Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Ольге Колотиловой прописали лекарства.

Они считают, что версия следствия не подтверждается фактами: у Колотиловой и Покидышевой не обнаружили ценных подарков или незадекларированных средств на счетах. Владимир Новаковский и Владимир Зубков признали вину и дали показания на остальных фигурантов, в том числе сообщив об участии в мошеннической схеме Ольги Покидышевой и Ольги Колотиловой. Это обстоятельство позволило Новаковскому заключить досудебное соглашение с прокуратурой. Его дело было выделено в отдельное производство.
Дата: 15.08.2022 Копия в Google

2. Сергей Шляков не вывел экс-сенатора в чиновники.

... суд его не стал) настаивали на том, что роль их клиента в этом деле заключалась лишь в том, что он свел двух Юриев — Кузнецова и Удалова. Последний же попросил Сергея Шлякова присутствовать при передаче денег господину Кузнецову и завизировать соответствующие расписки в их получении. При этом, утверждают защитники, из этих сумм их клиент не получил ни копейки, что подтверждается и материалами дела, в которых нет данных об обнаружении незадекларированных сумм у генерал-полковника или его родных ...
Дата: 21.04.2021 Копия в Google

3. Как закрыли уголовное дело Александра Цекало.

Как закрыли уголовное дело Александра Цекало Помощник главы МВД Орлов "отмазал" артиста, пойманного в 1999 г. на вывозе незадекларированных $16 тыс. Оригинал этого материала © "Экспресс газета", 31.03.2014, Как Цекало от тюрьмы спасли, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: via "Экспресс газета" Борис Кудрявов Александр Цекало Александр Цекало, на днях справивший 53-й день рождения, сейчас как сыр в масле катается: все у него сладко да гладко.
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

4. Конверты с наличными для Николя Саркози.

Дело Бетанкур—Верта, не сходящее с первых полос французских газет уже почти месяц, началось с семейного скандала.
Часть пленок оказалась в распоряжении СМИ и полиции, которая и заинтересовалась, не числится ли за госпожой Бетанкур незадекларированных активов и участие в финансовых махинациях.
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

5. Система залпового отката для Аллы Лалетиной.

В «Ростехе» отметили, что следственные действия по уголовному делу осуществляются при содействии службы безопасности госкорпорации. NEWSru.com, 25.12.2020, "У подозреваемой в мошенничестве топ-менеджера "Ростеха" Лалетиной обнаружили незадекларированную квартиру в Дубае": "Важные истории" обнаружили у бывшего топ-менеджера "Ростеха" Аллы Лалетиной незадекларированную квартиру на побережье Дубая.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

6. Нехорошая квартира в "Парадном квартале".

В 2013 году мы обнаружили незадекларированную недвижимость в Италии у бывшего заместителя начальника Управления «К» ФСБ полковника Дмитрия Фролова. Тогда в ответе на запрос «Новой» ФСБ сообщила, что Фролов был уволен в связи с утратой доверия именно на основании нормы закона «О воинской обязанности и военной службе». Сегодня мы имеем дело с аналогичной ситуацией.
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

7. Гражданин Авихор Бен-Бар.

... требованием провести проверку информации о незадекларированной собственности и втором гражданстве Малкина и в случае подтверждения лишить его статуса. Получить комментарии Малкина не удалось. Его представитель сообщил вчера Forbes, что сенатор отказался от гражданства Израиля в августе 2007 г. Представитель посольства Израиля Алекс Кагальский сообщил, что информация о гражданстве не разглашается. МИД Канады передало запрос «Ведомостей» в министерство по делам гражданства и иммиграции, к моменту ...
Дата: 15.03.2013 Копия в Google

8. Найдется ли офтальмолог для "Ока Государева".

... лиц таможенных органов обеспечивают выпуск незадекларированных товаров. В связи с этим, у следствия появились основания считать, что перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров и иных предметов совершаются организованной группой и 10 апреля 2007 г. уголовное дело квалифицировано по ч. 4 ст. 188 УК РФ. В частности, получена информации в отношении работников фирмы «Пирит», которые наряду с проходящими по делу лицами осуществляют операции с имуществом, не ...
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

9. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело "Офшорных консильери" из юрфирмы Mossack Fonseca Юргена Моссака и Рамона Фонсеку в Панаме судят за отмывание денег Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 09.04.2024, "Панамское досье ...
Документы Mossack Fonseca среди прочего свидетельствуют, что тогдашний премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон имел незадекларированные интересы в банках этой страны, получавших во время финансового кризиса государственную помощь.
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

10. Тайные иноактивы Константина Струкова.

С приходом Габриеляна прокуратура региона не инициировала ещё ни одного громкого дела, и тема с черногорской недвижимостью Струкова тому явное подтверждение.
Но решение вполне понятно: неприятно, когда тебя поймали с незадекларированной иностранной недвижимостью в недружественном государстве, тем более что на дворе спецоперация и санкции кругом.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

11. Леонид Слуцкий скрыл гектар на Рублевке.

Официальная выписка на незадекларированный участок Ни в собственности, ни в пользовании у Слуцкого этих участков не указано Чтобы вы понимали масштаб аферы: Незадекларированный участок леса на Рублевке Я не знаю и не хочу знать, чем Слуцкий в этом лесу занимается. Там ничего не построено, ничего не высажено, Бентли припарковать некуда — просто лес, окруженный забором. Но нам это на самом деле абсолютно неважно.
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

12. Часы с боем.

Позже задержанный стал фигурантом уголовного дела, в настоящее время он скрывается от Интерпола — а Лукьянчиков осужден за превышение полномочий и находится в СИЗО.
Там таможенники извлекли из сумки Андреева-Дикого 147 незадекларированных наручных часов Rolex, Vacheron Constantin, Patek Philippe и других элитных марок, общая стоимость которых превышала 130 млн рублей.
Дата: 03.08.2016 Копия в Google

13. Залечь на дно в Эмиратах.

Залечь на дно в Эмиратах Оригинал этого материала © hetq.am, 17.04.2023, Фото: news.am, hetq.am, armtimes.com, Иллюстрации: hetq.am Незадекларированные дома в Дубае бывших армянских должностных лиц Ваге Саруханян, Эдик Багдасарян Возведенный на ...
В Армении некоторые из них проходят по различным уголовным делам.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

14. Незадекларированный Дубай.

Незадекларированный Дубай Недвижимость депутатов Госдумы, миллионеров, приближенных к власти в Москве и Чечне Оригинал этого материала © OCCRP, 03.05.2022, Открытие Дубая: утечка данных обнаружила в эмирате недвижимость преступников, чиновников и ...
Однако журналисты выявили в списке владельцев дубайской недвижимости фигурантов уголовных дел и лиц под международными санкциями.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

15. "Колесница дьявола" для единоросса.

На процессе чиновник полностью признал свою вину, и суд рассматривал дело в особом порядке.
... по заданию французского правительства, захватила четыре тонны незадекларированного груза в Эмиратах": В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможня задержала порядка четырех тонн незадекларированного груза, который перевозила авиакомпания «Авиакон ...
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

16. Президенту Кучме подарили дело Юлии Тимошенко.

Как выяснилось, в 1995 году во “Внуково” наши таможенники обнаружили в ее багаже 100 тысяч незадекларированных долларов США. Тогда эта история была спущена на тормозах, однако сейчас ее срочно реанимировали. Впрочем, по сравнению с предыдущим обвинением сотня тысяч баксов — такая мелочь... *** © "Коммерсант", 09.08.01 Президенту Кучме подарили дело Юлии Тимошенко Леонид Берес, Григорий Руденко Вчера на пресс-конференции первый заместитель главного военного прокурора России Юрий Яковлев заявил ...
Дата: 09.08.2001 Копия в Google

17. Иван Кожевников слишком много записал на себя.

По материалам Генпрокуратуры главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 303 (фальсификация доказательств) УК в отношении бывшего сотрудника Московского межрегионального следственного управления на транспорте Ивана Кожевникова. Доказательства в его отношении были получены по результатам рассмотрения в Гагаринском райсуде Москвы иска заместителя генпрокурора Виктора Гриня о взыскании в доход государства незадекларированного имущества экс-полковника ФСБ ...
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

18. Паткина на миллионы.

По данному факту в 2014 году ГСУ МВД по Республике Татарстан было возбуждено уголовное дело, расследование которого, впрочем, в 2015 году было приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Не исключено, что материалы дела из Татарстана вскоре могут быть переданы в следственный департамент МВД. Пока же следствие, по данным “Ъ”, пытается установить незадекларированное имущество (в декларации были три квартиры, земельный участок и машино-место) и ...
Дата: 15.12.2017 Копия в Google

19. Цена интернациональной дружбы.

... столичного управления ФСБ «дело армянских контрабандистов» ничем не отличалось от сотен похожих. Операция по разоблачению «деструктивного» представителя оппозиции выглядела довольно обыденно: 5 февраля, перед вылетом рейса «Москва – Ереван», в зале ожидания аэропорта «Шереметьево» был задержан гражданин России Юрий Рябцев, друг и домашний врач Арбака Хачатряна. Проверив, по наводке ФСБ, содержимое его чемодана, таможенники обнаружили 120 тысяч незадекларированных долларов в упаковках одного из ...
Дата: 17.09.2003 Копия в Google

20. Прокуратура сверяет золотые "ролексы" Дины Болуарте.

Прокуратура сверяет золотые "ролексы" Дины Болуарте Силовики вломились в дом и резиденцию президента Перу в поисках незадекларированных 14 часов, опознанных журналистами на ее фотографиях Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.03.2024, В резиденции президента Перу прошли обыски из-за "дела Rolex", Фото: via La Encerrona Полина Мартынова Дина Болуарте Сотрудники прокуратуры Перу и полицейские отдела по расследованию дел особой сложности (Diviac) прибыли во дворец правительства (резиденцию ...
Дата: 01.04.2024 Копия в Google