Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Европейский экспресс банк". Результатов: банк - 9474 , европейский - 2740 , экспресс - 710 .
Результаты с 1 по 20 из 45.

Результаты поиска:

1. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.
Банк «Европейский экспресс» был лишен лицензии в 2014 году.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google
2. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".
Тверской районный суд в итоге признал владельца банка «Европейский экспресс» виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ (участие в ОПС), а также ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (перевод денежных средств за границу по подложным документам). Суд полностью согласился с выводами следствия, что с июня 2013 года по май 2014 года Олег Кузьмин, действуя «из корыстных побуждений» в составе преступного сообщества, перечислял валюту со счетов своего банка на «банковские счета нерезидента ...
Дата: 16.03.2021 Копия в Google
3. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".
Российские юрлица в этой схеме держали счета в определенных банках, среди которых «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский».
Дата: 25.07.2019 Копия в Google
4. Транзит по-молдавски.
Они держали счета в российских банках «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский». Все эти банки имеют корсчета в BC Moldindconbank S. A., некоторые из них уже были замечены в проведении сомнительных операций.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google
5. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.
Тогда Шереметьев нашел новые банки, готовые помочь в созданных им финансовых схемах. Ими стали банк «24.ру» и банк «Европейский экспресс».
Дата: 12.11.2014 Копия в Google
6. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.
... розничных продаж "Альфа-Банк Экспресс" за 06.07.2004 и 07.07.2004, а также справку за подписью главного бухгалтера банка о размере выданных наличных денежных средств клиентам банка 6 и 7 июля 2004 года. Истец со ссылкой на Инструкцию Банка России "О ...
Принятым решением суда нарушаются положения Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в частности.
Дата: 31.01.2005 Копия в Google
7. Обнальное сообщество Григорьева.
В деятельности группы участвовало более 500 человек, использовавших около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Среди них были, например, "Российский кредит", "Исткомфинанс", "Транспортный", Маст-банк, Анталбанк, Интеркапиталбанк, Русский земельный банк, "Таурус", "Европейский экспресс", "Рублевский", "Балтика", Темпбанк и целый ряд других.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google
8. Александра Коркина вывели на 19 лет.
В его состав были вовлечены директор казначейства АО КБ «Молдиндконбанк» Елена Платон, фактические руководители банков ООО КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, ОАО «РЗБ», ОАО «Банк «Западный», филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» «Кредитинвест» Александр Григорьев и Беслан Булгучев, руководители казначейств этих банков Юсупов и Шарипова, руководители структурного подразделения, входящего в преступное сообщество, Соболев и Пахомов.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google
9. Олега Власова включили в "ландромат".
Кроме того, в России фигурантами дела помимо господ Усатого, Плахотнюка и Платона являлись сестра последнего бывшая топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон, бизнесмен Алексей Соболев, акционер Victoriabank Александр Коркин и бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин.
Дата: 08.05.2020 Копия в Google
10. Банковские счета Абрамовича могут быть раскрыты по требованию швейцарского суда.
Расследования требует руководство Европейского банка реконструкции и развития.
Дата: 04.06.2007 Копия в Google
11. Самый тайный из "масонов".
Важная деталь: Игорь Романов являлся VIP-клиентом банка «Европейский экспресс», владелец которого Олег Кузьмин был арестован 28 июня 2019 года.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google
12. Короли российской недвижимости — 2023 (рейтинг Forbes).
1. Киевская площадь Крупнейшие объекты: «Фудсити» (930 000 кв. м), «Европейский» (180 000 кв. м) Торговая недвижимость, кв. м: 2 154 000 Офисная недвижимость, кв. м: 148 000 Складская недвижимость, кв. м: 348 000 Гостиничные номера: 1550 Объект: в ...
Проект: в декабре 2022 года в историческом здании Варшавского вокзала на месте дисконт-центра «Варшавский экспресс» открылся фудмолл Vokzal 1853 общей площадью 34 000 кв. м. Фудкорт вместимостью до 90 корнеров считается крупнейшей в Европе площадкой ...
Дата: 01.03.2023 Копия в Google
13. Счастливые места Володина.
Сопутствовал Володину и финансовый успех: в 2016-м в его предвыборной декларации фигурировали почти 540 миллионов рублей на счетах в российских банках.
Медвежий угол Сейчас Мольгино и Городня — они почти срослись между собой — напоминают благополучный европейский поселок.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google
14. Банки-2004
Чтобы увеличить привлекательность, банки сливаются в крупные банковские группы, московские банки скупают региональные. Но все это не будет стоить ровным счетом ничего без пропуска в систему страхования вкладов. Российские банки ждут -- кто с надеждой, кто с опаской -- появления на нашем рынке крупных западных конкурентов. Впрочем, нельзя исключать, что и надежды, и страхи напрасны. С 17 января 2004 года на российский рынок были допущены европейские страховщики. Копия в Google
15. Российский банковский сектор-2006.
А2 ЗАО «Газэнергопромбанк» [79] Б1 ЗАО «Гамма-капитал» A3 ЗАО «Триумф» Г1 Западно-Сибирский коммерческий банк, ОАО [41]. Г2 ИБГ «Никойл» А2 Игорь Алтушкин В1 Игорь Ким Б1 Игорь Коган Г2 Игорь Финогенов A3 ИКБ Европейский, ЗАО Б1 Илья Бродский В1 Илья Юров A3 Имлэксбанк, ОАО [22] A3 Инвестбанк, ОАО ГЗ Инвестиционный банк Траст, ООО [58] A3 Инвест-Консалтинг A3 Инвестсбербанк, ОАО [48] В1 ИНГ Банк (Евразия) [35] БЗ Инновационные технологии А2 Иностранный банк «Москва-Минск» (Беларусь) А1 ...
Дата: 23.05.2006 Копия в Google
16. Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко.
Кстати, именно господин Горбунцов, по данным “Ъ”, дал показания о том, что со счета в его банке полковнику Захарченко выплачивались те самые $150 тыс. ежемесячно. Петр Чувилин в 2016 году был осужден на четыре года за покушение на мошенничество (ст. 30 и ст. 159 УК РФ). Как установил Тверской райсуд Москвы, за $5 млн обвиняемый и двое его подельников собирались урегулировать проблему банка «Европейский экспресс» с Центробанком.
Дата: 03.10.2018 Копия в Google
17. 404 самых богатых людей России.
... 0,25 7,3 Генеральный директор и совладелец группы «Кокс» 1968 125 Игорь Ким 0,25 7,3 Совладелец Урса-банка и банка «Восточный экспресс» 1966 126 Андрей Кузяев 0,25 7,3 Председатель совета директоров Пермской ФПГ 1965 127 Семен Певзнер 0,25 7,3 ...
... 70 Андрей Козицын 0,60 17,6 Генеральный директор холдинга УГМК 1960 71 Вячеслав Кантор 0,59 17,3 Президент Европейского еврейского конгресса, владелец «Акрона» 1953 72 Игорь Алтушкин 0,55 16,2 Владелец Русской медной компании 1970 73 Николай Борцов 0 ...
Дата: 16.02.2009 Копия в Google
18. Венгерский фактор и Семен Могилевич.
Несмотря на хроническую задолженность Нефтегаза (около 1.5 миллиардов долларов), в январе 2003 года Газпром открывает Нефтегазу кредитную линию в Газпром банке на 200 миллионов долларов под 12-13 процентов годовых для доэкспортного финансирования Нефтегаза поставок газа на европейский рынок. Анализ кредитных соглашений в твердых валютах Газпрома с российскими коммерческими банками, который расширил краткосрочные займы, чтобы покрыть недостаток оборотного капитала, показывает, что процентная ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google
19. Товарищи олигархи.
... наблюдательного совета Европейской подшипниковой корпорации Олег Савченко, и вице-президент Тюменской нефтяной компании Вячеслав Тимченко. Несть им числа, и список можно продолжать и продолжать. *** Оригинал этого материала © "Экспресс газета", 21.10 ...
Многомиллионные сбережения свои он тем не менее не прячет по подвалам и чердакам, а держит в восьми банках, половина из которых иностранные.
Дата: 21.10.2003 Копия в Google
20. Психбольница имени туркменбаши.
Откуда через Турцию и Азербайджан идут на российские и европейские черные рынки. Сколько денег у туркменского президента - не знает никто. Экс-глава Центробанка Туркменистана Оразов думает, что основные вклады Ниязов держит в банках Германии - в основном в «Дойчебанке».
Дата: 17.07.2003 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3

Последние запросы

Яковлев Александр Михайлович
Гриб владислав
Александр ковальчук
Исаев станислав александрович
Томас хендель
Акционер красноярский завод цветных металлов
Александр сон генеральный директор
В.с. протасов
Петухов Юрий
Михаил лящ
Николай савчук
Александр сон генеральный директор
Эрроу
ЛУКОЙЛ
Яковлев Александр Михайлович
Юрий Стоянов
Евреи в сша
"Виктор Исламов"
ЛЕБЕДЕВ Дмитрий
Евреи в сша
Комитет and 1>1
Арэй Балевский
Юрий Стоянов
Петухов Юрий
Евреи в сша
ЦПК
Николай савчук
Александр сон генеральный директор
Win line
Колесник Андрей Иванович
Евреи в сша
Арэй Балевский
Громов олег юрьевич
Петухов Юрий
Евреи в сша
Шаймиевы
Отделом к
Отставка Токарева Транснефть
Чигиринский шалва
Win line
Чигиринский шалва
Электронный бюджет
ЦПК
Евреи в сша
Отставка Токарева Транснефть
Россия 2019
Ольга тэн
Чигиринский шалва

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru