— Врезка К.ру] Что касается предполагаемых организаторов, то Данилочкин, по данным следствия, осуществлял общее руководство преступной группой, вовлекал в нее новых членов, использовал свои связи в банковских структурах для вывода похищенных денежных средств из страны.
Дата: 16.05.2014
Копия в Google
Михаил Мишустин (слева) и Александр Удодов (внизу справа) (2010 г.) на мероприятии Международного компьютерного клуба, в котором в 1990-х работал Мишустин Как выяснили «Открытые медиа», зять российского премьера подозревается в причастности к крупнейшей махинации с НДС в российской истории, известной как дело Сергея Данилочкина — на 5,2 млрд рублей (по масштабу она сопоставима с делом Сергея Магнитского, когда из бюджета было похищено 5,4 млрд рублей налогов, тогда речь шла о налоге на прибыль).
Дата: 16.12.2020
Копия в Google
В результате Денис Никандров признал, что единственным организатором аферы по хищению из бюджета больше 9 млрд рублей является владелец "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" Сергей Данилочкин.
Дата: 13.01.2017
Копия в Google
Таким образом следователь на момент моего задержания имела письменные доказательства полученные, как с обыска, а именно: договор нотариально удостоверенный купли-продажи квартиры, нотариально удостоверенную записку Данилочкиной А.С. о том, что деньги она получила, претензий не имеет, нотариально удостоверенный акт передачи квартиры плюс разрешение опекунского совета, так и полученные по ее запросу. Следовательно, именно сама Данилочкина А.С. продала квартиру с разрешения органов опеки и не ...
Дата: 27.06.2008
Копия в Google
Главное следственное управление при ГУВД Москвы инкриминировало ей завладение в 1999-2000 годы обманным путем двумя квартирами москвички Аллы Данилочкиной.
Дата: 27.06.2008
Копия в Google
... квартиру своей соседки Данилочкиной и отправила ее вместе с несовершеннолетним ребенком в провинцию, в Волгоград. Сама г-жа Ермошкина рассказала, что сделка была совершена легально, что ее соседка хотела поменять малогабаритную кварту в хрущевке на хороший дом в Волгоградской области. Договор обмена был одобрен местными органами опеки и попечительства, впоследствии законность сделки подтвердил Волгоградский суд, а московское ОВД «Марьинский парк» трижды отказывало Данилочкиной в возбуждении ...
Дата: 19.09.2008
Копия в Google
"С заявлением обратилась некая Данилочкина, - рассказала "Труду" дочь Инны Ермошкиной Карина. - По ее словам, в 1999 году мои родители ее напоили и в невменяемом состоянии привезли к нотариусу Надежде Измайловой. Там Данилочкина подписала бумаги, по которым ее трешка в Марьино была обменяна на две папины двушки в Волгоградской области".
Дата: 11.06.2008
Копия в Google