Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Сливки - золото Палия".

После терактов в Америке 11 сентября борьба с грязными деньгами получила новый импульс. Теперь по всему миру ищут не только деньги кокаиновых баронов или русских мафиози, но и мусульманских террористов. После этого европейские банкиры стали гораздо ...
А имя Палия совсем недавно неожиданно "всплыло", причем очень далеко от Нижневартовска и даже от российской столицы.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

2. Глобализация российских ОПГ

Лернер представлял собой бандитского банкира. Одновременно Лернер во всю старался нажиться на средствах, которые он добывал в Промстройбанке; он использовал фальшивые контракты для получения ссуд из других российских банков, а поступавшие деньги ...
Будапешту напомнили, что Соединенные Штаты финансируют располагающийся в венгерской столице колледж для служащих европейских правозащитных органов. Копия в Google

3. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

... кредиторов, в том числе граждан России и других стран СНГ. Отчет на поражение Крах ABLV-банка европейская и российская деловая пресса оценила как разгром целой системы по отмыванию криминальных денег, исправно работавшей в Латвии с конца 1990-х годов ...
Из банкиров — в "бухгалтеры" К ликвидации ABLV банка Эрнест Бернис готовился давно.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

4. Ограбление по-швейцарски.

... возглавил российское подразделение французского дискаунтера Tati, который вскоре закрылся из-за банкротства материнской компании. Неизвестно, какими судьбами его после этого занесло в Credit Suisse, но момент для перехода в private banking Лескодрон выбрал правильно, считает знакомый с ним источник в швейцарских банковских кругах: «Тогда на развивающихся рынках все так бурно росло! А сколько в России к тому времени появилось людей с деньгами, которые в жизни даже не видели швейцарского банкира ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

5. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Отдельно в этой схеме, по словам того же источника, выделялась российская «дочка» крупного европейского банка: «Банк не пользовался услугами 17 подставных фирм, а использовал свои собственные. Из них деньги переправлялись через «ДИСКОНТ» в три ...
Спустя месяц, 11 января 2007 года, в Москве был задержан главный подозреваемый в организации убийства — банкир Алексей Френкель.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

6. Рем Вяхирев: "Вот мне дали значок [орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени]. Ну и я доволен. Сказал "спасибо" и пошел".

Европейский гамбит С Ruhrgas у «Газпрома» были давние отношения. До падения Берлинской стены в 1989 году ГДР на 100% зависела от российского газа, а после весь рынок Германии получила Ruhrgas.
С одной стороны, Черномырдин поддерживал «Газпром» — концерн, к примеру, имел право отправлять часть денег в собственный Стабфонд, средства которого не облагались налогами (в одном только 1995 году из его налогооблагаемой базы ушло 23,4 трлн рублей ...
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

7. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

... Молдавии Владимир Плахотнюк и банкир Вячеслав Платон, отбывающий в этой стране 18-летний срок за махинации. По данным следствия, члены ОПС перечисляли со счетов подконтрольных им российских компаний деньги на корреспондентские счета Moldindconbank ...
Затем деньги в рублях, полученные от сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям молдавских судов в пользу иностранных компаний и переводились в европейские банки на счета участников ...
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

8. Русский банкир стал невыездным из Британии.

... банка Snoras российский бизнесмен Владимир Антонов (владел 68,1%) предстал перед Вестминстерским мировым судом Лондона. Он был доставлен туда вместе со своим партнером, литовским банкиром Раймондом Баранаускасом (25,3%) в связи с выдачей европейского ...
С сегодняшнего дня правительствам этих стран придется искать деньги для выплат вкладчикам.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

9. Приватизация загранбанков.

В одном из недавних интервью, подшучивая над распространенными газетными утками, самый авторитетный российский банкир отметил, что «никакие особенно «грязные» операции через совзагранбанки не шли».
Тридцатью годами ранее совзагранбанкам удалось качественно изменить европейский финансовый рынок, поспособствовав появлению так называемых евродолларов.
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

10. Банковский бизнес по-русски.

Банкиры обречены на такую схему, считают аналитики. Риски российской экономики так высоки, что приходится финансировать только собственные проекты. Центробанк столкнулся с еще одной криминальной схемой по выводу денег из банков.
Подобные схемы действительно могут использоваться российскими банками, говорит управляющий партнер GSL Law & Consulting Александр Алексеев. "Основными поставщиками таких услуг выступают европейские банки, специализирующиеся на private banking, в ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

11. Сергей Генералов подставляет федералов?

"Почему банкиры так легко рискуют деньгами европейских налогоплательщиков, после того как сомнение в финансовой благонадежности компании выразил российский банк?", - задается вопросом "Новый регион". Со ссылкой на источники, близкие к руководству ЕБРР, агентство утверждает, что решение о выдаче кредита FESCO принималось непросто и не было единогласным, но руководство банка согласилось выделить займ после того, как за FESCO принялись хлопотать российские правительственные чиновники самого ...
Дата: 21.12.2009 Копия в Google

12. Смоленский подряд.

Произошла и «рокировочка» на российской политической арене. Вопрос о возврате денег отпал сам собой. А наш банкир тихо проживает то в Вене, то в Москве.
Сорокасемилетний председатель правления АКБ «СБС-АГРО» Александр Смоленский имеет двойное гражданство — российское и австрийское. Его семья постоянно проживает в Вене. Основная часть собственности оформлена на жену. Убеждая когда-то европейских и ...
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

13. Банки-2004

... соотечественники готовы брать деньги взаймы, для иностранных банков представляются фантастическими. Конечно, за прошедшие четыре года в этой части многое изменилось, и ставки, естественные в 2000 году, сейчас российским банкирам покажутся нереальными ...
Тем не менее уже в феврале 2003 года Минфин заявил о намерении внести в правительство поправки к закону, снимающие ограничения на работу в России для европейских страховщиков. Копия в Google

14. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

Теневой банкир Мязин был арестован только в мае 2018 года, после того как против него дал подробные показания Борис Фомин. Ничего не известно о том, что российское следствие как-то интересовалось схемами вывода денег через филиал Danske либо Игорем ...
... и «семьей Владимира Путина», писали европейские СМИ со ссылкой на источник в банке. Датской газете Berlingske удалось выяснить, что под «семьей Путина» подразумевается именно Игорь. По данным осведомителя, деньги отмывались через британскую компанию ...
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

15. Пресс-тур для олигархов.

... Михаил Горбачев На самом деле российские предшественники Фетисова на поприще охоты за зарубежными СМИ считали и считают рентабельность, стремящуюся к нулю, небывалым успехом. Экспансия российских предпринимателей в европейские СМИ началась зимой 2009 ...
Глеб Фетисов — в России на несостоявшейся покупке газеты Le Monde Оригинал этого материала © "Деньги", 19.07.2010, Фото: "Коммерсант", Reuters, AFP Пресс-тур для олигархов Анна Васильева Ввязавшись в борьбу за французскую газету Le Monde, сенатор ...
Дата: 20.07.2010 Копия в Google

16. В России у него болит голова. Просто раскалывается.

В ноябре 2005 года Вячеслав Кантор сменил Владимира Слуцкера на посту главы Российского еврейского конгресса. В настоящее время Кантор является еще и президентом Европейского еврейского конгресса.
Деньги компании переложить в карман В.Кантору?
Дата: 27.05.2008 Копия в Google

17. Бот с лицензией на цензуру.

Первыми клиентами банка станут пользователи сервиса ePN.bz. — Врезка К.ру The Bell, 26.08.2019, "Банкир из трущоб: история взломщика алгоритмов Google, который решил построить новый российский банк": Идея нового бизнеса Еремеева лежала на поверхности. Чек от Google и общение с операционисткой ВТБ на заре карьеры специалиста по SEO четко обозначили проблему — работая из России с иностранными клиентами, очень сложно получить от них свои деньги.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

18. Офшорные "договорняки" ABLV.

В феврале 2018 года власти США заявили, что ABLV «системно отмывает деньги», и отрезали банк от американской финансовой системы. Вслед за этим латвийские и европейские регуляторы заморозили переводы банка, чтобы не дать ему рухнуть на фоне массового ...
Офшорные "договорняки" ABLV Как латвийские банкиры размораживали вклады депутату ГД Сергею Вайнштейну, девелоперу Акифу Гилалову, топ-менеджерам из РКК "Энергия" Волкову и Черленяку Оригинал этого материала © occrp.org, 06.10.2021, Латвийский банк и ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

19. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

... инвестиций — нигде в законе не прописано, что при отзыве деньги должны быть возвращены соискателям. «Другое дело, что процесс отзыва может быть достаточно длительным. Кипр — это европейское государство, обжаловать отзыв можно до бесконечности, и пока ...
Кипрские паспорта российских миллиардеров Утечка данных о втором гражданстве Года Нисанова, Зараха Илиева, Алексея Кузьмичева, Александра Клячина, Константина Николаева Оригинал этого материала © ИА "РБК", 27.08.2020, В закрытый список россиян с ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

20. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

... Vivus в 12 европейских странах. По информации рейтингового агентства Moody’s, на конец 2013 года ее кредитный портфель превышал 220 млн евро. В России с начала 2013-го компания запустила два сайта для выдачи займов — vivus.ru и smsfinance.ru, но финансовых результатов работы в нашей стране не раскрывает. В отчетности 4finance Holding за второй квартал 2014 года говорится, что компания допускает возможность списания инвестиций, сделанных в приобретение российского бизнеса, из-за неопределенности ...
Дата: 07.05.2019 Копия в Google