Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как Минфин США обосновал санкции против Олега Дерипаски.

Как Минфин США обосновал санкции против Олега Дерипаски "Финансировал проекты по просьбам президента России и участвовал в отмывании денег в его интересах" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 14.02.2020, FT раскрыла основания санкций США против Дерипаски, Фото: Bloomberg, Иллюстрации: via ИА "РБК" Евгений Калюков Олег Дерипаска В обосновании санкций OFAC приводит подозрения, что миллиардер финансировал проекты по просьбам президента России и участвовал в отмывании денег в его интересах.
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

2. За "разнообразную злонамеренную деятельность".

... Яна Циноева, Андрей Райский, Дмитрий Ладыгин, Павел Тарасенко, Сергей Строкань, Елена Черненко Олег Дерипаска (слева) и Виктор Вексельберг Сулейман Керимов Минфин США 6 апреля в ответ на «разнообразную злонамеренную деятельность РФ» приступил к принципиально новому расширению антироссийских санкций. В новый список впервые попали крупные бизнесмены, не связанные с нефтегазовой отраслью, и их активы. В их числе — Олег Дерипаска («Базэл», En+, «Русал» и др.), Виктор Вексельберг и его группа «Ренова ...
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

3. Олег Дерипаска защитил свою репутацию по месту жительства.

ИА "РБК", 15.03.2019, "Дерипаска подал в суд на Минфин США": Дерипаска и все его основные компании — En+ и подконтрольные ей UC Rusal и «Евросибэнерго», а также «Русские машины» и группа ГАЗ — оказались в санкционном списке Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США 6 апреля 2018 года, а незадолго до этого, в январе 2018 года, бизнесмен также оказался в так называемом кремлевском докладе наряду с другими российскими бизнесменами и чиновниками.
Дата: 28.10.2019 Копия в Google

4. "Наказать плохого парня".

"Наказать плохого парня" Как американские лоббисты за $1 млн вытащили компании Олега Дерипаски из-под санкций США Оригинал этого материала © The Bell, 30.01.2019, "Наказать плохого парня": как американские лоббисты за $1 млн вытащили компании Дерипаски из-под санкций, Фото: ТАСС, AP, mercuryllc.com Анастасия Стогней Олег Дерипаска The Bell узнал стратегию американских лоббистов из фирмы Mercury Public Affairs, которым удалось вытащить из-под санкций бизнес Олега Дерипаски. Минфин США убедили ...
Дата: 31.01.2019 Копия в Google

5. Олега Дерипаску обыскали по месту изгнания.

В 2018 году минфин США ввел персональные санкции против Дерипаски и еще ряда российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников в связи с "враждебными действиями России по всему миру". Помимо самого Дерипаски под санкции попали восемь связанных с ним компаний, в том числе подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". В 2019 году США сняли санкции с трех компаний Дерипаски после того, как он отказался от контроля над ними.
Дата: 20.10.2021 Копия в Google

6. "Путин и его министр иностранных дел часто поднимали вопрос о визе [для Дерипаски]".

У меня нет других интересов».) Дерипаска «признавал, что у него есть российский дипломатический паспорт, и заявляет, что представляет интересы российского правительства в других странах», говорится в заявлении минфина США. В нем также отмечается наличие обвинений в «связях с российской организованной преступной группировкой». В 2005 г. Дерипаске выдали-таки многократную визу в США; за помощь в ее получении он заплатил $560 000 юридической фирме бывшего сенатора-республиканца Боба Доула, сообщала ...
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

7. Олег Дерипаска съезжает от санкций.

По его словам, список потенциальных кандидатов вскоре будет предоставлен в Управлением по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США, которое следит за исполнением санкций. По состоянию на 25 мая соглашение между Rothschild и структурами Дерипаски подписано еще не было, говорил РБК источник, близкий к инвестбанку. «Пока не подписано», — сказал он, не исключив участия в реорганизации структуры собственности активов Дерипаски «в дальнейшем». 31 мая Министерство финансов США продлило ...
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

8. Олег Дерипаска раскрыл контакты с ФБР.

... Дерипаске «Русал», En+ и «Евросибэнерго» попали в черный список США. В январе 2019 года ограничения с компаний были сняты с условием, что российский бизнесмен откажется от контроля над предприятиями. Санкции в отношении Олега Дерипаски действуют до сих пор. Кроме того, Минфин США уже несколько раз переносил введение ограничений в отношении принадлежащей бизнесмену группы ГАЗ. Ведомости.Ру, 03.07.2019, "Дерипаска рассказал об обсуждении с ФБР вмешательства России в выборы в США": Дерипаска, чье ...
Дата: 03.07.2019 Копия в Google

9. Олегу Дерипаске заморозили два дома в Нью-Йорке.

Гражданам США запрещено вести с ними бизнес, активы фигурантов списка в США должны быть заморожены. Позднее в американском Минфине заявили, что ограничения с компаний могут быть сняты, если Дерипаска откажется от контроля над ними, то есть покинет вместе с зависимыми лицами совет директоров и снизит свою долю до уровня ниже 50%. В конце сентября власти США продлили до 12 ноября срок, в течение которого американские инвесторы должны избавиться от активов, связанных с En+ и UC Rusal.
Дата: 08.10.2018 Копия в Google

10. Кредиторы ABLV пролетели, как фанера.

Латвийский ABLV банк, снискавший славу главной восточноевропейской финансовой «прачечной», инициировал процедуру самоликвидации весной прошлого года — после того, как служба мониторинга финансовых преступлений Минфина США (FinCEN) обнародовала доклад ...
Собственно, так и сделал Дерипаска, хотя формальной стороной его контракта была En+ Group — но это же не фирма, торгующая «воздухом» и привлекающая средства инвесторов под призрачные обещания!
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

11. Суд США представил агента Олега Дерипаски к 4 годам тюрьмы.

Также они отметили, что бывший агент считал свою работу на Дерипаску «согласуемой» с внешней политикой США, так как она способствовала возможному введению санкций против Потанина. Оба бизнесмена, по версии Forbes, являются миллиардерами: состояние Потанина оценивается в $23,7 млрд (второе место в российском рейтинге), Дерипаски — $2,5 млрд (54-е место). Минфин США среди оснований для введения санкций против Дерипаски называл его связи с президентом Владимиром Путиным.
Дата: 15.12.2023 Копия в Google

12. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

В мае 2014 года американский Fincen (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, подразделение Минфина США) опубликовал рекомендации для банков, в котором написал, что паспорта Сент-Кист и Невис выдавались с нарушением закона и посоветовал «под ...
РБК не удалось идентифицировать также упомянутых в списке девелопера, связанного с Олегом Дерипаской, и жену олигарха из «кремлевского досье».
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

13. Убийство Феликса Львова

Против - Министерство по налогам и сборам, Минфин, 23 сенатора, направивших письмо Владимиру Путину с просьбой об отмене толлинга, и компания "Сибирский алюминий" Олега Дерипаски. У Дерипаски свои резоны: "Сибалюминий" создал совместное предприятие с ...
Анисимов, Черный и Турушев договариваются разделить 14 миллионов долларов США в октябре 1993 года в Лондоне, где Турушев намеревается посетить заседание Лондонской биржи металлов. Копия в Google

14. КБ "МДМ-БАНК"

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ (избран 16 августа 1999 года): Помазков М.Н., Дымов А.П., Мельниченко А.И., Дерипаска О.В., Мамут А.Л. В сентябре 1998 года "МДМ" полностью погасил целевой синдицированный кредит в размере 12 млн. немецких марок, предоставленный ...
В октябре 1996 года МДМ-Банк получил статус банка, уполномоченного Минфином РФ на совершение денежных зачетов. Копия в Google

15. Олег Дерипаска сделал ход слоном.

Санкции американского Минфина предполагают, что гражданам и резидентам страны, а также зарегистрированным в США компаниям запрещено участвовать в финансовых операциях и каких-либо сделках с лицами, внесенными в санкционные списки.
... рамках совместного расследования ФБР и Минюста об обходе санкций Дерипаской и связанными с ним лицами. «Мы не можем подтвердить или опровергнуть, что Space for Giants нарушила или не нарушила санкции США в отношении сафари 2021 года, учитывая, что ни ...
Дата: 21.08.2023 Копия в Google

16. Top-123 (Forbes-2021).

Санкции: Минфин США включил Вексельберга в санкционный список в апреле 2018-го. Ему пришлось срочно снижать доли в швейцарских компаниях до уровня ниже 50%. В конце 2020-го в интервью Forbes бизнесмен признался, что на его счетах в США и Швейцарии ...
Последний повод — дивиденды «Норникеля» за 2020 год. «Интеррос» Потанина призвал ужаться и направить деньги на возмещение вреда от аварии, «Русал» Дерипаски раскритиковал эту идею.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

17. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Воспользуемся официальными комментариями Министерства юстиции и Министерства торговли США закона о коррупционных практиках [7] : "A. Кто. Под действие FCPA потенциально попадают любые персоналии, должностные лица, директора, сотрудники, агенты ...
И Немцов помог ему получить кредит Минфина под гарантии бюджета Нижегородской области.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

18. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

... уже гражданином США Леонардом Блаватником учредил СП «Ренова». Капитал UC Rusal (9,8%), швейцарские компании Oerlikon (19%) и Sulzer (44%). Цифра $7 млрд получил в марте 2013 года от продажи «Роснефти» своей доли в TNK-BP. Санкции Минфин США включил ...
... 53 38 Год Нисанов Киевская площадь 2700 47 39 Самвел Карапетян Ташир 2500 54 40 Александр Фролов Евраз 2400 55 41 Олег Дерипаска Базэл 2300 52 42 Александр Мамут AN&N 2300 60 43 Виктор Харитонин Фармстандарт 2300 47 44 Александр Несис Группа ИСТ 2200 ...
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

19. Офшоры потеряют смысл.

... ранее представитель Минфина, они будут аналогичны изменениям, готовящимся к внесению в соглашение с Кипром. Предложения президента соответствуют международной практике, такие нормы предусмотрены модельной конвенцией Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), считает Трунин. Многое будет зависеть от правоприменительной практики, считает Гидирим, — насколько жесткими будут конечные формулировки закона. Например, голландское налоговое законодательство либерально, а в США или ...
Дата: 26.05.2009 Копия в Google

20. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

... в санкционный список Минфина США вместе с Олегом Дерипаской, Кириллом Шамаловым и другими бизнесменами и был вынужден передать свою долю в TPS Real Estate сестре Лилии. Нажмите мышкой на изображение для увеличения Семью Гапонцевых нельзя назвать дружной. Отец и сын последние 10 лет живут в разных концах света и практически не видятся, хотя строили бизнес вместе. В 1990 году 51-летний ученый-физик, специалист по лазерам Валентин Гапонцев учредил в СССР фирму «ИРЭ-Полюс». В 1998 году в США была ...
Дата: 07.09.2018 Копия в Google