Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Дело банк". Результатов: банк - 9474 , дело - 24212 .
Результаты с 1 по 20 из 8071.

Результаты поиска:

1. Схватка за золото "Партии".
Оригинал этого материала © "Инфоликс", 20.09.2019, Фото: @sneakerscourt Схватка за золото "Партии" Как "дело Минеева" связано с разбойным нападением на банк "Металлург" и при чем тут Герман Горбунцов Евгений Крюков Герман Горбунцов (слева) и Петр Чувилин Последние разбойное нападение на банк «Металлург» позволило увидеть всю картину захвата активов Александра Минеева целиком.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google
2. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.
Экс-предправления Трансэнергобанка Рамазанов с коллегой подозреваются в покушении на 8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Известия", 13.09.2013 Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело Анастасия Алексеевских МВД по Республике Дагестан возбудило уголовное дело против экс-предправления Трансэнергобанка Мурада Рамазанова и бывшего руководителя допофиса «Махачкалинский» кредитной организации Юрия Саруханова.
Дата: 13.09.2013 Копия в Google
3. Московский суд впервые не уберг честь бывшего мэра Москвы по иску к СМИ.
Московский суд впервые не уберг честь бывшего мэра Москвы по иску к СМИ Оригинал этого материала © NEWSru.com, 03.08.2011, Фото: "Коммерсант" Жириновский проиграл в суде дело о "Скунсе", а Лужков — о "дикой лжи" про Банк Москвы Юрий Лужков Владимир Жириновский Замоскворецкий суд Москвы в среду отказал в удовлетворении иска лидеру ЛДПР Владимиру Жириновского к журналисту Андрею Караулову за распространение, по его мнению, порочащей его честь и достоинство информации в фильме "Скунс", сообщила ...
Дата: 04.08.2011 Копия в Google
4. В Банк Москвы положили новое дело.
Ущерб от продажи двух акций Столичной страховой группы гендиректором "дочки" банка Дмитрием Жукевичем оценили почти в 2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.07.2011, Фото: "Коммерсант" В Банк Москвы положили новое дело Владислав Трифонов Вчера стало известно о возбуждении нового уголовного дела, в котором фигурирует прежнее руководство Банка Москвы. Пока расследование ведется в отношении гендиректора дочерней компании банка "Финансовый ассистент" Дмитрия Жукевича.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google
5. Противоречивая вдова Козлова.
Потом ее приобщили к делу», – ответила дрожащим голосом Козлова. Затем опять встал Виктор Паршуткин и попросил Козлову уточнить, действительно ли ее муж не называл никаких названий по своей работе, например, не упоминал ли он банк «Дисконт». Вдова сказала, что об этом банке вообще слышала только краем уха. Адвокат на это предъявил суду материалы дела, с которыми присутствующих ознакомили после того, как судья попросила присяжных выйти.
Дата: 05.03.2008 Копия в Google
6. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.
Весьма вероятно, говорят источники “Ъ”, что уже в ближайшее время господин Вовченко также станет фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Пока же до суда дошли лишь два эпизода, связанные с СБ-банком. В 2016 году Дорогомиловский райсуд Москвы признал виновным в фальсификации отчетности банка (ст. 172.1 УК РФ) бывшего и. о. председателя правления кредитного учреждения Василия Мельникова. Как следует из приговора, зная об отсутствии денег на корсчете банка, для удовлетворения всех требований ...
Дата: 14.10.2019 Копия в Google
7. Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам".
По факту происшедшего следователи возбудили уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), фигурантами которого стали и. о. председателя правления ДС-банка Игорь Синюхин, президент банка Федор Цырульник, начальник управления кредитования Александр Вдовин, а также неработающие Андрей Кузнецов и Виталий Вергизов, создавшие фирмы-однодневки, на счета которых ушли деньги.
Дата: 10.07.2017 Копия в Google
8. Уголовное дело о махинациях с поддельными векселями председателя правления Имидж-банка Мотькина.
Бывшего руководителя Имидж-банка заподозрили в хищении денег у "дочки" ЮКОСа Олег Рубникович Стали известны подробности уголовного дела, расследуемого следственным комитетом при прокуратуре РФ в отношении бывшего председателя совета директоров Имидж-банка Валерия Мотькина. По версии следствия, Валерий Мотькин причастен к махинации с поддельными векселями Имидж-банка, с помощью которой у одной из дочерних компаний ЮКОСа было похищено $5 млн. Сам бывший руководитель банка вину признал частично, а ...
Дата: 24.12.2007 Копия в Google
9. Уволен следователь МВД Солянов, самовольно закрывший уголовное дело банка "Дисконт".
... этом говорится в ответе начальника отдела СК при МВД Геннадия Карлова инициативной группе вкладчиков банка «Кредиттраст», уголовное дело которого также расследовал Солянов (копия документа имеется у «Ведомостей»). Следователь уволен из-за закрытия за отсутствием состава преступления уголовного дела о незаконном предпринимательстве и легализации 41 млрд руб. сотрудниками «Дисконта», уточнил «Ведомостям» близкий к СК источник. Это произошло 8 июня. Но уже 8 августа Генпрокуратура возобновила дело ...
Дата: 06.12.2007 Копия в Google
10. Дело банка Hapoalim - продолжение "дела Гусинского".
... Bank Hapoalim Trust и «растворялись» на счетах многочисленных фирм в оффшорных банках. В рамках возбужденного уголовного дела полицией уже проведены масштабные обыски в офисах банка в Тель-Авиве, задержано 25 сотрудников и руководителей, изъято большое количество документов, заморожена значительная часть счетов банка на общую сумму около 400 миллионов долларов. По мнению полиции, большинство подобных операций проводилось банком в интересах известного российского олигарха - Владимира Гусинского ...
Дата: 14.03.2005 Копия в Google
11. Дело банка "Кайрос"
Дело об украденном банке так ничем и не завершилось. Копия в Google
12. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.
Дево взялся за это дело и вышел на счета в швейцарских банках, принадлежащие казахстанским руководителям.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google
13. Лернер: жизнь и тюрьма
Дело в том, что под занавес израильского расследования к делу Лернера стали проявлять интерес и наши законники. Что было вполне логично: ведь махинатор признал свою вину в хищении денег именно из российских банков. Копия в Google
14. Who is мистер Двоскин?
Безусловно, канал этот был хорошо известен, но только в 2007 году по распоряжению зам генпрокурора Виктора Гриня Шантину было передано для расследования «дело по дагестанским банкам», и с этого момента он получил процессуальную возможность собирать и закреплять доказательства, производить допросы и обыски.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google
15. "Стратегия" ареста Кирилла Другова.
"Стратегия" ареста Кирилла Другова Беглый бывший предправления заочно арестован по делу о выводе из рухнувшего банка 8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.07.2022, Банкир испытал стратегию ареста, Фото: via "Коммерсант" Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы санкционировал заочный арест бывшего предправления рухнувшего АКБ «Стратегия» Кирилла Другова.
Дата: 08.07.2022 Копия в Google
16. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.
Куйбышевский райсуд постановил отобрать у Ебралидзе за долги перед «Санкт-Петербургом» 9,99% акций АО «Талион», которое выступало поручителем по кредиту, а затем обязал выплатить 324,8 млн рублей задолженности, обратив взыскание на четырехэтажный дом и землю, заложенные по договору с банком. Наконец, летом 2021 года арбитраж взыскал с Александра Ебралидзе 5,5 млрд рублей. Дело о банкротстве АО «Талион» находится в рассмотрении.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google
17. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.
Чуян в России не считается заочно осужденным, но в приговоре по делу ОФК Банка он описан как бенефициар преступной схемы по выводу средств; ему предъявлено обвинение и он заочно арестован.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google
18. Взятку Олега Коноплева в 7,5 млн руб. оценили на 5 лет условно.
Как установили в суде, в 2015 году Коноплев передал генералу, который тогда руководил УМВД по Екатеринбургу, 7,5 млн руб. за возбуждение незаконного уголовного дела по факту выдачи кредита банком «Кольцо Урала» на сумму 146 млн руб. Олег Коноплев свою вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Игорь Трифонов настаивает на своей невиновности, сейчас он знакомится с материалами дела. Процесс по делу Олега Коноплева длился всего месяц.
Дата: 14.09.2021 Копия в Google
19. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".
... получившей еще и юридическое образование, к тому времени была работа в отделении Банка России по Владимирской области, а затем Мособлбанке, где она в 2012 году стала заместителем председателя правления (в мае 2014 года банк попал под санацию). Впрочем, для следствия госпожа Оськина была фактически недоступна с самого начала. В 2018 году, после краха банка, по некоторым данным, она уехала в Ригу, где якобы до сих пор проживает. Дело в отношении нее выделили в отдельное производство в 2020 году ...
Дата: 06.08.2021 Копия в Google
20. У Глеба Фетисова вышел срок.
Адвокат Гофштейн сообщил в среду, что СКР еще 20 октября прекратил уголовное дело в отношении Глеба Фетисова. Перед этим, по данным защитника, Лондонский суд признал его клиента и вовсе непричастным к хищению средств «Моего банка», в котором обвиняло господина Фетисова российское следствие. ИА "РБК", 18.11.2020, "СК прекратил дело против экс-сенатора Фетисова": В мае 2017 года Лондонский международный третейский суд (LCIA) удовлетворил гражданский иск Фетисова к предпринимателю Владимиру Малину ...
Дата: 19.11.2020 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 404

Последние запросы

Татьяна Бальзамова
Сергей Журавлёв
Виктор озеров
Пронин Владимир Леонидович
Анисимов и н
Иван Таврин
Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович
Васильев Николай
Виктор озеров
каскол
Туапсе
Татьяна Бальзамова
Леус
Виктор озеров
каскол
Гурьев Руслан Константинович
Калининград
Гуляев Павел
Советников
Дочь министра иностранных дел
Леш виктор николаевич
Шевченко александр
Виктор озеров
Юлий нурмухаметов
Прокурор Дима
Генерал Дмитриев
Губернатор Краснодарского края
Антипин Михаил
Романов Роман
Прокурор Дима
Богданов
Ибрагимов эдуард
Саратовское ОПГ
Эрфурт
Уран
каскол
Виктор озеров
Винниченко николай
Леш виктор николаевич
Валерий ананьев
Бекмурзаев
Николаев К
Авторитет степанов
Измаиловская
Харитонов Виктор Юрьевич
Русская лизинговая компания
Иван Шишаев
Уголовного розыска
Радик дракон
Прокурор Дима

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru