Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Незадекларированный Дубай.

В утечке также обнаружился гражданин Чехии Тибор Бокор — исполнительный директор криптовалютной биржи, в прошлом году попавшей под санкции Минфина США за помощь преступникам, которые зарабатывают посредством программ-вымогателей. Еще один предполагаемый преступник в списке владельцев дубайской недвижимости — словак Мирослав Выбох, который находится в международном розыске по обвинениям в коррупции.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

2. Главные дома Петербурга.

А в конце нулевых некоторое время провел в дубайской тюрьме.
А вид из этих окон всегда был одним из самых шикарных: с одной стороны - Петропавловка, с другой — Биржа, прямо через Неву — Эрмитаж.
Дата: 07.03.2023 Копия в Google

3. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Именно она закупала карбамид на государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана, а затем передавала его Caran для последующего экспорта.
С британским и дубайским офисами Delanore связаться не удалось.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

4. Фархад Ахмедов устроил кризис на рынке "стервятников".

... поставило компанию Burford Capital на грань банкротства Сергей Леднев Фархад Ахмедов Акции компании Burford Capital – одни из главных в недавнем прошлом «голубых фишек» на Лондонской фондовой бирже – подешевели с начала недели более чем на 70 ...
А в марте этого года дубайский суд и вовсе признал арест незаконным, и теперь незадачливым судинвесторам предстоит компенсировать убытки, вызванные вынужденным простоем яхты.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

5. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

Он сказал, что процесс — он оформлялся через дубайскую компанию Citizenship Invest — занял всего несколько недель.
Паспорт Доминики в 2015 году также купил испанец Педро Форт Бербель — два года спустя Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила его в организации финансовой пирамиды и многоуровневой мошеннической схемы в сфере маркетинга на десятки ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

6. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

На этот раз она обратилась в Суд Дубайского международного финансового центра (DIFC), — учреждение, которое специализируется на разрешении гражданских и коммерческих споров.
Согласно отчету СП, земельный участок был оценен биржей недвижимости Lara за 60,07 млн. леев, соответственно государство упустило доход более чем 43 млн. леев.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google