Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

Лидеры: Тельман Исмаилов (требования кредиторов — 158,9 млрд руб.), Алексей Плещеев (55,2 млрд руб.), Михаил Парамонов (18,2 млрд руб.) Оригинал этого материала © Forbes.ru, 21.06.2016, Фото: ТАСС, "Коммерсант", РИА "Новости", "Ведомости", Фонтанка.Ру Гражданин-банкрот: 15 главных должников России Елена Зубова, Мария Абакумова В список крупнейших должников попали сибирский нефтяник, московский владелец аквапарка, донской промышленник, ивановский текстильщик, волгоградский рантье.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

2. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Алексей Нусинов и Ирсон Кудикова Упомянутый в интервью Алексей Нусинов — личность известная. После крушения принадлежавшего ему холдинга «Независимость» он занимает «почётное» девятое место в списке Forbes крупнейших должников России.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

3. Сутяжничество и подставные собственники.

И все же спустя четыре года после ареста Алексей Хотин остается одним из крупнейших московских рантье.
В справке, которую прислала пресс-служба агентства, говорится, что оно подало иски о взыскании средств с должников банка на 1,69 трлн рублей — из этой суммы в конкурсную массу поступило только 1,57 млрд рублей.
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

4. "Веерное" банкротство "Югры".

Бенефициаром этих "веерных" банкротств наблюдатели и специалисты АСВ уверенно называют Алексея Хотина, и вот на чем может быть основана их уверенность.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

5. Это долги — кого надо долги.

Алексей Абрамов и Юрий Соболь (справа) Среди бенефициаров компаний — должников мэрии Москвы есть и член «Единой России» Алексей Добашин, который был доверенным лицом президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.
Дата: 28.06.2021 Копия в Google

6. Ивану Мязину натянули срок.

Согласно материалам дела, Мязин и два других совладельца банка — Олег Белоусов (находится в розыске), Алексей Куликов (осужден) — создавали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За ...
Эти фирмы-нерезиденты через заграничные суды требовали от должников возврата средств, далее деньги оседали за пределами РФ. Расследование части дела о гигантских отмывочных каналах продолжается.
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

7. Олег Белоусов объявлен в международный розыск.

Олег Белоусов являлся партнером по Промсбербанку двух «монстров» теневого банковского мира — Алексея Куликова и Ивана Мязина.
Эти фирмы-нерезиденты через заграничные суды требовали от должников возврата средств, далее деньги оседали за пределами РФ. По данным следствия, в частности на похищенные средства на Кипре был приобретен банк CDB, которым сейчас и управляет Белоусов.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

8. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

Убедившись в этом, адвокаты кредитной организации и инициировали возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) против должников в следственном управлении УМВД по Центральному округу Москвы. Алексей Ратников после серии обысков был задержан и помещен по решению Таганского райсуда под домашний арест на два месяца.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

9. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

При этом партнер Мязина по Промсбербанку Алексей Куликов получил за те же преступления более 10 лет заключения.
Эти фирмы-нерезиденты через заграничные суды требовали от должников возврата средств, далее деньги оседали за пределами РФ. Расследование части дела о гигантских отмывочных каналах продолжается.
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

10. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.

Совладелец Промсбербанка Алексей Куликов получил 9 лет колонии по делу о хищении 3,3 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 11.10.2017, Фото: РИА "Новости" Осужден любимый банкир Дениса Никандрова Герман Александров Подольский суд ...
Эти фирмы-нерезиденты через заграничные суды требовали от должников возврата средств, далее деньги оседали за пределами РФ.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

11. Кудрин рассказал о неразберихе в Минфине.

Поскольку начавшийся 1 июня процесс проходит в закрытом режиме, узнать о том, что происходило в зале суда, журналисты смогли лишь спустя полчаса - именно столько пробыл в зале Алексей Кудрин.
Дата: 07.07.2006 Копия в Google

12. Александра Есина поймали по пути в Белоруссию.

Адвокаты банка инициировали возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) против должников в следственном управлении УМВД по Центральному округу Москвы. Алексей Ратников после серии обысков был задержан и помещен по решению Таганского райсуда под домашний арест на два месяца.
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

13. Таинственное погашение ипотеки Александром Гладышевым.

У господина Гладышева в списке розничных должников Межпромбанка, связанных со структурами подконтрольной его бенефициару Сергею Пугачеву Объединенной промышленной корпорации (ОПК, куда входил и Межпромбанк),— почетное второе место.
Сам кредит был взят еще в 2006 году, в 2008-м ипотека была прекращена по совместному обращению в Росреестр заемщика и банка в лице его тогдашнего заместителя, главы исполнительной дирекции Алексея Злобина.
Дата: 04.12.2014 Копия в Google

14. "Записывались красным и выделялись желтым".

Алексей Ананьев со своей женой Дарьей сейчас живет в Вене в дорогом районе Hoher Markt, следует из документа «Траста».
«У ПСБ не осталось должников, перед которыми не были погашены долги.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

15. Федеральное собрание должников.

Как следует из разъяснения представителя ФССП, служба не ведет базу высокопоставленных должников, поэтому РБК самостоятельно изучил долги чиновников — не только депутатов и сенаторов, но и представителей правительства, администрации президента и ...
... и иной вид налога и сбора 21 Григорий Аникеев Депутат Госдумы/ Единая Россия Москва 6300 Штрафы ГИБДД 22 Алексей Диденко Депутат Госдумы/ ЛДПР Томск 5440 Транспортный налог и госпошлина 23 Вячеслав Фетисов Член Совета Федерации/ Приморский край ...
Дата: 10.06.2014 Копия в Google

16. Обналиченная благотворительность.

Розовые очки Роснефти Алексей Зуев Десятки публикаций в федеральных СМИ посвящены смелой махинации самарских рекламщиков братьев Зуевых, учредителей театра «Лайт».
Финт Фетисова отлично работал, но в какой-то момент карма самарского главпартийца в этой стране была испорчена настолько, что он засветился в списках злостных должников на таможне.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

17. Как украсть сотню исторических памятников.

Однако суд вообще отказался избирать в отношении Алексея Волкова какую бы то ни было меру пресечения.
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

18. На сайте УФНС СПб опубликован список граждан, задолжавших по транспортному налогу более 100 тыс. руб.

... Фонтанкой» фигурантов перечня должников по транспортному налогу претензий по поводу обоснованности своего появления в нём не высказал. Некоторых из них налоговики заранее предупреждали о наличии задолженности. «Из налоговой мне звонили примерно три недели назад и сказали, что в ближайшее время налог стоит заплатить, в противном случае грозились подать в суд», - заявил Павел Карпов, коммерческий директор цементного предприятия, долг которого составляет 109 тысяч рублей. Алексей Эвентов объяснил ...
Дата: 05.08.2009 Копия в Google

19. Дума в законе.

Через две недели его место занял Алексей Ушамирский. Местные аграрии смену руководства восприняли спокойно. Но деньги отдавать не собирались. И тогда вместо судебных приставов в колхозы отправились крепкие молодые люди с квадратными затылками. Они называли свою работу «продразверсткой». «Квадратные затылки» начали забирать у должников технику, имущество, а также переписывать на себя дома, земельные наделы и скотину.
Дата: 03.04.2007 Копия в Google

20. Приговор чиновнику Минфина Денису Михайлову.

... Алексей Киржнев после иммиграции в США получил там финансово-юридическое образование, а в период дефолта, работая во многих крупных банковских структурах, помогал России получать займы и инвестиции. За это ему разрешили принимать участие в погашении задолженности иностранных государств перед Россией. Практикой допускается участие посреднических коммерческих фирм в подобных процедурах, поскольку в тех случаях, когда это не удается урегулировать на официальном уровне, фирмы могут убедить должников ...
Дата: 28.07.2006 Копия в Google