Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как украсть сотню исторических памятников.

На выходе из зала суда он вновь был задержан оперативниками ГУЭБ и ПК МВД России.
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

2. Обыск от первого лица.

По делу об обналичивании 2 млрд руб. под "крышей" Мастер-банка пришли домой к предправления Борису Булочнику Оригинал этого материала © "Ведомости", 17.07.2012, Фото: via mosconsv.ru Обыск от первого лица Татьяна Воронова, Алексей Никольский Борис Булочник Представитель ГУЭБ и ПК МВД рассказал «Ведомостям», что в рамках расследуемого Следственной частью (СЧ) УВД ЦАО Москвы уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) задержаны бывшие специалисты отдела по работе с крупным ...
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

3. Генерал Юрий Сабанин не успел спустить 2,5 миллиона.

... 2012 года, а 20 июня около 17 часов при получении остальной части взятки — 2,5 миллиона рублей — был задержан в терапевтическом корпусе Главного клинического госпиталя МВД России, дислоцированного в г. Балашиха, оперативными сотрудниками ГУЭБ МВД РФ и ФСБ РФ. При задержании подозреваемый хотел избавиться от чемодана с 2,5 миллионами рублей, закрывшись в туалетной комнате и пытаясь выбросить его в окно. При проведении начальных следственных действий задержанный сымитировал сердечный приступ ...
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

4. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

Во время передачи 25 млн рублей в кафе «Волжский замок» он был задержан. В тот же день следователи взяли под стражу и Уткина. По итогам судебного процесса экс-мэр был признан виновным во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Правда, уже в 2012 году он добился условно-досрочного освобождения. А в 2018 году в США за отмывание денег был задержан инициатор антикоррупционного процесса — предприниматель Бузюков. *** 9. Дмитрий Захарченко, бывший руководитель управления "Т" ГУЭБ и ПК МВД ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

5. Задержаны подозрительные обналичности.

... Газета.Ру, 19.04.2012 Задержаны подозрительные обналичности Глеб Климентьев В Сочи задержали бывшего менеджера Мастер-банка Евгения Рогачева, подозреваемого в причастности к обналичиванию более 2 млрд рублей для «группы Сисаакяна» с нелегальным оборотом свыше 90 млрд рублей. Также предъявлены обвинения двум сотрудникам Золостбанка. В полиции обещают новые аресты. «Сотрудниками ГУЭБ МВД России совместно с сотрудниками ФСБ в Сочи задержан вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев, подозреваемый ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

6. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

... бойцов СОБР, сотрудники Следственного комитета по Северо-Западу и группа в штатском из Управления «Т» (контроль за топливно-сырьевым направлением экономики) ГУЭБ МВД РФ проводят 15 обысков в офисах и частных квартирах петербургских предпринимателей ...
Экс-финдиректор Денис Слепов также был задержан и арестован. В сентябре 2015 года были задержаны руководители банка "Таврический" Дмитрий Гаркуша и Сергей Сомов, подозреваемые в хищении 1,5 млрд из числа денег "Ленэнерго".
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

7. Лучшее средство от денежной булимии.

Также был задержан и лишился должности по делу о провоцировании взятки и превышении должностных полномочий его заместитель Борис Колесников.
Помогать убеждать Елина в том, что в действиях менеджмента компании есть мошеннический состав преступления, специально приехали два высокопоставленных подполковника полиции из Москвы: оперуполномоченный 50 отдела ОРБ-Ф ГУЭБ и ПК МВД России Сергей ...
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

8. Олега Сорокина взяли за взятку на $1 млн.

... СУСК России, ГУЭБ, привлеченные сотрудники ГУ МВД по Нижегородской области. Обыск начат примерно в 3 часа ночи 19.12.2017. По предварительным данным, претензии предъявляются по ст 165 УК "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". В ходе обыска обнаружено около 1,5 млрд.руб. наличными. Дом (квартирка) у фигуранта — 700 кв.м. Две сауны, хамам, спортзал, кинотеатр, библиотека. У собаки тоже своя комната. — Врезка К.ру] Сотрудники полиции и СК задержали 19 декабря ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

9. Развел "Разгуляй" на 20 миллиардов.

23 апреля 2014 года оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали по подозрению в причастности к этой афере Потапенко, Тюхтенко и Полякова.
... сумму в 20 млрд руб., в процессе которых деньги были переведены на счета фиктивных организаций и присвоены, рассказывает представитель ГУЭБ и ПК. В суде, по его словам, фигурировал эпизод о покупке земельного участка стоимостью 138 млн руб. (что это ...
Дата: 06.05.2014 Копия в Google

10. Мошенники пытались получить $200 тыс. для забывчивого депутата.

Суть дела такова: 12 мая 2012 года в отеле «Ренессанс» на Олимпийском проспекте оперативники из департамента «О» ГУЭБ и ПК по г. Москве (борьба с экономическими преступлениями и противодействие коррупции) зафиксировали получение Рашидом Саутиевым в ...
Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, подписанному следователем А.Д. Богдановым, «распорядиться указанными денежными средствами в особо крупном размере эти лица не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как были задержаны ...
Дата: 09.08.2013 Копия в Google

11. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

ЦБ ввел в ВПБ временную администрацию 18 декабря, а на следующий день Маркус задержали оперативники МВД по подозрению в мошенничестве. Президент Федерации бобслея России Георгий Беджамов скрылся на своей вилле в Монако. Махинации Внешпромбанка мгновенно начали расследовать ГУЭБ и ПК МВД России и ФСБ. Это неудивительно — в банке застряли деньги многих известных людей и связанных с ними компаний.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google