтардо".
Дата: 10.03.2000
Копия в Google
В апреле 1989 года банк "Дель Готтардо" (Лугано) выдал фирме "Интерпластика" (в ней ранее работал известный Беджетт Пакколи) кредит в 100 млн. долларов под гарантии ВЭБа (так как получателем кредита было советское внешнеэкономическое объединение "Техно-промимпорт").
Дата: 14.08.2003
Копия в Google
И платили "Готтардо", скажем, 50% от номинала с тем, чтобы он рассчитался этой суммой с фирмами, тогда как банк давно уже скупил их долги по цене 15-20% от номинала.
Копия в Google
Москва — Женева — Москва *** Из досье "Новой газеты": Филипп Туровер (Фэлиппе Туровэр) — 1964 года рождения, бывший гражданин СССР, на протяжении 1990— 1998 годов работал в Москве, занимаясь финансовой деятельностью, в частности «зачетом» российских долгов западным банкам (в т. ч. И печально известному "Банко деяь Готтардо»), а также кредитами и другими операциями Минфина.
Дата: 23.10.2000
Копия в Google
Судя по всему, кредитами занимался банк «Готтардо» (Лугано), один из директоров которого, Франко Фенини, был одновременно директором в двух компаниях Беджета Паколли.
Дата: 17.05.2000
Копия в Google
Вероятно, это так проняло Румянцева, что он не выдержал, разговорился, и его злоключения со счетом в цюрихском филиале "Банко дель Готтардо" стали достоянием прессы.
Дата: 03.04.2000
Копия в Google
Фелипе Туровер заявил "Сегодня": "Факт существования счета DIN, владельцем которого является Бородин, а Паколли (глава "Мабетекса") имеет право подписи, подтвержден даже банком "Банко дель Готтардо".
Дата: 14.12.2000
Копия в Google
Себе он оставил более 10 миллионов, выделив все остальное пока еще не установленным владельцам счетов Банка дель Готтардо на Багамах, старой знакомой Паколли (некоей Мингалеевой из Казахстана), а также двум лицам, имена которых до сегодняшнего дня оставались неизвестными в связи с Рашагейтом: речь идет о швейцарских гражданах Джованни Карло Махлере и Аджиме Гжинали.
Дата: 22.03.2001
Копия в Google
Об этом не знал государственный обвинитель, занимавшийся делами в рамках "Рашагейта", центральными фигурами которых были, помимо "Банка дель Готтардо" и два друга Кремля: Беджет Паколли и Виктор Столповских.
Дата: 18.07.2000
Копия в Google
"Папка N 3. Переписка с управлением делами президента России, 24 листа", "Папка N 39. Клуб "Готтардо", 151 лист", "Папка N 41. Финансовые документы N 3, 365 листов".
Дата: 30.12.1999
Копия в Google