Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Банки-2004

И все это происходит на фоне впечатляющего роста золотовалютных резервов Банка России.
18 июня 2003 года "Тройка Диалог" приобрела 26% акций страховщика за 661 млн руб. В целом государство получило от сделки по "Росгосстраху" порядка $62 млн. После реорганизации "Росгосстраха" из 80 его дочерних компаний получилось всего 10 плюс ... Копия в Google

2. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

В назначении платежа всего четыре слова: «по доверенности Асатур Вирабян» (по современным правилам в назначении платежа должна быть подробно описана экономическая суть транзакции, иначе банк не имеет права проводить такой платеж). Кто является реальным собственником Kentway, достоверно сказать нельзя — у компании нет сайта в интернете, она записана на номинальных владельцев и директоров. Но от имени компании переписку с банком Ukio вела Юлия Матяш с почтового аккаунта «Тройки Диалог».
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

3. Олег Яковлев пожаловался Михаилу Фридману на альфа-отжим.

— РБК daily) , не учитывая, что у меня есть обязательства перед «Тройкой Диалог» и обязательства перед поставщиками. Я просил сохранить за мной только 10%. Пусть контролируют, но я знаю этот бизнес. — Вам удалось записать разговор на этой встрече? — Нет, это было неожиданно. Не было никаких претензий ранее. Меня задевало то, что я принес столько денег банку, а меня размазывают вместо того, чтобы решать вопрос.
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

4. Миллер положил телевидение в банк.

... 27%), ЗАО "Финансовый брокер 'Тройка Диалог'" (9,97%), ЗАО ИК "Тройка Диалог" (9,97%), "Славнефть-Мегион" (8,38%), ЗАО "Роспромресурсы" (9,1%), ЗАО "Вторчермет" (8,9%). Несмотря на то что РАО "ЕЭС России" в числе акционеров "Еврофинанса" не значится, на финансовом рынке известно, что они действуют в тандеме. "Еврофинанс" считается основным расчетным банком РАО. Осенью прошлого года, когда владельцем крупного пакета акций "Еврофинанса" стала компания "Тройка Диалог", ходили упорные слухи, что она ...
Дата: 27.09.2002 Копия в Google

5. Банк без машиниста.

... апостола Андрея Первозванного, а заодно является и вице-президентом Центра национальной славы и соучредителем научного центра «Диалог цивилизаций». Покинув пост главы РЖД, Владимир Якунин возглавил научный центр «Диалог цивилизаций». Также Якунин является председателем попечительского совета Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы. Еще одним соучредителем Фонда Андрея Первозванного является другой акционер «Статоса», а стало быть и банка «Миллениум» — Александр Мельник ...
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

6. На чем зарабатывает жена Сергея Чемезова.

Ресторанные инвестиции Помимо доли в банке в 2010 г. Игнатова приобрела ООО «Рисонт-холдинг» и ООО «Рисонт», управлявшие сетью из 19 ресторанов «Этаж», а также клубом Ye, DJ-баром Picasso, пиццерией «dal Капо», баром «Аквапарк», рестораном «Троя» и кафе-кондитерской «Эклер». Продавцами выступили создатель сети Андраник Саркисян (у него было 50%), в то время управляющий директор «Тройки диалог», вице-президент школы «Сколково» Гор Нахапетян и тогдашний глава московского представительства QCP ...
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

7. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

В Швейцарии, где учится дочь Адамова Е.О. от второго брака, за счет средств корпорации «Omeka, Ltd» в размере 250.000 долларов США был открыт счет № 235/ 523108.40 F в отделении банка UBS и приобретено жилье.
... международной неправительственной организации «Форум ученых и специалистов за советско-американский диалог» № 35 от 15 мая 1996 г. в целях развития и углубления диалога российских и американских ученых, специалистов, а также других международных ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

8. 30 миллионов в пустоту.

А вот в прочном диалоге между этим самым Евгением Казаковым и директором БАЭС Николаем Ошкановым, наоборот, сомневаться не приходится – и в 2005-м, и в 2006-м Ошканов многократно появлялся в компании Казакова и даже рекомендовал его своим контрагентам как самого лучшего поставщика ГСМ. К слову, Казаков мог бы точно также рекомендовать всем СКБ-банк как лучший банк в Свердловской области – не только обе одинаковых фирмы имели счета в этом банке, но и 30 миллионов рублей от БАЭС, «приземлившиеся ...
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

9. Политический баламут.

У него большой круг знакомых среди губернаторов, говорит Андрей Мельниченко, и это очень существенно для банка.
Дата: 02.07.2002 Копия в Google

10. Заговор против Патриарха.

Которому, кажется, за что то платили деньги в Швейцарский банк?
"Некоторые в России не желают приезда в Россию и, в частности, в Казань, папы римского", - сказал Шаймиев, добавив, что "все равно когда-нибудь надо будет начинать диалог двух Церквей", а "назревшие проблемы решать - чем раньше, тем лучше".
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

11. Топ-менеджер "Тройки Диалог" арестован в США.

Отметим, что до своего переезда в Россию, как сказано на сайте "Тройки Диалог", господин Гавами работал в JP Morgan, "где отвечал за проведение сделок с деривативами для институциональных клиентов", а также "в нью-йоркском и лондонском отделениях банка UBS, где занимал должность управляющего директора".
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

12. Бывшая супруга главы "Росгосстраха" претендует на половину его имущества.

По данным базы СПАРК, 94,75% акций ОАО "Росгосстрах" принадлежит ЗАО "Финансовый консультант 'Тройка Диалог'", еще 0,79% -- ЗАО "Финансовый брокер 'Тройка Диалог'", остальные 4,46% -- государству в лице Росимущества. Кроме того, Данил Хачатуров является президентом группы компаний "Росгосстрах". По оценке агентства Moody`s, бизнесмену принадлежит Русь-банк (на 1 августа 2007 года -- 37-е место в России по размеру собственного капитала и 49-е по размеру чистых активов). В банке господин Хачатуров ...
Дата: 16.11.2007 Копия в Google

13. Рублевский пленник Матвей Урин.

Часть денег была обналичена: отличился Традо-банк, только из него уже на финише, когда все «загорелось», оперативно выдернули больше 1 млрд руб. — 7 физлиц получили от 60 млн до 200 млн руб. Еще 207 млн руб., по данным АСВ, ушли на счет Урина в Инвестбанке (банк это опровергает).
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

14. Армянская диаспора

В 1995 г. в Москве появились фальшивое гарантийное письмо, в котором Банк России выступал "провайдером банков мировой армянской диаспоры "Дельвир" и принял решение выделить кредит в размере 35 млрд рублей" (?!!). Копия в Google

15. Манипуляции "Ренессанса"

Новый руководитель ФСФР Олег Вьюгин, проработавший три года в "Тройке Диалог", пока осваивается на новом месте и проводит политику равноудаленности от участников рынка.
Яркий пример - банк "Траст", входивший в орбиту "Юкоса", потерял потенциальные заказы из-за юридических проблем нефтяной компании и ее акционеров. Копия в Google

16. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

Банк сейчас находится под американскими санкциями за связь с венесуэльской нефтегазовой компанией, им владеют российские госструктуры и венесуэльский фонд национального развития.
... Кудрина «Диалог» осенью 2019 года, в том, что касается проектов: «Госзатраты», «Открытая полиция», «Реформа правоохранительной функции» и «Реформа судебной системы», — пояснил пресс-секретарь Кудрина, отметив, что среди тех, кто поддержал «Диалог ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

17. Как связаны руководство РЖД и подрядчики.

В 2004 г. Якунин с супругой присутствовали на торжественном открытии московского «Миллениум банка». Банк тогда представили «в качестве партнера стратегических программ» центра и фонда, сообщил представитель банка. Наталья Якунина входила в совет директоров банка с июня 2004 г. Бывший начальник секретариата Якунина Сергей Мовчан в начале 2000-х работал гендиректором ООО «Статос», которому принадлежит 32,58% «Миллениум банка», по данным СПАРК. А председатель правления банка Михаил Байдаков (он с ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

18. Золото партитуры.

Хотя виолончелист и не делал секрета из дружбы с президентом, его единственный актив, о котором говорили публично, — это миноритарная доля в АКБ «Россия», известном как «банк друзей президента».
Ими были компании, связанные сначала с инвестиционном фондом «Тройка Диалог», а затем Сбербанком (после покупки последним «Тройки»).
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

19. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Тогда же появмлись о том, что банк "Славянский" пытался перевести 2 миллиона долларов со счета СП в "ДИАЛОГ-Банке" на офшорный счет.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

20. Человек без костей.

Сейчас Мамут балансирует на грани дефолта по долгам банку «Траст».
Дата: 05.03.2021 Копия в Google