Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Группа связанных лиц". Результатов: группа - 12865 , лиц - 14876 , связанных - 11414 .
Результаты с 1 по 20 из 3828.

Результаты поиска:

1. Грехи "олигархата" Ходорковского.
Работая в Юкосе, я принимал значительное участие в использовании оффшорных компаний для выполнения сложных инвестиционных стратегий от лица Юкоса и его конечных собственников - Олигархов. Я также принимал участие в рабочей группе, связанной с «Проектом Вояж» Олигархов, вместе с советниками Олигархов из Akin Gump LLP, Clifford Chance LLP, PricewaterhouseCoopers (PwC) и Deutsche Bank.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google
2. Нал для партии номиналов.
В связи с этим мы относим Розу Чемерис к представителям группы интересов силовых структур. Олег Леонов — некоммерческий сектор Олег Леонов с 2015 года занимается волонтерской деятельностью, связанной с поиском пропавших людей, известен как ...
Во второй попытке урегулировать криптовалюты эти идеи не сохранились, но предлагалось наделить физические лица, которые занимаются майнингом и превышают лимиты по потреблении электроэнергии, обязанностью регистрироваться как ИП и платить налоги, а ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google
3. Who is мистер Двоскин?
Описание дела, по которому они были осуждены за мошенничество в 2010-м, увело бы нас слишком далеко, тем более что оно (связанное с другой группой лиц, занимающихся незаконными банковскими операциями) прямого отношения к Двоскину или к Шантину не ...
Следователи и коллеги из ФСБ требовали показаний, что взятку (в сумке оказалось почему-то 349,5 тыс. евро) он должен был передать Шантину, его руководителям в СК МВД РФ, а также работавшим с ним в группе оперативникам Целякову и Носенко.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google
4. Богатый улов "сети ЭВМ".
... и Ленинградской области, Тринадцатого апелляционного суда и Арбитражного суда Северо-Западного округа, в котором заявлял, что группа лиц использует вышеназванные инстанции, чтобы похитить его имущество, а также деньги других предпринимателей ...
Как показало наше расследование, под этим же предлогом (невыполнение условий договора) организованные и связанные между собой компании выводили деньги со счетов разных фирм как минимум с 2016 года.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google
5. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.
Вы сказали, что связанные с Игорем Чуяном люди судятся с вами. В чем суть их претензий? Конкуренция за привлечение к ответственности лиц, виновных в банкротстве ОФК Банка и «Статус-групп».
И это при том, что еще в 2017 году, по данным участников рынка, группа была четвертым по величине производителем водки в стране.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google
6. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".
Коррупционное прошлое лидеров внесистемной оппозиции Одно из наиболее распространенных видов коррупции связано с поведением государственных должностных лиц .
... Коррупция и внесистемная оппозиция" Максим Григорьев, директор Фонда исследования проблем демократии, генеральный директор Консалтинговой группы 'Управление PR Предисловие Для свободного и демократического общества враг номер один - это коррупция ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google
7. Команду Кузовкина вывели на чистую воду.
Основная — привлечение компании-субподрядчика, не входящего в состав группы, с передачей ему заказа по заведомо завышенной цене. "Для выполнения работ в рамках основной деятельности компании Группы привлекают, в том числе, и потенциально связанные стороны, не фигурирующие в списке аффилированных лиц ОАО "Армада". При этом объем денежных потоков, проводимых через такие компании, как минимум, сопоставим с аналогичными потоками в адрес компаний Группы, — отмечают консультанты "Бейкер Тилли Русаудит ...
Дата: 15.09.2015 Копия в Google
8. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе
... применения Банком схем «раздувания капитала» (Например: Банк выдает кредит (вексель, гарантии) фактически "связанному лицу" (которое формально может не являться связанным), оно еще одному и, независимо от длины цепочки, выданные средства оказываются ...
ПИК обвиняется в том, что группа прекратила производство продукции, распродала оборудование, выгнала на улицу рабочих и перевела недвижимость на собственные компании без уплаты денег и подставные фирмы-однодневки.
Дата: 15.12.2005 Копия в Google
9. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".
Строительная компания «Гросс групп Ди», $3,8 млн, по расчетам «Проекта» на основе финансовой отчетности юридического лица Принадлежит связанной с Трегубом фирме «Владение-В», имеет госконтракты от фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google
10. Каждый сверчок, знай свой шесток.
Этот судебный акт Арбитражного суда г. Москвы вступил в законную силу и в соответствии с ч. 1 ст. 16 АПК РФ является обязательным для исполнения всеми лицами на всей территории России. Советник одного из Вице-премьеров в Правительстве РФ: «… начались действия против меня лично». В ходе работы Межведомственной рабочей группы на некоторых членов группы оказывалось давление, целью которого являлось исключение из повестки заседаний рабочей группы вопросов, связанных с возвратом в федеральную ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google
11. Игорь Путин сменил Мастер-банк на Русский земельный.
Миноритарием (1,8% акций) РЗБ является некоммерческая организация "Московский фонд поддержки малого предпринимательства", за которой, как указано на сайте банка, стоят "два юридических и три физических лица — участники фонда, которые не имеют доли участия в капитале фонда". Интересно, что собственниками банка неопределенность, связанная с этой сделкой, не ограничивается. В официальном пресс-релизе РЗБ и его новые владельцы обозначены как некая "финансово-промышленная группа", которая "будет ...
Дата: 17.04.2012 Копия в Google
12. Неправомерный антиэкстремизм.
По сложившейся традиции наиболее опасные группы и течения, связанные с реальным применением насилия (практикующие его или призывающие к нему), как правило, преследуются с использованием антитеррористического законодательства без привлечения ...
Во-вторых, суд признал правильным применение ст. 282 УК к насильственным преступлениям, если они направлены на возбуждение ненависти у третьих лиц, например, посредством публичного и демонстративного идейно мотивированного нападения.
Дата: 02.04.2012 Копия в Google
13. Труба Мирзиеева.
... банка и других юридических и физических лиц столь же безосновательны и неверны», — заявили Трифонов. Не в интересах государства Eriell и Enter Engineering не единственные компании, связанные с Фазиловым и российскими бизнесами, зарабатывающими на ...
· В докладе межведомственной группы эти компании обвиняются в непомерном завышении цен за свои услуги по сравнению с государственными компаниями.
Дата: 03.08.2023 Копия в Google
14. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.
Связь Tomas Investing Limited, Zanelia Limited и Godet Limited с Альфа-банком суд обосновывал тем, что: от их лица в российских госорганах все время действовали люди, тесно связанные с банком.
... судья Анна Кочнева сочла это пренебрежением законодательством о борьбе с отмыванием средств и рекомендациями FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — межправительственная организация, которая занимается выработкой стандартов ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google
15. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?
я направляю Вам заявления о преступлениях, связанных с нарушением моих конституционных прав и обязанностей. Группа лиц, являющаяся, по моим предположениям, преступным сообществом, похитила средства бюджета РФ и укрыла от уплаты налогов до 200 млн. долл.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google
16. Элита Узбекистана (2000).
... лиц; б) в случае когда представители власти могут стать жертвами террористических актов, осуществленных исламскими экстремистами. Что касается клановой оппозиции, то она, судя по изложенному в предыдущем разделе, из всех трех оппозиционных групп ...
С другой стороны, традиционное существование узбеков было связано с товарным общинным или частным хозяйством (садоводство, огородничество, кустарные промыслы).
Дата: 30.01.2002 Копия в Google
17. Цемент, ложь и видео.
В документе говорилось, что некие юридические лица подали заявления в региональные подразделения Федеральной налоговой службы с целью изменения состава участников двух юридических лиц, входящих в группу «Холсим Россия».
Дело в том, что через него «Рондана» также связана с российской фирмой «Белспецстрой» — первой в этой цепочке юрлиц, имеющей прямое отношение к цементу.
Дата: 24.10.2022 Копия в Google
18. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.
мы наметили план действий по банку «Дисконт» и связанным с ним банкам «Неман» и «Ивесткомбанк «БЭЛКОМ». О том, что эти три банка связаны между собой и, скорее всего, представляют интересы одной группы лиц, было видно по корреспондентским отношениям между ними…» Итак, заместитель председателя Центробанка назвал три банка, «представляющих интересы одной группы лиц». Но мой информированный собеседник вел речь не о группе банков, а о финансово-промышленной группе.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google
19. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".
Среди связанных с лоббизмом услуг, которые продает политконсультант Евгений Минченко, — «GR-ориентирование»: он помогает клиентам «выстроить карту лиц, принимающих решения, их интересов, мотивации, горизонта планирования» — и на ее основании ...
Работал GR-менеджером в компаниях, входящих в группу «Ренова» Виктора Вексельберга.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google
20. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.
... руководящих работников отрасли вследствие последовательно проводимой линии на замену высококвалифицированных специалистов сторонними лицами, связанными с ним совместной предпринимательской деятельностью, и по существу направлена на коммерциализацию ...
В 1962 г. окончил Московский авиационный институт, с 1962-го по 1986 г. работал в должностях инженера, ст. инженера, руководителя группы, зам. начальника отдела, главного инженера - зам. директора ИАЭ им. Курчатова, с 1986-го по 1998 г. - директором ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 192

Последние запросы

Дубов Олег
Фсб москва
Ирина якубовская
Начальник увд г.волгограда.
Людмила путина
Папка
Происшествия
Васильев Борис Михайлович
Матюхин п.в.
Щ
Папка
Происшествия
Олег Бойко жена
Комаров кирилл борисович
Савельев санкт-петербург
Яковлев николай
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ'�&&1=2/**/Uni/**/ON/**/SEl/**/eCT/**/0x646665743166657274,0x646665743266657274,0x646665743366657274,0x646665743466657274,0x646665743566657274,0x646665743666657274,0x646665743766657274,0x646665743866657274,0x646665743966657274,0x646665
Происшествия
Яхта Шойгу
Папка
Сергеев анатолий
Происшествия
Убийство
Никитин Владимир Семенович
Происшествия
Владимир Назаров
Тишенков
Трофимов Андрей Юрьевич
Дубов Олег
Парвиз мансуров
Дмитрий елькин
Нагорнов
Дубов Олег
Мосин
Папка
Фомичев александр владимирович 10.01
Дубов Олег
титов владимир
Матюхин п.в.
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/611/**/#
Авторитеты криминал список
Васильев Борис Михайлович
Вертолеты для индии
Кузнецов Виктор иванович
Медведев 2015
Виталий Рагалев
?????????? 2011
Республика алтай
Владимир Назаров
Фомичев александр владимирович 10.01

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru