Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

... сообщество депутат, по данным СКР, подбирал людей с высоким уровнем профессиональной подготовки: почти все они имели высшее экономическое образование и опыт работы в банковской сфере. В ОПС, как выяснили следователи дагестанского управления СКР, входили четыре устойчивые группы. Одна из них, в которой были работники КБ "Нафтабанк", занималась выводом активов банка и хищением средств вкладчиков — юридических и физических лиц — путем выдачи фиктивных кредитов. Вторая группа занималась обналичкой и ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

2. Делу о 100 млрд руб. добавили депутатский вес.

... 11.03.2014, Обналичка стала депутатским делом Владимир Баринов В одном из самых громких "экономических" дел последних лет — о незаконном обналичивании более 100 млрд руб.— появился новый фигурант. По версии следствия, Абдулла Гасанов, депутат-единоросс из Левашинского района Дагестана, был руководителем преступной группы, занимавшейся поиском фирм-однодневок и банковских реквизитов для обеспечения переброски денежных потоков из Дагестана в столицу. Появление в уголовном деле депутата, имеющего ...
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

3. "Срочно соберите миллион долларов и отправьте, куда я скажу".

Деньги просто списали на них. Следователи утверждают, что в Содбизнесбанке есть специальная комнатка, где проводились операции по обналичке.
С виду депутат достаточно добродушный и где-то даже деревенский дедок.
Дата: 08.10.2003 Копия в Google

4. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

Например, в совет директоров ВПБ сразу же вошла Елена Лирина, тогда жена депутата, а затем министра по налогам и сборам Георгия Бооса.
Ассортимент популярных операций Мастер-банка, таких как очищение средств от НДС через технические фирмы и обналичка средств через банкоматы, становился все шире.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

5. Чумила с Охотного Ряда.

Об этом рассказал бывший помощник депутата Вороненкова Андрей Караваев (по понятным причинам фамилия изменена).
В начале 2000-х Мехдиев становится владельцем банка «Славия», и К. якобы занялся обналичкой, а также с помощью фальшивых таможенных деклараций якобы переводил деньги за рубеж.
Дата: 14.11.2017 Копия в Google

6. Депутат Госдумы Павел Медведев не переваривает Qiwi.

Оригинал этого материала © igolkin, 08.06.2011, Фото: GZT.Ru Депутат Госдумы Павел Медведев не переваривает QIWI Единороссы хотят запретить электронные кошельки и терминалы Виктор Старцев Павел Медведев В «Единой России» созрела идея запретить ...
Но если ранее аргументация критиков была адекватной — указывалось на проблемы с обналичкой и т.д., теперь, после того, как проект закона о «Национальной платежной системе» подготовлен ко второму чтению, все эти «дыры» были закрыты.
Дата: 08.06.2011 Копия в Google

7. Евгения Ройзмана изгнали из "Города без наркотиков" из-за "говна".

Там были фирмы-однодневки, обналичка и тому подобное.
АиФ.ру, 24.08.2022, "Что известно об изъятии икон в музее Невьянской иконы Ройзмана?": Как рассказывал бывший настоятель Свято-Николаевского храма в Быньгах Виктор Зырянов, когда Ройзман был депутатом, владыка Викентий обратился к нему с прошением ...
Дата: 25.08.2022 Копия в Google

8. Схемщик нашел прибежище.

В этом смысле особенно впечатляет эпопея, главным героем которой стал экс депутат Верховной рады Украины Александр Шепелев, которого Киев обвиняет в растратах и организации заказных убийств на территории Незалежной.
... горазд регулировать финансовые потоки в украинской экономике, которая работает на 50–70 % в «тени» и требует постоянной «оптимизации» — «очистки», «прокладок», «конвертации», «обналички», переводов денег из банка в банк, из офшора в офшор и так далее ...
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

9. Мордовская сова на самарском глобусе.

Министр Степнова сообщила депутатам, что в Мордовии под кредиты коммерческих фирм заложено всё, вплоть до здания Правительства.
Причастность к обналичке доказана однозначно.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

10. "Воровать у государства надо красиво".

Тюменский депутат Игорь Нак и лоббисты от "Газпрома" в деле о хищении 843 млн руб. при строительстве железной дороги на Ямале Оригинал этого материала © URA.Ru, 28.03.2011, Фото: URA.Ru, "Газпром" Цитата от Игоря Нака: "Воровать у государства надо ...
— Тех обещаний, которые Игорь Нак давал по поводу отказа от «обналички», хватило равно на три месяца.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

11. Царь-дедушка Хасан.

«Понятия вроде «не женись», «не сотрудничай с ментами» давно забыты», — говорит депутат Гуров.
Крышевал бизнесменов, занимающихся обналичкой денег.
Дата: 17.11.2009 Копия в Google

12. "Мерседес" для налоговиков.

"Неулетевшие" же деньги после обналички через фирму, созданную на два месяца по потерянному паспорту, испарятся. Но это же мелочь рядом с тем, что зарабатывают другие под крылышком губернаторской "Семьи"! 30 июня группа депутатов Государственной Думы от Нижегородской области обратилась с письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой призвать к порядку губернатора Ивана Склярова, допустившего в минувшем году перерасход бюджетных средств на представительские расходы в 2,6 раза.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

13. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

... с незаконным обналичиванием огромных денежных сумм через Мастер-банк, а также в расследовании рейдерского захвата здания в Москве, участником которого СКР считает бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, застреленного в прошлом году в Киеве ...
Иными словами, Костя Байкер не отрицает, что участвовал в незаконных операциях, но, по его версии, речь шла об обналичке и выводе денег за границу по просьбе обращавшихся к нему бизнесменов.
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

14. Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко.

"По договоренностям, после обналички мне пришлось половину кэша вернуть в АП — опять же через Федорова. И оставшуюся часть, а это ровно половина — мне пришлось потратить на назначения по облсоветам. То есть помимо голосования, мне нужно было рассчитаться за назначения по многим областным советам. Деньги были распределены по депутатам местных советов, которые после избирали представителей БПП, например, по Киевскому, Житомирскому Черниговскому, Херсонскому, Львовскому облсоветам.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

15. Китаец и якут — братья навек.

Цитатник молодого якута Депутат государственного собрания Якутии (Ил Тумэна) Афанасий Максимов (тот самый гендиректор ЗАО «Сунтарнефтегаз», который готовил компанию к продаже китайцам) поддержкой якутского национализма занялся давно.
Поэтому ему приходится активно привлекать к работе сторонних лиц. Чтобы решить вопрос с обналичкой «китайских пожертвований», А.Максимову пришлось командировать в Москву своего верного человека — Надежду Писареву.
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

16. 17.08.01. Воры в белых воротничках.

То, что вся операция «по отмыву» -- с момента подписания договора в кабинете Воробьева и до обналички – произошла как по маслу, меньше, чем за месяц, вскружило братьям голову.
(К слову, этот знаменитый автомобиль нынче вообще колесит по дорогам Минска – управляемый любовницей теперь уже депутата и руководителя бюджетно-промышленного комитета Свердловского Законодательного Собрания Сергея Капчука.) Здесь самое время задать ...
Дата: 21.08.2001 Копия в Google

17. Обнальный прием.

Обнальный прием Сын вице-президента Всероссийской федерации самбо Вячеслава Зубкова погорел на поставках кэша Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.12.2015, Обналичка измерялась миллиардами, Фото: sambo.ru Дмитрий Астахов Вячеслав Зубков ...
Четыре года назад о своем желании баллотироваться на пост депутата Законодательного собрания Пермской области заявил президент Клуба спортивных единоборств, бывший борец-"классик" Владимир Нелюбин.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

18. Сергей Магин в компании потерпевших.

Как стало известно "Ъ", повестки на допросы в следственный департамент МВД, который ведет крупнейшее дело об обналичке, были направлены свидетелям — бывшим акционерам Маст-банка бизнесменам Наталье Безденежной, Алексею Мамаеву и Дмитрию Аграмакову.
Интересно, что одним из новых акционеров и одновременно членом совета директоров в 2013 году стал Андрей Агеев — брат депутата Госдумы эсера Александра Агеева.
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

19. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке Советник предправления Темпбанка Дмитрий Ефремов, начальник управления банка "Империя" и ее дочь "отмывали" по 2 млрд руб. в месяц для коммерческих и государственных структур Оригинал этого материала ...
Одним из банков, задействованных в сети, оказался Темпбанк — он тесно связан с ПФК ЦСКА, а некоторое время назад в нем работал видный член партии «Справедливая Россия» депутат Госдумы Александр Бабаков.
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

20. Украденные деньги счастья не приносят.

Их обвиняют в обналичке выручки Булат Столяров Как стало известно "Ведомостям", Генпрокуратура подозревает компанию, консультировавшую правительство при разработке реформы МПС, в незаконном предпринимательстве.
В результате действий прокуратуры нынешняя команда реформаторов может оказаться не у дел. В конце прошлого года депутат-"яблочник" Алексей Мельников попросил генпрокурора Владимира Устинова проверить сразу несколько подозрений в адрес Анны Беловой.
Дата: 14.02.2002 Копия в Google