531. ДУЛАЕВ АХМЕД САИД-ХЕСЕЙНОВИЧ*, 12.11.1980 г.р., с. Памятой Шатойского района ЧИАССР. 532. ДУЛАЕВ МАГОМЕД ВАХАЕВИЧ*, 20.10.1983 г.р., г. Аргун ЧИАССР.
Дата: 06.07.2011
Копия в Google
В преступное сообщество, помимо его руководителей входят также И.А.Тарасов, осуществляющий юридическое прикрытие сделок, А.Шняков (разработчик финансовых схем), Ф.Дулаева, обеспечивающая «черную» бухгалтерию, главбух «Державы» В.К.Василенко.
Дата: 26.04.2011
Копия в Google
Вплоть до 2010 года управляющий центр группы Кочиева находился в Москве, но затем перебазировался во Владикавказ, оставив московское представительство на ул. Верейской, 29. Финансовые потоки из Москвы организовывает и контролирует финдиректор Алексей Шняков, из Владикавказа — бухгалтер Фатима Дулаева.
Дата: 14.06.2011
Копия в Google