Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Алексей Шаров скостил срок признанием.

... информация будет дополнительно изучена" ГУ ЦБ по ЦФО. Глава "Евромета" решил, что требование на 1,9 млрд руб. будет отменено и банк удастся сохранить, поэтому, как следует из материалов дела, отправил в ГУ ЦБ по ЦФО уведомление о неисполнении ранее вынесенного им предписания. А 31 июля в "Евромет" поступило повторное требование ГУ ЦБ по ЦФО о доначислении, в котором руководство банка предупреждалось и об уголовной ответственности по ст. 172.1 УК РФ за предоставление недостоверной информации ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

2. Как делал деньги Улюкаев.

... Агентства по страхованию вкладов и Елену Музыку, которая после своего увольнения из ЦБ РФ стала советником руководителя Связь-банка. После назначения на пост министра экономического развития влияние Улюкаевых на банковскую отрасль значительно снизилось, позиции Михаила Сухова постепенно ухудшались, его теснили зампред ЦБ Алексей Симановский, принимавший деньги от банкиров через своего сына, а позднее и другой зампред Василий Поздышев, и, даже, руководитель ЦФО-шного ГУ ЦБ Ольга Полякова ...
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

3. Сергея Мастюгина взяли за залог.

... находятся в Инвестбанке, управление которым после отзыва в 2013 году лицензии осуществляет АСВ. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным управлением по ЦАО ГУ МВД России по Москве ...
... Сергей Мастюгин — один из владельцев хоккейного клуба "Спартак" и бывший бенефициар обанкротившегося Инвестбанка, в капитале которого ЦБ обнаружил внушительную дыру в 44,5 млрд руб. Пока господин Мастюгин обвиняется в злоупотреблении полномочиями при ...
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

4. Крымский гамбит.

... опыт»: так поочередно лишились лицензии ЦБ возглавляемые им ранее Соцэкономбанк (недостаток ликвидности и невозможность удовлетворить требования кредиторов) и Нацбизнесбанк (размещение средств в некачественные активы). Ресурсов этих людей, как аппаратных, так и финансовых оказалось достаточно, чтобы на время приостановить отзыв лицензии Маст-банка. Значительную роль здесь также сыграло покровительство со стороны Алексея Плякина, главы ГУ Центробанка по ЦФО, недавно переведенного на аналогичную ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

5. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

То, что руководители этих подразделений избежали победной шумихи в СМИ вызывает искреннее уважение и к и.о. начальника ГУ МВД РФ по ЦФО Кирушеву А.И., и к заместителю начальника ОРБ Осипову А.Б.. Их сотрудники профессионально делают свою работу.
Такое впечатление, беру из собственного кармана и сколько посчитаю нужным, а ЦБ, КФМ и клиентские проблемы мне не указ.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

6. Занял, "кинул", в тюрьму.

Недавно это дело было передано в Следственную часть Главного управления МВД по Центральному федеральному округу (СЧ ГУ МВД по ЦФО). Как и следовало ожидать Михаила Васильевича арестовали и поместили в СИЗО №5, а по фактам, свидетельствующим о преднамеренном банкротстве ООО «ПТК Комфорт-сервис» и ООО «ПТФ», состоялась экспертиза, которую сделали специалисты Академии народного хозяйства при правительстве РФ. Однако, следователи начали создавать вокруг этого дела достаточно сильную бюрократическую ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

7. С банкиров запросили за проверку.

Как только он получил деньги, в ситуацию вмешались сотрудники ФСБ. В это же время другая группа оперативников в здании Главного управления Центробанка по ЦФО (ул. Балчуг, 2) задержала Алексея Юргелевича. Обоих доставили в здание ГСУ СКР в Техническом переулке, где отцу и сыну сообщили, что они являются подозреваемыми в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), так как, по версии следствия, повлиять на проверку ЦБ не могли.
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

8. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

Новая проверка, которую через несколько дней провели сотрудники 2-го отделения ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу, уменьшила сумму до 522 млн руб. Кстати, незадолго до этого по рекомендации полковника Черкалина, переданной через посредников, КБ «Транспортный» сменил место регистрации и офис, чтобы перейти из 1-го отделения ГУ ЦБ по ЦФО во 2-е, так как руководителем последнего, отмечается в деле, являлось «доверенное лицо» чекиста.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

9. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов Миллионы на счетах главы ГУ Банка России по ЦФО Ольги Поляковой, ее зама Анастасии Свердель и семейного офшора Оригинал этого материала © oleglurie_new, 15.06.2016, Денег нет, но вы держитесь?
А именно высокопоставленных сотрудников того самого Центрального Банка РФ. В то время, как все силы Центрального Банка направлены на недопущение вывода денежных средств за пределы Государства Российского, некоторые сотрудницы этого учреждения ...
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

10. Транзит по-молдавски.

... в перечень кредитных организаций с высокой степенью вовлеченности в проведение сомнительных операций, следует из письма (есть у «Ведомостей») замначальника ГУ ЦБ по ЦФО Карена Галустьяна управляющему отделением № 4 ГУ ЦБ по ЦФО Андрею Черепанову ...
Список российских банков — участников схемы вывода из РФ 700 млрд руб. Среди бенефициаров Александр Григорьев Оригинал этого материала © "Газета РБК", 16.11.2015, Фото: РИА "Новости" Транзит по-молдавски Юлия Титова Что такое "молдавская" схема ?В ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

11. 100 миллиардов коню под хвост.

Из открытых источников известно, что Мальчевский является членом общественного совета ГУ МВД по ЦФО, но там "Деньгам" сказали, что о таком никогда не слышали.
Как сказали "Деньгам" в СК РФ, по состоянию на 30 мая материалы о Мособлбанке следователям не поступали. По словам Максима Осадчего, Мособлбанк еще и обходил нормативы достаточности капитала ЦБ. Делал он это с помощью так называемых подарков ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google