Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Олег Дерипаска вызван в Мадрид на допрос по делу о русской мафии в Испании.

Олег Дерипаска вызван в Мадрид на допрос по делу о русской мафии в Испании Судья Гарсон не смог допросить олигарха в Москве из-за "препятствий со стороны российских госорганов" Оригинал этого материала © GZT.RU, 10.12.2009, Олега Дерипаску допросят по делу о русской мафии в Испании Илья Зиненко Олег Дерипаска Олег Дерипаска 15 декабря вызван на допрос к судье Национальной судебной палаты Испании Фернандо Андреу, сообщает испанское новостное агентство EFE. Судья в Мадриде собирается расспросить ...
Дата: 11.12.2009 Копия в Google

2. Михаила Жижина приняли в банду "инвесторов".

Михаила Жижина приняли в банду "инвесторов" Нижегородский бизнесмен с земляками-коммерсантами и "ворами в законе" в деле об отмывании денег "русской мафии" в Испании Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Н.Новгород", 23.12.2020, Нужен им берег испанский, Фото: gordumannov.ru, abreview.ru Иван Сергеев Михаил Жижин В Испании продолжается громкое расследование об отмывании средств «русской мафии», в рамках которого были задержаны 23 человека, в том числе и крупный нижегородский предприниматель ...
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

3. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

... чиновников с группировкой Геннадия Петрова: у Бастрыкина — слабые, у Сердюкова — средние, у Резника — очень близкие Оригинал этого материала © The New Times, 30.11.2015, Фото: via The New Times, Иллюстрации: via The New Times, "Открытая Россия" Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь" Анастасия Кириленко Следственный прокурор специальной прокуратуры Испании по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Хосе Гринда, приглашая в кабинет, шутит, что за интервью по этому делу его могут уволить ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

4. Не ваше дело.

Не ваше дело Расследование "мафиозных связей" Олега Дерипаски Испания уступает России: "в этой стране ... осуществлялась преступная деятельность "Измайловской" группировки ... и в России отдавались приказы и планировались действия по отмыванию капиталов" Оригинал этого материала © El Mundo, Испания, 23.11.2011, Перевод: Инопресса.Ру, 24.11.2011, Правосудие передает в Москву материалы дела магната, связанного с русской мафией в Испании, Фото: "Коммерсант" Дмитрий Медведев и Олег Дерипаска Судья ...
Дата: 25.11.2011 Копия в Google

5. Гарсон не принес счет.

Судья заподозрил депутата в связях все с той же «русской мафией» – Резник был знаком с бизнесменом Геннадием Петровым, который сейчас ждет суда в Испании как член тамбовско-малышевской ОПГ. Эту же группировку во главе с Петровым и Малышевым Гарсон подозревает в подтасовке результатов полуфинального матча питерского «Зенита» и мюнхенской «Баварии» в розыгрыше Кубка УЕФА сезона-2007–2008, завершившегося победой российской команды. Дело русской мафии, ставшее главным для Гарсона в последний год ...
Дата: 12.03.2009 Копия в Google

6. Лукойл и мафия. Какая связь?

Луис Гомес из отдела расследований влиятельной газеты El Pais, — один из тех, кто формировал общественное мнение в Испании по «делу «Лукойла».
Местная прокуратура числит грузина Ониани среди главарей «русской мафии».
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

7. Испанская Фемида не признала "русскую мафию".

Испанская Фемида не признала "русскую мафию" Депутат ГД Владислав Резник и еще 16 обвиняемых оправданы по делу об отмывании преступных доходов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.10.2018, Испания не признала русскую мафию, Фото: ТАСС Алексей Соковнин Владислав Резник Национальный суд Испании полностью оправдал 17 подсудимых по одному из самых скандальных дел о «русской мафии», якобы отмывавшей на Пиренеях многомиллионные суммы, приобретая недвижимость.
Дата: 19.10.2018 Копия в Google

8. Бальтасар Гарсон на скамье подсудимых.

[…] В самой Испании на следователя сыпались упреки и от политиков, и от юристов: занимаясь глобальными проблемами, он практически забросил свои непосредственные служебные обязанности. […] Однако Гарсон, похоже, игнорировал мнение коллег. Исчерпав латиноамериканскую тему, он занялся деятельностью так называемой "русской мафии" в Испании. Причем, расследования, как показали дальнейшие события, велись недостаточно глубоко и без знания дела.
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

9. Получил "гонорар" в $302 тыс. — закрыл уголовное дело.

Исчерпав латиноамериканскую тему, он занялся деятельностью так называемой "русской мафии" в Испании. Причем расследования, как показали дальнейшие события, велись недостаточно глубоко и без знания дела. Руководимые им полицейские операции, широко разрекламированные на весь мир, всякий раз оканчивались ничем. Так называемых "опасных главарей русской мафии" через некоторое время отпускали домой "за неимением доказательств".
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

10. "Не знаком я с Путиным Владимиром Владимировичем".

— С Петровым (фигурант «испанского дела».— Открытая Россия) отношения товарищеские. Он мой сосед, пятидесятисантиметровая стена отделяет нас. Дачи в разных местах. — Читали ли вы обвинительное заключение по так называемому делу русской мафии в Испании? — «Испанское дело» читал.
Дата: 25.03.2016 Копия в Google

11. Александр Литвиненко получил от MI6 фальшивый паспорт и как минимум ?90 тыс.

Крупнейшую операцию против "русской мафии" Испания провела в 2008 году, то есть через полтора года после смерти Литвиненко.
... Литвиненко получил от MI6 фальшивый паспорт и как минимум ?90 тыс., Фото: Reuters Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко, дело о смерти которого в настоящий момент расследуют в Великобритании, сотрудничал с разведкой MI6 и получил как минимум ?90 тыс ...
Дата: 18.03.2013 Копия в Google

12. Тариэла Ониани отправили в колонию строгого режима.

... сфабриковать дело в отношении его подзащитного, о чем заявлял сам Ониани. «Мне он об этом ничего не говорил», — сказал защитник. Тариэл Ониани известен как глава кутаисской преступной группировки. Еще в советские времена он восемь раз сидел в колонии, а в начале 90-х годов перебрался в Европу, обосновавшись сначала во Франции, а затем в Испании, где занялся строительным бизнесом. В 2005 году он попал в поле зрения полиции Испании, которая провела масштабную операцию против «русской мафии» под ...
Дата: 20.07.2010 Копия в Google

13. Иванов, он же Сагирашвили.

... их и в подготовке убийства главы «русской мафии» в Испании Захария Калашова, известного грузинского «вора в законе» по кличке Шакро-молодой. Он – один из самых богатых и известных воров: имеет бизнес в Испании, в том числе игорный, а также владеет ...
"Игорь Иванов - достойный продолжатель дел Шеварнадзе-Козырева, работавших в ущерб национальным интересам России" Оригинал этого материала © Informacia.ru, 04.07.2007 Иванов, он же Сагирашвили.
Дата: 04.07.2007 Копия в Google

14. Как "воры в законе" с Церетели казино делили.

В 1990-е годы он отвечал за безопасность игорных заведений, однако потом Генпрокуратура РФ завела на него уголовное дело. Одновременно были похищены и убиты другие совладельцы казино — гражданин США Алекс Крейн и юрист скульптора Зураба Церетели Владимир Духнов. В результате "Кристалл" и "Голден палас" перешли под контроль ныне главных фигурантов расследования о русской мафии в Испании — Леона Ланна и "вора в законе" Захария Калашова (Шакро-молодой).
Дата: 07.02.2012 Копия в Google

15. Некуда бежать.

Интересно, что в своем последнем интервью бывший партнер Дерипаски, давший ему дорогу в большую жизнь, известный олигарх Михаил Черной так охарактеризовал испанское дело о русской мафии: «Мне достоверно известно, что этот «испанский сценарий» подстраивали для меня люди Дерипаски. Об этом свидетельствуют, доступные на Интернете документы… И теперь нам придется отвечать вместе в Испании, и там разберутся, кто из нас действует мафиозными методами…».
Дата: 11.12.2009 Копия в Google

16. Прокуратура Испании опубликовала обвинительное заключение по делу адвоката Александра Гофштейна

Дело адвоката - защищать преступника перед законом, но лишь в рамках закона. Виктор Черецкий: Гофштейн после ареста находился в тюрьме до 22 октября 2007 года, после чего был выпущен на свободу, обязавшись не покидать до суда территорию Испании. Суд должен состояться в ближайшее время. *** © АВС, Испания, Перевод: Инопресса.Ру, 29.10.2008 Русская мафия хотела "повлиять" на судей Национальной судебной палаты и добиться освобождения своего лидера Крус Морсильо и Пабло Муньос Захар Калашов ...
Дата: 07.11.2008 Копия в Google

17. Мафия готовила побег Шакро

В пятницу испанская пресса сообщила о планах 11 задержанных членов «русской мафии», в ряды которых записали известного российского адвоката Александра Гофштейна и экс-советника Бориса Ельцина Олега Воронцова. Подозрения испанской полиции, как оказалось, действительно связаны с делом одного из самых влиятельных российско-грузинских «воров в законе» Захария Калашова (Шакро-младший), который был задержан в Дубае и передан в Испанию для судебного разбирательства по делу об отмывании преступных ... Копия в Google

18. Рустэм Магдеев идет на посадку.

... можно объяснить только началом громкого процесса в Испании против русской мафии, где уже заговорили о колумбийских контрагентах русских. Так что зицпредседатель с хорошей репутацией оказался к месту, тем более, что колумбийцы готовятся к большому процессу против России на $500 млн. Мирный атом, черный уголь, новогодние игрушки Британская Lehram Capital Investments, контролируемая колумбийцами, грозится предъявить России иск на $500 млн. Дело связано с угольной шахтой в Кемерове, которую Lehram ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

19. УДО по понятиям.

Но к тому времени в Испании были созданы не просто структуры, а целые институты, в задачу которых входило отмывание криминальных денег. Местной полиции пришлось сильно постараться, чтобы Испания перестала быть «прачечной» для русских денег. Первым крупным делом против «русской мафии» в Испании стала операция «Оса».
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

20. Гарантами сделок мафиози, арестованных в рамках операции "Тройка", были "высокопоставленные официальные лица" из правительства и военных ведомств России.

Для исключения утечки информации и для защиты следователей, занимающихся изучением деятельности этих группировок в Испании, прокуратура засекретила ход следствия. Десяток агентов Размах этого дела таков, что десяток агентов едва справляются с расследованием, в результате которого за решеткой оказались главари трех самых влиятельных группировок русской мафии: "тамбовской" под руководством Петрова; "малышевской" под руководством Малышева и группировки Изгилова, набиравшей в последние месяцы ...
Дата: 04.07.2008 Копия в Google