Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

[о том] куда они переводили свои деньги, — сказал он. — Все … деньги были в моих руках. Я хранил все деньги. Я контролировал то, сколько денег отдавалось на таможню, сколько затрачивалось и куда, сколько платилось за грузоперевозки и грузовики, [и сколько] людям из таможенной службы.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

2. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Это привело к ротации кадров в самой ФТС и даже в курирующем таможню подразделении ФСБ. Однако бенефициары раскрытых в ходе скандала схем не понесли никакой ответственности, а деньги, украденные в России и выведенные за рубеж, не вернулись в страну.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

3. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Бывший чиновник таможни сказал журналистам, что Русланбек зарабатывает большие деньги «на южном контрольно-пропускном пункте “Достук”», и что именно он, а не его брат Раимбек, всё там решает: «Он звонит управляющим и требует, чтобы они отчитывались ему».
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

4. Базар, таможня и Абдукадыры.

А судя по банковским документам из США, Артыш перечислил деньги в благотворительную организацию, принадлежащую семье Раимбека Матраимова, высокопоставленного сотрудника кыргызской таможни, который был партнером семьи Абдукадыр. По словам Саймаити, этот перевод был одной из многочисленных взяток, которые заплатила семья. На вопросы, отправленные по электронной почте, Артыш ответил, что давно поддерживает деловые отношения с Абдукадырами, а деньги, которые его компания инвестировала в ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

5. Письмо Алексея Френкеля:

Центральный Банк борется именно с этими явлениями, так как с самим отмыванием он бороться не может - и недвижимость, и таможня, и коррупция, и выборы - всё, где действительно отмываются деньги, находятся вне сферы его компетенции.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

6. Как уводили "молдавский миллиард".

Далее было необходимо, чтобы таможня подписала договоры аренды на землю только с моими компаниями, что и было сделано частично»,— написано в показаниях. По словам Шора, за поддержку этого проекта Филат «попросил $1 млн, из которых половина была оплачена авансом, а остальные деньги — после запуска работы автозаправочных станций».
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

7. Экс-секретарь совбеза Южной Осетии Баранкевич обвинил президента Кокойты в отмывании федеральных средств, направляемых в Цхинвал.

Чтобы деньги с федерального центра получить за построенные объекты. А ведь эта гумпомощь шла непосредственно людям для того, чтобы их дома в зиму были восстановлены. Вообще необходимо проверить сейчас все, что поступило во Владикавказ, и чтобы каждый регион отчитался, что он отправил. И на таможне проверить, что прошло в Южную Осетию. Там появится отрезок Владикавказ-Осетия, таможня, и там обязательно всплывет, что не доехало до таможни, что таможню пересекло и осело на складах.
Дата: 08.12.2008 Копия в Google

8. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Получив деньги, Перепеч успешно перешёл эстонскую границу, но на российской таможне была организована провокация. Как и полагалось, Перепеч открыл багажник, где стояла одна сумка с деньгами, и протянул инспектору два экземпляра заполненной таможенной декларации.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

9. Мирославу Продану насчитали более €2,5 млн обогащения за два года.

Полагая, видимо, что у Продана такие деньги есть.
[...] Напомним: таможня уже давно является камнем преткновения между премьер-министром Владимиром Гройсманом и окружением президента.
Дата: 06.12.2018 Копия в Google

10. Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор.

«Далее было необходимо, чтобы таможня подписала договоры аренды на землю только с моими компаниями, что и было сделано частично», — пишет Шор. По словам Шора, за поддержку этого проекта Филат «попросил один миллион долларов, из которых половина была оплачена авансом, а остальные деньги — после запуска работы заправок».
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

11. Сергей Алексеев взял с подрядчика за тыл.

Экс-таможенник получил 8 лет тюрьмы по делу о взятке, Фото: Вести.Ру Сергей Алексеев Восемь лет лишения свободы получил бывший начальник отдела тылового обеспечения Центральной энергетической таможни (ЦЭТ) России Сергей Алексеев. Решение вынес Преображенский суд Москвы. Алексеева обвиняли в получении взятки в размере 2 млн рублей; следствие настаивало, что деньги он получил от компании-подрядчика за беспрепятственную приёмку ремонтных работ, которые выполнялись в помещениях тылового отдела в ЦЭТ ...
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

12. Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб.

Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб. Как работал бизнес "короля московского черного рынка эксклюзивных часов" Сергея Сафоничева Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.10.2016, Время — деньги: как работал подпольный бизнес по ...
«Мы словно?попали в?пещеру Али-Бабы, в место, заваленное сокровищами, ?— описывал впоследствии РБК свои ощущения один из?высокопоставленных офицеров?Центральной акцизной таможни (ЦАТ), проводившей операцию.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

13. Мама для мамонтенка.

Они объяснили опечаленным ученым, что на самом деле сидят те в буквальном смысле на мешках с золотом; что во всем мире палеонтологические образцы — кости и скелеты доисторических животных — стоят баснословные деньги, и от десятка-другого черепов ...
(В 2000 году, сотрудники смоленской таможни конфискуют гигантскую партию ископаемых, в том числе 6 скелетов пещерных медведей и 2 скелета мамонтов, которую “Русские фоссилии” везли Вордеманну.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

14. Большая стирка.

Кого-то ловят и заставляют вернуть государству недоплаченные деньги. Кто-то до поры до времени уходит от наказания. Однако когда таможня решила копнуть “Лигу Марс” чуть глубже, наружу проступила масса любопытных вещей.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

15. Тринадцать способов украсть у государства.

Теперь эта схема не работает: прежде чем везти в страну алкоголь, нужно закупить на каждый миллилитр акцизную марку, доставить эти марки на завод-производитель, где их наклеят на отправляемые в Россию бутылки, затем депонировать на счетах таможни 100 ...
Страховку получает либо дружественная компания, либо просто грамотная страховая компания, которая готова «вернуть» деньги в любой офшор за вполне божеский процент.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

16. Невзлин: Российский деловой мир платит дань Кремлю наличными.

- Я знаю людей, которые прямо рассказывали, что им предлагали должности на таможне за большие деньги, от региональной таможни до руководящих должностей на федеральном уровне. Речь шла о суммах от полумиллиона до нескольких миллионов долларов, которые можно было "отбить" на этой должности. Я не могу говорить конкретнее. - Потому что у вас нет доказательств? - Потому что это было бы опасно. Мы подставили бы людей. Кстати, депутатские мандаты во фракции "Единая Россия" тоже продаются за деньги.
Дата: 14.06.2005 Копия в Google

17. Бельянинов как диагноз.

Но самый главный здесь вопрос: куда же деваются деньги, прежде всего от многократно выросшего импорта в Россию? Давайте ещё раз вернёмся к исследованиям члена-корреспондента РАН Валерия Цветкова. Он сравнивает цифры официального импорта в Россию ООН и Всемирной торговой организации с цифрами, которые предоставляет официально российская ФТС. И здесь получается, что по некоторым группам товаров наша российская таможня даёт практически в два раза более низкие цифры.
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

18. "Три кита" и акулы в погонах.

Откуда у средней руки предпринимателя вдруг взялись деньги на создание мебельной империи?
Фактически именно им подчинялась вся питерская таможня.
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

19. Контрабандный "карман" Игоря Калетника.

Поэтому мы не будем вкладывать деньги в страну до тех пор, пока эти проблемы не будут решены", — сказал он. О таможенной «стратегии» главного мытаря страны Игоря Калетника писали неоднократно. В частности, не так давно раскрыли схемы и назвали звенья контрабандной цепи, действующей под покровительством Калетника. А еще рассказали о методах работы главного протеже Калетника — Владимира Григорьева, начальника Южной таможни.
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

20. Сувенир для сенатора.

Проверку Внуковской, Домодедовской и Шереметьевской таможен на предмет уплаты налогов от внешнеэкономической деятельности проводил аудитор Счётной палаты РФ, бывший министр финансов России Владимир Пансков. Его отчёт перед коллегией СП РФ намечался именно на 2 июня (день спецоперации) 2006 года. Руководству СП РФ доложили, что деньги от Плешакова предназначаются именно ему. Здесь также возникают вопросы.
Дата: 11.02.2008 Копия в Google