Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Миллиардные выводы "Миракса".

Так, согласно официальной информации, в 2006–2008 годах «Миракс Групп» получила до 1,3 млрд долларов чистой прибыли. Однако уже к весне 2009 года долг компании достиг суммы в 400 млн долларов, а потом фактически удвоился, составив к началу августа ...
Тем не менее «Аванта» в одностороннем порядке имеет право изменить сроки сдачи объекта, о чём должна уведомить соинвестора в письменном виде.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

2. Сергей Полонский впал в немильность.

Как считают следователи, дочерняя структура Mirax — ООО "Аванта", выступавшая соинвестором проекта, собрала с граждан 5,7 млрд руб., из которых 3,2 млрд руб. вскоре были перечислены на счета подконтрольных группе компаний, обналичены и похищены. После этого, как говорят в ГУ МВД, группа заморозила строительство жилого комплекса, не выполнив обязательств по ранее заключенным договорам, а руководство "предприняло действия, направленные на ее преднамеренное банкротство и ликвидацию".
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

3. В Камбодже с Сергея Полонского взяли вторую подписку.

По подсчетам следователей, ООО "Аванта", выступавшее соинвестором этого проекта, собрав с частных лиц 5,7 млрд руб., направило на строительство менее половины из них, а 3,2 млрд руб. "были перечислены на счета компаний, подконтрольных ООО "Миракс групп", и затем похищены". Кроме того, вчера следственный департамент МВД сообщил, что по его ходатайству Тверской суд Москвы арестовал активы иностранных компаний Сергея Полонского, которые сам предприниматель оценивал в $100 млн. По некоторым данным ...
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

4. Сергей Полонский стал заочно мошенником.

По подсчетам следователей, ООО "Аванта", выступавшее соинвестором проекта, собрав с частных лиц 5,7 млрд руб., направило на строительство менее половины из них, а 3,2 млрд руб. "были перечислены на счета компаний, подконтрольных ООО "Миракс-Групп", и похищены". Пострадавшими по этому делу признаны около 200 человек. В постановлении, вынесенном следователем Сильченко, неоднократно говорилось, что Сергей Полонский действовал "по предварительному сговору" и "в составе организованной группы".
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

5. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Следствие тем не менее распространяет заявления о том, что дочерняя структура Mirax — ООО "Аванта", выступавшая соинвестором проекта, собрала с граждан 5,7 млрд руб., из которых 3,2 млрд руб. вскоре было перечислено на счета подконтрольных группе компаний, обналичено и похищено. Ни одно имя из этой "группы лиц" не называется, и неясно, существует ли уголовное дело в принципе, но, к радости уже слишком многих, Полонский при таком раскладе в Россию вернуться не может.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

6. У кого есть миллиард, пусть идет на Крит.

... другой версии, стрельба из травматического пистолета на пороге офиса застройщика в Филях была инсценирована самим Петром Ивановым, у которого московские власти собирались отобрать «Кутузовскую милю» и передать ее как раз «Аванте» и другим компаниям ...
Это дало повод лидеру инициативной группы обманутых дольщиков, созданной не без участия ФЦСР, Сергею Лабутьеву еще больше отвести подозрения от Иванова, который по справедливости должен был бы разделить ответственность, а заодно и камеру в ...
Дата: 11.06.2015 Копия в Google

7. Последняя миля Полонского.

По данным дольщиков, «из вышеуказанной суммы в рамках исполнения Инвестиционного договора № 1, ООО «Аванта» профинансировало в строительство жилых комплексов всего лишь около 2 531 000 000 рублей». Сергей Полонский Это сумма, которую компания Полонского перечислила ЗАО «ФЦСР».
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

8. Покорители башен "Москва-сити".

... м этаже (398,3 квадрата) принадлежат семье Бориса Князева, о котором мы рассказывали в прошлом расследовании. Жилье оформлено на его дочь Кристину. Семья Князевых — крупный подрядчик мэрии Москвы, они владели компаниями «Центр светодизайна» и «Группа ...
... арендует поставщик овощей и фруктов под брендом «Авант». На 38-м этаже — апартаменты Юлии Щеклеиной, владелицы сети клиник «Med yu med», и Елены Зенгиной, возможно, бывшей хозяйки компании «Леотон фарма», которая открывала в московских супермаркетах ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

9. Сергея Полонского выводят на "Кутузовскую милю".

По подсчетам следователей, ООО "Аванта", выступавшее соинвестором проекта, собрав с частных лиц 5,7 млрд руб., направило на строительство менее половины из них, а 3,2 млрд руб. "были перечислены на счета компаний, подконтрольных ООО "Миракс-Групп" и ...
В течение нескольких месяцев его бизнес работал под именем Nazvanie.net, после чего компания была переименована в Potok. Впоследствии совладельцами Potok в результате взаимозачетов по кредитам стали совладелец группы компаний "Адамант" Владимир ...
Дата: 24.05.2013 Копия в Google

10. "Ув. Ресин, Вы что с дубу рухнули?"

... п.6.2.3. ППМ № 857-ПП от 07.12.04 13. Складирование материалов осуществляется с отклонением от стройгенплана. Нарушение стройгенплана 14. Биотуалет со стороны 16 участка установлен не на выровненном основании. Нарушение п 6.3.2. СНиП 12-03-01 15. Cам о себе — еще иногдя я ковыряюcь в носу. Полонский [РИА "Новости", 08.04.2011, "Мосгосстройнадзор разрешил стройработы в "Федерации": Комитет государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор) разрешил компании "Миракс-Сити ...
Дата: 08.04.2011 Копия в Google

11. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

... свою компанию, переключившись на другой бизнес, и «Экватор» был ликвидирован ФНС. Взлет Алексея Лысякова состоялся в начале «нулевых», когда он стал советником президента «Управляющей компании группы МДМ». В 2002 году Лысяков уже сенатор. В 2007-ом — опять сенатор, от того же Ставропольского края, а в декабре 2011-го он становится депутатом Госдумы от фракции «Справедливая Россия». Когда Лысяков стал сенатором, его партнер по бизнесу Григорий Фельдман открыл компанию «Авант». Компания в 2007 ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

12. Россельхозоткат.

Те же самые организации продают те же самые приборы другим лабораториям в 3 раза дешевле, например «Петро-Скан» (СПб). Сравните ваши закупочные цены по вашим аукционам и их продажные другим. Воруют нагло! Дайте команду провести простейший мониторинг цен. А «откаты» перечисляют и обналичивают через подставные фирмы. Этих фирм у Пузырькова П.Е. около десяти, одни закрываются, другие открываются, дело поставлено на поток: «Проект-А», «Полигран», «Аванта», «Модерн», «Алтима», «Витязь», и т.п. За эти ...
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

13. У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии.

Больший прогресс за это же время отмечали только у кэптивных Банка 3/4 и Авант Банка.
... швейцарской фирмой Leman Commodities SA, которую приобрела группа СКМ Ахметова Пресс-служба украинской корпорации Януковича "МАКО Холдинг" признала принадлежность этих европейских фирм сыну президента: "Компании MAKO Holding BV и MAKO Trading SA ...
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

14. Полонскому вменяют мошенничество с непостроенной "Рублевской Ривьерой".

... кто причастен к краже их денежных средств» Кроме того, дольщики обратились к руководителю следственной группы Олегу Сильченко с требованием расширить круг фигурантов уголовного дела. Потерпевшая Марина Егорова в своем заявлении (копия есть в редакции. — И. М.), в частности, указала, что сделки купли-продажи квартир, в результате которых корпорация Mirax Group (Potok) через подконтрольные фирмы (ООО «АВАНТА» и ЗАО «Конкордия — эссет менеджмент») получала денежные средства от потерпевших, часть из ...
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

15. Дровосеки Полонского.

С владельцем ФЦСР у Полонского был личный конфликт «За этим конфликтом стоит Mirax Group, в которую входил наш соинвестор ООО «Аванта», — объясняет юрист компании ЗАО ФЦСР Антон Периа.
В качестве соинвесторов в строительстве принимали участие компании, так или иначе связанные с Mirax. Правда, последние два года финансирование «Кутузовской мили» со стороны группы Mirax прекратилось.
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

16. Путин не помог Мастер-банку.

Представьте себе, 3,5 тысячи банкоматов — это гигантская сеть.
Александр Жеглов ["Ведомости", 21.11.2013, "Путин не помог Мастер-банку": В июле силовики объявили, что раскрыли подпольную группу банкиров, которая за пять лет обналичила 36 млрд руб. Организатором следствие считает Сергея Магина, говорили ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

17. Обид Ясинов "кинул" Росгвардию.

В 2011 году МСМ-5 подписала с компанией «Аванта» соглашение о совместной реализации проекта «Кутузовская миля» (у участников долевого строительства этого жилого комплекса было похищено более 2,6 млрд руб., в 2009 году строительство было заморожено из-за финансового кризиса), однако в итоге сделка не состоялась. В 2011 году правоохранительные органы задерживали сына Обида Ясинова Парвиза, сообщал «Коммерсантъ», уточняя, что Парвиз Ясинов является бывшим супругом солистки группы «Тату» Юлии ...
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

18. Суд подготовил экстрадицию Сергея Полонского.

Речь идет о 50,86% в ООО «Аванта», 100% в ООО «Инвест-Град», 100% в ООО «МГ Групп», 100% в ООО «Химки-проперти», 99,99% в ООО «Гарант Капитал» и так далее.
Комплекс на западе Москвы так и не был построен, а почти половина из собранных с дольщиков средств — 3,2 млрд руб.— была выведена на подконтрольные обвиняемому компании.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google