Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

К этому времени всем задействованным оперативникам руководство объяснило причины и срочность задания — начальником ГУЭБ России Денисом Сугробовым было произнесено, что к концу 2012 года проект "Набережная Европы" будет передан в ведение Управделами президента. Старт на заместителе Уже 23 февраля 2012 года 4 отдел Главного следственного управления ГУ МВД возбуждает в отношении Карпенко уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК — мошенничество в особо крупных размерах.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

2. Дмитрий Захарченко лишился украшений.

Представитель прокуратуры утверждала, что все имущество было куплено на коррупционные доходы экс-силовика — бывшего заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБ и ПК) полковника Дмитрия Захарченко.
Дата: 01.12.2023 Копия в Google

3. "Скажи, приедут коммерсанты, привезут лавандос".

Что вы знали про Колесникова до вашего ареста?» Урлашов ответил письменно: «Я слышал фамилию Колесникова лично от Шмелева в начале зимы 2013 г., когда он хвастался тем, что имеет близкие, приятельские отношения с высокопоставленными сотрудниками ГУЭБ и ПК. … Он привез мне целую пачку оперативных документов из ГУЭБ и ПК. Из чего я понял, что действительно он с ними связан». […] Во вторник 8 апреля Евгений Урлашов обратился к руководителям Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и МВД ...
Дата: 14.04.2015 Копия в Google

4. Силовую "крышу" Шакро защитила давность.

До 2011 года он, являясь начальником 7-го отдела оперативно-розыскного бюро ГУЭБ и ПК МВД России, считался наставником Дмитрия Захарченко.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

5. Генерал Юрий Сабанин не успел спустить 2,5 миллиона.

Первую часть в размере 1 миллиона рублей Сабанин получил в январе 2012 года, а 20 июня около 17 часов при получении остальной части взятки — 2,5 миллиона рублей — был задержан в терапевтическом корпусе Главного клинического госпиталя МВД России, дислоцированного в г. Балашиха, оперативными сотрудниками ГУЭБ МВД РФ и ФСБ РФ. При задержании подозреваемый хотел избавиться от чемодана с 2,5 миллионами рублей, закрывшись в туалетной комнате и пытаясь выбросить его в окно.
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

6. Задержаны подозрительные обналичности.

«Сотрудниками ГУЭБ МВД России совместно с сотрудниками ФСБ в Сочи задержан вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев, подозреваемый в незаконной банковской деятельности. Он участник обналичивания более 2 млрд рублей», — сообщил «Газете.Ru» представитель Главного управления экономической безопасности МВД России, добавив, что к настоящему моменту Рогачев самолетом этапирован в Москву и Таганский районный суд избрал ему меру пресечения — домашний арест.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

7. "Дело Шакро" признано бесследно исчезнувшим.

До 2011 года он являлся начальником 7-го отдела оперативно-розыскного бюро ГУЭБ и ПК МВД России и считался наставником подчиненного Дмитрия Захарченко.
Дата: 30.10.2018 Копия в Google

8. Развел "Разгуляй" на 20 миллиардов.

[...] ["Ведомости", 29.04.2014, "Основатель "Разгуляя" арестован": Следствие считает, что с 2007 по 2010 г. подозреваемые организовали сделки по покупке земли на общую сумму в 20 млрд руб., в процессе которых деньги были переведены на счета фиктивных организаций и присвоены, рассказывает представитель ГУЭБ и ПК. В суде, по его словам, фигурировал эпизод о покупке земельного участка стоимостью 138 млн руб. (что это за участок, собеседник «Ведомостей» не говорит). Заявление на сайте МВД гласит ...
Дата: 06.05.2014 Копия в Google

9. Как украсть сотню исторических памятников.

На выходе из зала суда он вновь был задержан оперативниками ГУЭБ и ПК МВД России.
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

10. Губернатор помог птичкам.

По мнению сотрудников ГУЭБ и ПК МВД, незаконно выделяя 21,8 млн. рублей бюджетных средств частному предприятию, Денин еще и преследовал личную заинтересованность.
Дата: 04.09.2012 Копия в Google

11. Лучшее средство от денежной булимии.

Помогать убеждать Елина в том, что в действиях менеджмента компании есть мошеннический состав преступления, специально приехали два высокопоставленных подполковника полиции из Москвы: оперуполномоченный 50 отдела ОРБ-Ф ГУЭБ и ПК МВД России Сергей Пятибратов и заместитель начальника Андрей Семенов. Авторитетные сотрудники успели подсунуть дело генералу за день до его увольнения из органов, заверив, что ДЭБ МВД ведет активную работу в отношении бывших менеджеров холдинга.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

12. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

Они-то и показали, что в том месте, где должен идти стратегический электрокабель, никаких его признаков нет. Сегодня, 8 октября, с утра около 30 оперативников экономической полиции Петербурга, десяток бойцов СОБР, сотрудники Следственного комитета по Северо-Западу и группа в штатском из Управления «Т» (контроль за топливно-сырьевым направлением экономики) ГУЭБ МВД РФ проводят 15 обысков в офисах и частных квартирах петербургских предпринимателей.
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

13. Обыск от первого лица.

По делу об обналичивании 2 млрд руб. под "крышей" Мастер-банка пришли домой к предправления Борису Булочнику Оригинал этого материала © "Ведомости", 17.07.2012, Фото: via mosconsv.ru Обыск от первого лица Татьяна Воронова, Алексей Никольский Борис Булочник Представитель ГУЭБ и ПК МВД рассказал «Ведомостям», что в рамках расследуемого Следственной частью (СЧ) УВД ЦАО Москвы уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) задержаны бывшие специалисты отдела по работе с крупным ...
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

14. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Как полковник-миллиардер из ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко помог главному подрядчику РЖД ГК "1520" украсть 16 млрд руб. на налогах Оригинал этого материала © The Insider, 03.06.2021, Иллюстрации: via The Insider "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина ...
Полковник заявил, что его люди из ГУЭБ и ПК тоже вообще-то ведут аналогичную проверку и попросил включить их в общую группу.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

15. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

*** 9. Дмитрий Захарченко, бывший руководитель управления "Т" ГУЭБ и ПК МВД России Дмитрий Захарченко Взятка: $800 000 Высокопоставленный сотрудник Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД попался на взятке в $800 000, которую, по версии обвинения, получил от владельца ресторана La Maree Меди Дусса. Как считают прокуроры, полковник МВД Захарченко давил на предпринимателя через подчиненных — инициировал необоснованные проверки бизнеса и задерживал поставки ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

16. Олега Сорокина взяли за взятку на $1 млн.

Занимается им СУСК России, ГУЭБ, привлеченные сотрудники ГУ МВД по Нижегородской области.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

17. Черного Воробья не отмоешь добела,

Управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве совместно с ГСУ СК по СПБ, ГУЭБ МВД и УБЭП по СПБ провело обыски в производственных, офисных и складских помещениях производителя и дистрибьютора фальсификатов.
Дата: 23.05.2016 Копия в Google

18. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

ЦБ ввел в ВПБ временную администрацию 18 декабря, а на следующий день Маркус задержали оперативники МВД по подозрению в мошенничестве. Президент Федерации бобслея России Георгий Беджамов скрылся на своей вилле в Монако. Махинации Внешпромбанка мгновенно начали расследовать ГУЭБ и ПК МВД России и ФСБ. Это неудивительно — в банке застряли деньги многих известных людей и связанных с ними компаний.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

19. Ростовщики.

... многомиллионные сделки по трансферам футболистов, которые могут иметь притворный характер, а в Кабардино-Балкарии республиканское ГСУ ГУ МВД РФ расследует уголовное дело по факту хищений бюджета клуба через фиктивные агентские сделки. Теперь и «Ростов», а точнее, его должностные лица — действительно находятся в зоне риска… В прошлом году Николай Толстых направил обращение в ГУЭБ и ПК МВД РФ с просьбой «провести проверку финансирования ОАО «Футбольный клуб «Ростов» на предмет наличия в действиях ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

20. Банковский могильщик.

По информации активистов ОНФ, которые также следят за развитием ситуации с расследованием дел в банковской сфере, уголовное дело в отношении руководства Европейского индустриального банка находится сейчас в ГУЭБ и ПК МВД РФ. В качестве основного подозреваемого по нему проходит банкир Руслан Токарев, который был одним из совладельцев банка и входил в правление кредитной организации.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google