Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Миллиардные выводы "Миракса".

Как известно, сегодня «Миракс Групп» практически лишена доступа к банковским кредитам. А значит, свои скандальные проекты на западном рынке недвижимости владелец холдинга может финансировать только за счёт денег рядовых дольщиков ещё не построенного жилья. Но и этот источник средств скоро пересохнет. Скандал с фирмой «Аванта» вряд ли позволит и впредь эксплуатировать частных инвесторов, выводя их деньги и закладывая купленное ими жильё. «Пирамида», выстроенная владельцем «Компании номер один ...
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

2. Сергей Полонский впал в немильность.

Как считают следователи, дочерняя структура Mirax — ООО "Аванта", выступавшая соинвестором проекта, собрала с граждан 5,7 млрд руб., из которых 3,2 млрд руб. вскоре были перечислены на счета подконтрольных группе компаний, обналичены и похищены. После этого, как говорят в ГУ МВД, группа заморозила строительство жилого комплекса, не выполнив обязательств по ранее заключенным договорам, а руководство "предприняло действия, направленные на ее преднамеренное банкротство и ликвидацию".
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

3. В Камбодже с Сергея Полонского взяли вторую подписку.

По подсчетам следователей, ООО "Аванта", выступавшее соинвестором этого проекта, собрав с частных лиц 5,7 млрд руб., направило на строительство менее половины из них, а 3,2 млрд руб. "были перечислены на счета компаний, подконтрольных ООО "Миракс групп", и затем похищены". Кроме того, вчера следственный департамент МВД сообщил, что по его ходатайству Тверской суд Москвы арестовал активы иностранных компаний Сергея Полонского, которые сам предприниматель оценивал в $100 млн. По некоторым данным ...
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

4. Сергей Полонский стал заочно мошенником.

По подсчетам следователей, ООО "Аванта", выступавшее соинвестором проекта, собрав с частных лиц 5,7 млрд руб., направило на строительство менее половины из них, а 3,2 млрд руб. "были перечислены на счета компаний, подконтрольных ООО "Миракс-Групп", и похищены". Пострадавшими по этому делу признаны около 200 человек. В постановлении, вынесенном следователем Сильченко, неоднократно говорилось, что Сергей Полонский действовал "по предварительному сговору" и "в составе организованной группы".
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

5. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Следствие тем не менее распространяет заявления о том, что дочерняя структура Mirax — ООО "Аванта", выступавшая соинвестором проекта, собрала с граждан 5,7 млрд руб., из которых 3,2 млрд руб. вскоре было перечислено на счета подконтрольных группе компаний, обналичено и похищено. Ни одно имя из этой "группы лиц" не называется, и неясно, существует ли уголовное дело в принципе, но, к радости уже слишком многих, Полонский при таком раскладе в Россию вернуться не может.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

6. У кого есть миллиард, пусть идет на Крит.

... другой версии, стрельба из травматического пистолета на пороге офиса застройщика в Филях была инсценирована самим Петром Ивановым, у которого московские власти собирались отобрать «Кутузовскую милю» и передать ее как раз «Аванте» и другим компаниям ...
Это дало повод лидеру инициативной группы обманутых дольщиков, созданной не без участия ФЦСР, Сергею Лабутьеву еще больше отвести подозрения от Иванова, который по справедливости должен был бы разделить ответственность, а заодно и камеру в ...
Дата: 11.06.2015 Копия в Google

7. Последняя миля Полонского.

По данным дольщиков, «из вышеуказанной суммы в рамках исполнения Инвестиционного договора № 1, ООО «Аванта» профинансировало в строительство жилых комплексов всего лишь около 2 531 000 000 рублей». Сергей Полонский Это сумма, которую компания Полонского перечислила ЗАО «ФЦСР».
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

8. Покорители башен "Москва-сити".

... фруктов под брендом «Авант», сейчас компания ликвидируется из-за недостоверной информации о владельцах. Рой Азим Помещение в 973,5 квадратного метра на пятом этаже Южной башни оформлено на кипрскую компанию «Нонсика Венчериз Лимитед». Все директора представительства офшора связаны либо с братьями Билаловыми, которых обвиняли в хищениях при строительстве олимпийских объектов, а потом реабилитировали, либо с ОАО «МРСК Северного Кавказа». Площади находятся в аренде у группы компаний «Нацпроектстрой ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

9. Сергея Полонского выводят на "Кутузовскую милю".

... Адикаева, а также руководителей связанных с компанией ООО "Аванта" и ЗАО "Конкордия эссет менеджмент". По результатам обысков следствие определится с кругом подозреваемых по этому громкому делу, которое пока расследуется в отношении "неустановленных лиц". Масштабные следственные мероприятия начались вчера в 6:15, когда несколько десятков сотрудников следственного департамента МВД при поддержке бойцов спецназа "Зубр", разделившись на девять мобильных групп, синхронно приступили к обыскам в Москве ...
Дата: 24.05.2013 Копия в Google

10. "Ув. Ресин, Вы что с дубу рухнули?"

[Газета.Ру, 07.04.2011, "Дольщики Mirax требуют "изолировать от строительства" экс-главу компании Полонского: В четверг комитет государственного строительного надзора города Москвы подтвердил, что временно отозвал разрешение на строительство делового ...
На самом деле, 80% участников митинга были дольщиками Миракс Групп.
Дата: 08.04.2011 Копия в Google

11. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

... свою компанию, переключившись на другой бизнес, и «Экватор» был ликвидирован ФНС. Взлет Алексея Лысякова состоялся в начале «нулевых», когда он стал советником президента «Управляющей компании группы МДМ». В 2002 году Лысяков уже сенатор. В 2007-ом — опять сенатор, от того же Ставропольского края, а в декабре 2011-го он становится депутатом Госдумы от фракции «Справедливая Россия». Когда Лысяков стал сенатором, его партнер по бизнесу Григорий Фельдман открыл компанию «Авант». Компания в 2007 ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

12. Россельхозоткат.

Например, имеются копии платёжных поручений за пять лет — «откаты», которые официально победившие на конкурсах и аукционах компании перечисляли на счета фирм-«однодневок».
... 7727639427 772701001 Башилов В.С. ООО «Веро Профи» 7705888638 770501001 Бурков Е.Р. ООО «Полигран» 7704604386 770401001 Сивухин А.Г. ООО «Аванта» 7730617487 773001001 Агафонов А.О. ООО «Модерн» 7729645560 772901001 Феткулин М.Ф. ООО «Алтима» и другие ...
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

13. У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии.

... швейцарской фирмой Leman Commodities SA, которую приобрела группа СКМ Ахметова Пресс-служба украинской корпорации Януковича "МАКО Холдинг" признала принадлежность этих европейских фирм сыну президента: "Компании MAKO Holding BV и MAKO Trading SA ...
Больший прогресс за это же время отмечали только у кэптивных Банка 3/4 и Авант Банка.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

14. Полонскому вменяют мошенничество с непостроенной "Рублевской Ривьерой".

... кто причастен к краже их денежных средств» Кроме того, дольщики обратились к руководителю следственной группы Олегу Сильченко с требованием расширить круг фигурантов уголовного дела. Потерпевшая Марина Егорова в своем заявлении (копия есть в редакции. — И. М.), в частности, указала, что сделки купли-продажи квартир, в результате которых корпорация Mirax Group (Potok) через подконтрольные фирмы (ООО «АВАНТА» и ЗАО «Конкордия — эссет менеджмент») получала денежные средства от потерпевших, часть из ...
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

15. Дровосеки Полонского.

С владельцем ФЦСР у Полонского был личный конфликт «За этим конфликтом стоит Mirax Group, в которую входил наш соинвестор ООО «Аванта», — объясняет юрист компании ЗАО ФЦСР Антон Периа.
В качестве соинвесторов в строительстве принимали участие компании, так или иначе связанные с Mirax. Правда, последние два года финансирование «Кутузовской мили» со стороны группы Mirax прекратилось.
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

16. Путин не помог Мастер-банку.

Александр Жеглов ["Ведомости", 21.11.2013, "Путин не помог Мастер-банку": В июле силовики объявили, что раскрыли подпольную группу банкиров, которая за пять лет обналичила 36 млрд руб. Организатором следствие считает Сергея Магина, говорили ...
В марте 2011 г. он вернулся в совет директоров и согласно информации на сайте банка остается в его составе до сих пор. Мастер-банк был одной из крупнейших и при этом самых дешевых отмывочных площадок, рассказывает «Ведомостям» сотрудник компании ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

17. Обид Ясинов "кинул" Росгвардию.

В 2011 году МСМ-5 подписала с компанией «Аванта» соглашение о совместной реализации проекта «Кутузовская миля» (у участников долевого строительства этого жилого комплекса было похищено более 2,6 млрд руб., в 2009 году строительство было заморожено из-за финансового кризиса), однако в итоге сделка не состоялась. В 2011 году правоохранительные органы задерживали сына Обида Ясинова Парвиза, сообщал «Коммерсантъ», уточняя, что Парвиз Ясинов является бывшим супругом солистки группы «Тату» Юлии ...
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

18. Суд подготовил экстрадицию Сергея Полонского.

Банк еще в 2012 году начал тяжбу в Арбитражном суде Москвы, предъявив иск о погашении кредита и требуя изъять активы, оформленные на кипрскую компанию. Суд это требование удовлетворил. Что интересно, когда на счет HEROTEN HOLDINGS LIMITED поступили деньги Романа Троценко, Промсвязьбанк отказался принимать их в счет погашения кредита, настаивая на передаче девелоперских активов. Речь идет о 50,86% в ООО «Аванта», 100% в ООО «Инвест-Град», 100% в ООО «МГ Групп», 100% в ООО «Химки-проперти», 99,99 ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google