Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Османа Хасбулатова включили в закупочную ОПГ.

Османа Хасбулатова включили в закупочную ОПГ Министру экономики Дагестана, ранее возглавлявшему республиканский МФЦ, вменяют хищение 20 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30.04.2019, Дагестанскому министру насчитали 20 млн рублей ...
Деньги выводились через аффилированные фирмы, обналичивались и использовались членами организованной группы по своему усмотрению»,— приводятся на сайте МВД РФ слова госпожи Волк.
Дата: 06.05.2019 Копия в Google

2. Старушка на миллиард.

Russian Deadline решил присоединиться к коллегам и выяснил, что вереница компаний, которые замешаны в схеме по обналичиванию средств, ведет к брату вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, дагестанским чиновникам и банкирам, сбежавшим от следствия за границу.
... в качестве чиновника: следствие выявило многочисленные махинации с имуществом морского порта, причем за баланс предприятия, по версии правоохранителей, выводились целые суда, которые затем обнаружились в аффилированных с чиновником компаниях ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

3. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Эдуарда Хидирова объявили в розыск за хищение 500 млн руб. через "Нафтабанк" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.11.2015, Фото: "Кавказский Узел" Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров Юлия Рыбина Эдуард Хидиров В Дагестане ...
Третья группа — неофициальных "бухгалтеров" и помощников — занималась поиском подставных лиц, на которых оформлялись аффилированные с сообществом предприятия и фиктивные вклады, а также занималась фальсификацией документов при оформлении липовых ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

4. Семейный след Ибрагима Казибекова в истории России.

В схеме по выводу бюджетных средств было задействовано предприятие, аффилированное с бывшим главным архитектором дагестанской столицы Магомедрасулом Гитиновым.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

5. Магомед Сулейманов наварился на "мертвых душах".

Все эти суммы проходили через страховые компании, которые возглавляли аффилированные лица.
— Врезка К.ру] ["Кавказский Узел", 18.08.2018, "Задержание Магомеда Сулейманова вызвало обсуждения в соцсетях": Напомним, что в феврале, после ареста врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, дагестанские журналисты указали на родственную ...
Дата: 20.08.2018 Копия в Google

6. Малый бизнес патриотов.

По графе «другие не запрещенные» «Патриотам» в основном предоставлял средства Геннадий Семигин* и аффилированные с его структурами компании. Кроме Семигина, деньги давали коммерческие структуры Константина Патрина, члена центрального совета партии, помогала торговая компания «Агрохимснаб», значительную сумму — 1 млн 200 тыс. рублей — перевела Рабият Азизханова, руководитель депутатской группы «Патриотов России» в Заксобрании Махачкалы. Азизханова работает преподавателем в дагестанском ...
Дата: 30.08.2011 Копия в Google

7. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

Оригинал этого материала © "Паритет-пресс", 29.01.2014, Фото: "РГ" Авгиевы конюшни дагестанского МВД Как на "поляне" начальника ГУ МВД РФ в СКФО Сергея Ченчика расцвели "обнальные" банки — "кормовая база" террористов Дмитрий Васильчук Сергей Ченчик ...
Так, только за девять месяцев 2012 г. (до отзыва лицензии) через аффилированный с владельцами «Экспресса»«Трансэнергобанк» было отмыто 27 млрд рублей.
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

8. Из Администрации президента на автокомбинат.

Ее территория и помещения принадлежали ряду дагестанских полукриминальных предпринимателей.
Аффилированные с холдингом «Роситал» компании построили торговые центры «Вэймарт» и «Вэйпарк», автоцентр «Автовэй» («ВЭЙ-М» собственник объектов).
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

9. Дагестанская беднота.

Оригинал этого материала © "Наша Версия", 21.12.2009, Фото: "ИТАР-ТАСС" Дагестанская беднота Депутат-мультимиллионер Абусупьян Хархаров декларирует, что имеет два стареньких "Москвича" и живёт на одну зарплату Рустам Мухаметшин Абусупьян Хархаров ...
Мы склонны полагать, как, кстати, и многие эксперты в республике, что Хархаров — мультимиллионер и является аффилированным лицом компании «Сафинат».
Дата: 21.12.2009 Копия в Google

10. Шахматная вилка Дворковичей: доходы здесь, жизнь там.

Антивоенные заявления не спасли аффилированный с Дворковичем бизнес от санкций США и от деофшоризации в России.
Дворковичи дружны с дагестанскими бизнесменами.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

11. Эстафета хищений на миллиард.

Обвиняемыми уже стали высокопоставленные дагестанские чиновники, в том числе глава Правительства Дагестана Абдусамад Гамидов.
Потребители проводят плату за поставленную электроэнергию на счета аффилированной компании, которая выступает агентом энергетических сбытовых компаний.
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

12. Технология создания "обманутых дольщиков".

В частности, дольщики дома литер 13 в микрорайоне "Дема-8" по ул. Дагестанской г. Уфы, из уст первого заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Филиппова Александра Анатольевича узнали, что их дом построен ...
... вопросы предоставления земель под строительство, распространённой практикой стало создание искусственных препятствий и трудностей при выделении и (или) оформлении земельных участков под новое строительство лицам, не аффилированным с самим Филипповым ...
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

13. Банкиры-оборотни сенатора Ильяса Умаханова.

... как "Сбербанк" помог "Экспрессу" кинуть вкладчиков Александр Тихомиров Султан Умаханов (слева) и Герман Греф С момента банкротства крупнейшего дагестанского банка «Экспресс» прошло уже более года, однако эхо этого события все еще сотрясает республику ...
Если банк разоряется, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплачивает вкладчикам компенсацию — до 700 тыс. руб. Именно этим , судя по всему, и решил воспользоваться «Экспресс» и аффилированный с ним «Трансэнергобанк».
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

14. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

В числе преступных деяний, инкриминируемых Крупчаку и аффилированным с ним лицам – присвоение государственной собственности, хищение бюджетных средств, налоговые махинации, преднамеренные банкротства предприятий, преступления против личности.
19 декабря 1980 г. Махачев был осужден Верховным судом Дагестанской АССР по статьям 108.1 (умышленное тяжкое телесное повреждение), 112.1 (умышленное легкое телесное повреждение - проще говоря, побои), 218.1 (незаконное ношение, хранение ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

15. В.В. Киселев, кремлевский массовик-затейник.

... клоаку, благодаря деятельности самых разных бандитских группировок, которые формировались в основном по принципам землячества: архангельская, азербайджанская, дагестанская, воронежская, воркутинская, кемеровская, казанская, тамбовская и другие ...
Данный партнер Киселева чуть раньше носил название «МЕНАТЕП-импекс концерн» и ЗАО «АО МЕНАТЕП-импекс шугар», находился в сфере интересов олигарха Михаила Ходорковского, являясь аффилированной с ЮКОСом коммерческой структурой и одной из крупнейших в ...
Дата: 06.08.2001 Копия в Google

16. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Арестованный назвал свое уголовное преследование заказным — его инициаторами являются бывший помощник президента республики Татарстан Рустэм Магдеев и предприниматель Виктор Григорьев, являющийся через цепочку аффилированных компаний совладельцем ОКБ ...
В этом смысле Татарстан уже окрестили «Дагестаном 2.0», имея в виду резонансную чистку, проведенную и. о. руководителя республики Владимиром Васильевым по всей дагестанской вертикали.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

17. Путеводитель по Женеве.

Аффилированное лицо Уралкалия по состоянию на 2017 г., бывший учредитель представительств Росбанка и Уралкалия в Швейцарии. Гази и Татьяна Лугуевы (Route de Florissant 50). Гази Лугуев считался одним из лидеров дагестанской ОПГ в Центральном административном округе Москвы, промышляющей разбоями, кражами и грабежами.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

18. Что общего между офшорным фондом на Виргинских островах, "Росукрэнерго", "Газпромом" и российским правительством.

Здесь компания была партнером государственной "Роснефти" по разработке участков в дагестанском секторе Каспия.
А позднее был сотрудником некоторых аффилированных к "Синтезу" фирм вместе с Леонидом Лебедевым - ныне членом Совета Федерации от Госсовета Чувашской Республики, Марком Гарбером - ныне представителем "Флеминг Фемили энд Партнерз Лимитед" (Fleming ...
Дата: 21.08.2006 Копия в Google

19. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Халид Опрел(Апрел)-оглы Омаров – уроженец Азербайджана, с дагестанскими корнями.
По поступившим еще в 2003 году в Генеральную прокуратуру РФ из спецслужб в виде докладной записки данным, АК «АЛРОСА» получало кредиты у аффилированных с ИГ «АЛРОСА» финансовых учреждений или при их посредничестве.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google