Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

Упущенная выгода доказывается крайне сложно: нужно обосновать причинную связь, доказать, что именно из-за действий ответчика, а не в силу других факторов доход не был получен, комментирует партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и ...
26 июня Boily Systems подала в Федеральную налоговую службу (ФНС) заявление о ликвидации «Махаона», «Парфениона» и «Рилэнда».
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

2. Миллиарды из пустышек.

... началось расследование хищения «Рилэнда» и других фирм, говорит сотрудник центрального аппарата МВД. Маркелов был арестован именно по этому делу, говорит Егоров. Партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин напоминает, что возмещение таких крупных сумм инспекции должны согласовывать как минимум с УФНС по Москве. А оно согласовывает возврат с ФНС, добавляет сотрудник налоговых органов. Представитель УФНС по Москве вчера не смог прокомментировать работу инспекций, ФНС не ответила на запрос «Ведомостей ...
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

3. Организованное сообщество "Петон".

На МЛС нагрянула группа проверяющих из инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2 вместе с сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ. По итогам их работы МЛС насчитали неуплату налогов на рекордную сумму в 1,8 млрд рублей.
В январе 2017 года в России была создана новая нефтяная компания «1ойл менеджмент» с добычей около 600 000 тонн в год. В частности, она получила в собственность Тарховское месторождение, которое связано с Николаем Егоровым и Дмитрием Мазуровым.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

4. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Как пишет издание «Октагон», руководство вышестоящих структур ФНС посчитало достаточно доказанным лишь один эпизод на 150 млн рублей.
Сделку пытались опротестовать и Уралтрансбанк, и Сергей Егоров, но после длительных судебных перипетий комплекс зданий остался за «Уралвнешцентром» Виталия Кочеткова.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

5. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

29.08 2006 года в банк были направлены сотрудники МВД и инспекторская группа ФНС. У нас уже к тому времени была информация, что в данном банке ежедневно происходит перевод из безналичных в наличные деньги на сумму около 1,5 млрд. рублей. ФНС вошло в ...
... валютной биржи (ММВБ) Николай Егоров сделал любопытное заявление. Обвинитель поинтересовалась: если решения Комитета банковского надзора принимались коллегиально, зачем нужно было устранять Козлова? Вот что ответил Егоров: – Возможно, речь шла о ...
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

6. "В суде он больше не появится".

В арбитражном суде и ФНС господин Казиев предъявил адвокатское удостоверение, выданное в Махачкале, хотя, согласно данным из адвокатской палаты Дагестана, несколько лет назад он был оттуда исключен. — Врезка К.ру] Согласно версии Егоровой, с августа 2013 года на работе она почти не бывала, поскольку находилась в декретном отпуске после рождения ребенка.
Дата: 29.07.2015 Копия в Google

7. Списание башкирского ТЭКа отложили до выборов.

Партнер коллегии адвокатов «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Григорий Чернышов подчеркивает, что апелляционная инстанция, отменяя решение, не обязана вникать в существо спора, поэтому сейчас нельзя сказать, что суд в целом согласился с позицией башкирских компаний. Налоговики ситуацию не драматизируют. По словам пресс-секретаря ФНС Аэлиты Байчуриной, решение не является итоговым и рассмотрение дела продолжается.
Дата: 10.01.2008 Копия в Google

8. Алкобенефициар Игорь Чуян.

Второму акционеру ОФК Банка — Николаю Егорову, партнеру коллегии адвокатов «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и однокурснику Владимира Путина, — Чуян признавался, что через третьих лиц владеет «Статус Групп» и другими алкогольными компаниями — клиентами банка. Это произошло после того, как ФНС предъявила банку требования о выплате денежных средств по банковским гарантиям, выданным компаниям для освобождения от уплаты авансового платежа акциза. Но Чуян убеждал Егорова, что принадлежащие ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

9. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

Найдя сведения о декларации, возможно ее электронную копию, следователи запросили разрешение суда на выемку декларации в ФНС, считает один из адвокатов Израйлита — Виктория Бурковская, партнер «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

10. Лесные братья.

Оригинал этого материала © "Новый Взгляд", 12.07.2017, Фото: via "Новый Взгляд" Лесные братья Сергей и Александр Чурины "убили" в Кировской области лесопереработку, прибрали к рукам "оборонку", теперь принялись за машиностроение Владимир Егоров В ...
Если только государство, а точнее государевы люди в Кировской области, Приволжском Федеральном округе да и в России в целом (Генпрокуратура, ФНС и СК РФ), не вспомнят свои прямые обязанности.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

11. Фемида судит по "Википедии".

Управляющий партнер адвокатского бюро ЕПАМ Сергей Егоров полагает, что такая ссылка Гараевой прецедента использования "Википедии" в качестве официального источника информации не повлечет: она может рассматриваться лишь как единичный и исключительный ...
Впрочем, предостерегает он, всегда важно учитывать степень достоверности таких сведений: "Ведь одно дело использовать информацию о юридическом лице с сайта ФНС, совсем другое — статью о том же юридическом лице на "Википедии", которую, возможно ...
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

12. "Гастарбайтерство" Софии Ротару.

А на последнем «Золотом граммофоне» ей даже вручал награду начальник управления досудебного аудита ФНС Даниил Егоров.
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

13. "Волготанкер" потянул за собой Александра Бокова.

В июне 2007 года ФНС подала в арбитражный суд Москвы иск о банкротстве пароходства.
... Российская газета", 24.01.2011, Скромное обаяние генерала, Фото: via "Комсомольская правда", "Российская газета" Иван Егоров […] Следователи совместно с оперативниками ФСБ провели более десяти обысков в местах работы и проживания подозреваемых ...
Дата: 24.01.2011 Копия в Google

14. Захват в Москве Центра по химии лекарственных средств - угроза национальной безопасности.

По мнению руководства института, таким образом чиновники фактически толкали должностных лиц ЦХЛС-ВНИФХИ на совершение незаконных действий по представлению в регистрационные органы - ФНС, ФСФР, ФРС РФ заведомо недостоверных сведений о состоянии ...
Главный научный сотрудник Центра антибиотиков Алексей Егоров, в свою очередь, отметил, что подобная смена руководства научного института недопустима и ставит под удар само существование НИИ, всех ведущихся в нем разработок.
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

15. Топ-10 рыбодобытчиков СЗФО — 2022.

Переговоры с ними взяли на себя юристы Егорова.
Официально выплаты от «Вестрыбфлота», судя по данным ФНС, не получает.
Дата: 19.01.2024 Копия в Google

16. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Зато точно известно, что бизнес-интересы Егорова связаны именно с Финляндией. Как минимум с 2000-х годов он финансовый и коммерческий директор группы Crudex следует из данных ФНС и раскрытия «Агромашхолдинга» за 2005 год; Егоров входил в совет директоров компании.
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

17. Следы НДС ведут в Альпы.

В Швейцарии может быть создан опасный для российских чиновников прецедент, считает партнер «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Виктория Бурковская: они не боятся преследования в России, но, получается, могут лишиться своей собственности за ...
В рамках этого дела, напомним, в начале апреля сотрудники главного следственного управления СКР по Москве провели обыски и выемки документов в столичном управлении ФНС и у заместителя ее руководителя Ольги Черничук, а также в региональных инспекциях.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

18. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

... его с материалами, в том числе, заявлениями, поданными в правоохранительные органы руководителем группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павлом Сметаной и одним из владельцев «ОФК-Банка», сокурсником главы государства юристом Николаем Егоровым ...
экономике страны нанесен ущерб в размере более 220 млрд рублей (все расчеты основаны на официальных источниках ФНС России, Росалкогольрегулирования, ОАО РЖД)».
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

19. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

Правильно работать с ФАС, по его словам, умеет адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» — «дорогие, амбициозные ребята».
Собеседник в правительстве в разговоре с «Медузой» также сообщил, что там, где процессы автоматизируются, коррупции становится меньше — в том числе в той же ФНС. Один из московских предпринимателей говорит, что услугами решал чаще всего пользуется ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

20. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Для открытия счетов в другом банке потребовалась выписка из ФНС. Но когда Минеев обратился в налоговую за документами, с удивлением узнал, что во всех восемнадцати ООО, на которые была оформлена недвижимость, сменились и учредители, и руководство.
Егорову Юлию Олеговну и по согласованию с Минеевым предложил ей стать номинальным директором компаний…» Как я писал в предыдущей публикации, покинув Россию, Константин Ваньков в декабре 2014-го прислал следователю «Декларацию», что именно он 24 ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google