Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.

Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке Следы от домов украинского чиновника и миллиардера ведут к приватизации "Укртелекома" и "прокладке" RosUkrEnergo Оригинал этого материала © Trust.ua, 14.01.2016, Кооператив "Лазурка".
Наверное поэтому дом Левочкина на Сен Жан Кап Ферра оформлен через цепь подставных фирм с регистрацией в Дании и Люксембурге с использованием граждан Кипра как номинальных директоров.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

2. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.

В структурах господина Фирташа на просьбу прокомментировать решение лондонского суда “Ъ” не ответили. *** Суд Кипра по иску ВТБ арестовал движимое и недвижимое имущество Дмитрия Фирташа в стране почти на $46 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.01.2019, С Дмитрия Фирташа взяли на Кипре Сергей Сергеев, Николай Сергеев, Ольга Мордюшенко Как стало известно “Ъ”, суд Кипра наложил арест на все движимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на $46 млн. При ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

3. Потери "Газпрома" от продажи газа Фирташу оценили в $2 млрд.

А в 2010 году Дмитрий Фирташ на выборах президента Украины поддержал Виктора Януковича. С приходом Януковича к власти на Украине партнерство Фирташа с российскими структурами продолжилось — компании украинского миллиардера начал кредитовать Газпромбанк, пишет Reuters. В частности, летом 2010 года Газпромбанк открыл компании Ostchem Investments, которую Фирташ зарегистрировал на Кипре месяцем ранее, кредитную линию на $815 млн, пишет агентство со ссылкой на имеющиеся в распоряжение документы.
Дата: 27.11.2014 Копия в Google

4. Emfesz продали с участием двух Путиных.

Emfesz продали с участием двух Путиных Загадочные российские бизнесмены помогли Дмитрию Фирташу расстаться с венгерским газовым трейдером Оригинал этого материала © "Ведомости", 09.09.2009, Один "Росгаз" и два Путина Ирина Резник, Ольга Петрова ...
Связаться с Фирташем и Олегом Путиным не удалось. *** Решают вопрос 3 сентября Окружной суд Никосии (Кипр) по иску Emfesz арестовал счета прежнего владельца трейдера – кипрской Mabofi на сумму $53,59 млн. Как следует из определения суда (копия есть у ...
Дата: 09.09.2009 Копия в Google

5. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

Выписка из регистра компаний Кипра И тут украинская пресса начинает копаться в этих манипуляциях, и устанавливает, что один из директоров Raga, Георгий Георгиу, оказывается руководителем кипрской фирмы Utel holding ltd, которая, в свою очередь, фигурирует в схеме собственности банка «Клиринговый дом». Конечными бенефициарами которого являются Юлия Лёвочкина (сестра Сергея Лёвочкина) и его институтский однокашник Иван Фурсин — партнёр украинского олигарха Дмитрия Фирташа.
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

6. "Укртелеком" приватизировали в интересах Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского.

"Укртелеком" приватизировали в интересах Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского Экс-партнер "Газпрома" на Украине и экс-глава СБУ "развели" Рината Ахметова по просьбе Януковича Оригинал этого материала © CNews, 23.01.2018, Как глава украинских ...
Лондонский арбитраж в декабре 2017 г. обязал SCM выплатить истцу $760 млн. В рамках разбирательства Raga Establishment добилась наложения арестов на активы SCM на Кипре и в Голландии.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

7. Газовый бен Ладен.

Однако, как заявлял в интервью газете "Ведомости" Дмитрий Фирташ, он ответил на все вопросы, интересовавшие американцев, и сумел убедил их в том, что он не связан с Могилевичем: "Я случайно выяснил, что в списках учредителей этих компаний (Highrock Holding и дочерняя Highrock Properties.-- "Власть") числятся жены Могилевича и Фишермана, тут же поехал на Кипр и все переписал.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

8. ФБР опять проверяет Rosukrenergo.

Ими оказались украинские предприниматели Дмитрий Фирташ и Иван Фурсин.
Фирташ объяснял в интервью “Ведомостям”, что стал совладельцем обеих фирм гораздо позже: “Я случайно выяснил, что в списках учредителей этих компаний числятся жены Могилевича и Фишермана, тут же поехал на Кипр и все переписал.
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

9. Рейдерство жен.

Если бы такой документ был у Дмитрия Фирташа, у него не было бы проблем с его бывшей женой Мариной.
Как оказалось, почти все имущество Абрамовича оформлено на несколько трастов на Кипре – оффшорные трасты не облагаются налогами.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

10. Интервью совладельца Rosukrenergo Фирташа:

Лондон *** Биография Дмитрий Фирташ родился 2 мая 1965 г. в с. Богдановка на Западной Украине.
Но я тут же поехал на Кипр и все переписал.
Дата: 27.06.2006 Копия в Google

11. Джакузи с видом на казино "Монако".

У Дмитрия Фирташа («Росукрэнерго»), чье имя прочно связано со скандалами вокруг транзита российского газа через Украину, во Франции тоже есть несколько объектов недвижимости.
«Базовая» компания мадам Споэрри — на Кипре, рядом с бизнесом мужа.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

12. "Мягкая сила" Элеоноры Митрофановой.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал происходящее «очередной уткой», а глава СВР Сергей Нарышкин заявил: «Ответные меры будут, но в целом это, конечно, очень гнусная и подлая провокация со стороны чешских властей».
Еще он говорил, что был доверенным лицом Фирташа и Могилевича при покупке „Таджик-Азота“.
Дата: 25.02.2021 Копия в Google

13. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Журналисты выяснили, что имуществом в центре Лондона владеют также украинский бизнесмен и бывший совладелец Укрсиббанка Александр Ярославский и бизнес-партнер олигарха Дмитрия Фирташа Игорь Воронин.
Внутренняя корреспонденция двух международных провайдеров Cititrust и Trident Trust свидетельствует о том, что финансовые контролирующие органы Кипра и Белиза изучали деятельность связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым офшорных ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

14. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.

Сюда относятся 14 австрийских компаний, 18 компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, и 127 прочих фирм, зарегистрированных на Кипре, Сейшельских островах, в Германии, Венгрии, Нидерландах, Швейцарии и Великобритании. Кроме того, США хотят конфисковать средства компаний Group DF, хранящиеся более чем на 40 банковских счетах, в том числе в швейцарском филиале Газпромбанка. Оценить стоимость активов, принадлежащих Дмитрию Фирташу, сложно: холдинг Group DF не публичный ...
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

15. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

... 2019 году оцененного в $1 млрд, Алексея Шевченко (№35), Максима Литвина (№36) и Дмитрия Лидера (№37). Также в рейтинг вошли экс-партнер «Газпрома» Дмитрий Фирташ ($370 млн, №24), глава алкогольного холдинга Global Spirits, владеющего водочным брендом ...
... ПриватБанка, которую он все еще рассчитывает отыграть назад через суд, закрыв Украине доступ к помощи МВФ. ПриватБанк в начале апреля нанес Коломойскому ответный удар, подав на Кипре иск о выводе бывшими собственниками $5,5 млрд через офшоры ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

16. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

Такое же название имел банк экс-руководителя администрации президента Украины Сергея Левочкина и Ивана Фурсина, партнера украинского олигарха Дмитрия Фирташа, владельца Group D. Фирташу Янчуков перепродал "Крымский содовый завод".
В конце концов, в июле 2014 года Янчуков подал иск в суд на Кипре, решением которого часть активов Исмаилова была заморожена.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

17. Подмосковье растащили по офшорам.

... директором числится жительница Кипра Demetra Stavrinou (на ее имя оформлено еще 56 офшоров). В свою очередь, «отцом» Impulse указан другой скандально известный регистратор офшоров Commonwealth Trust Limited (CTL). Согласно данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), этот виргинский Trust зарегистрировал множество компаний, отмывающих криминальные деньги по всему миру. Помимо прочего среди клиентов CTL засветились украинский магнат Дмитрий Фирташ, разыскиваемый ФБР Семен ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

18. Агенты влияния Фирташа.

Это — еще один довод в пользу того, что British Ukrainian Society является лишь вывеской для агентов влияния Дмитрия Фирташа — Владимира Грановского, Роберт Шетлер-Джонса, лордов Оксфорда и Рисби.
Также прокуратура Украина пытается получить у Кипра информацию, входил ли Фирташ в число бенефициаров безконкурсной приватизации "Укртелекома", что может сделать его обвиняемым по еще одному уголовному делу. При этом Фирташ остается активным игроком ...
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

19. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Ее адрес также 2064 Csabdi, Szabadsag u 24. Президент - Андрас Кноп, который указан в документах Хайрок Пропертис ЛТД на Кипре как один из ее основателей. Игорь Фишерман Хайрок, еще одна компания в структуре Могилевича, действовала в энергетической сфере Центральной Азии. Финансовым директором этой компании является Игорь Фишерман, в настоящий момент разыскиваемый ФБР по тем же обвинениям, что и Могилевич. Директор Хайрока на Украине, Дмитрий Фирташ, имел опыт работы в центрально-азиатском ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

20. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Именно он когда-то познакомил экс-президента Украины Виктора Ющенко с другим своим товарищем — олигархом Дмитрием Фирташем, дав вторую жизнь газовому посреднику "РосУкрЭнерго".
Ведь "чистота" средств Узбековых и Щукиных, поступающих в Англию — преимущественно через Кипр — способна вызвать большие сомнения у офицеров, следящих за соблюдением антиотмывочного законодательства.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google