Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Большая стирка.

Как утверждает в обвинительном заключении следственный судья из Болоньи Росселла Дзуффа, такую схему удалось создать 57-летнему предпринимателю с узбекским паспортом Григорию Лучанскому.
В Монте-Карло были арестованы некто Сергей Антощенко и его жена Татьяна Пилипенко, которых итальянские следователи относят к «верхушке» солнцевского преступного сообщества, и Паоло Ламберти из Banque Monegasque de Gestion.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

2. Сергей Тимофеев — "первый, кто вышел на международный валютный рынок и там кошмарил".

Он жив, видимо, вернулся к жене после всех испытаний. Живет по-тихому, не рисуется. Деньгами ему «свои» помогают… Если в фильме жена Саши Белого скрипачка, нормальная девчонка, которая влюбилась в бандита, то у Сильвестра интереснее история. Он, когда занимался рэкетом, наехал на Григория Вернера, основателя одного банка. Собственно говоря, Сильвестр — первый, кто вышел на международный валютный рынок и там кошмарил. Вернер его сначала послал.
Дата: 20.07.2011 Копия в Google

3. Подробности "дела Лазаренко"

... юстиции США. Справка: Григорием Омельченко установлено, что П. Лазаренко перечислил 3 790 815 долл. США фирме, которая является соучредителем ЗАО «КиївСтар ДЖ.ЕС.ЕМ.» (ее руководители дочка президента Украины Елена и брат жены президента Ю. Туманов ...
... г. Цюрих) акционерное товарищество «LIP HANDEL AG» («ЛИП ГАНДЕЛЬ АГ») на подставное лицо - гражданина Швейцарии Вернера Метца, а также открыл с помощью Вернера Метца в швейцарском банке «UBS» контролированные П. Лазаренко несколько валютных счетов ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google