Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Арест по гарантии.

Как полагает следствие, подписывая гарантию, предправления Дмитрий Ерохин знал, что, учитывая финансовое состояние банка, тот не сможет исполнить взятые по ней обязательства. Представитель «Мостотреста» Роман Головкин подтвердил “Ъ”, что компания выступает потерпевшей стороной по делу, но от подробных комментариев воздержался. Связаться с адвокатами обвиняемых по делу “Ъ” не удалось. [Forbes.ru, 23.12.2016, "Следователи берут "Ноту": в банке нашли признаки мошенничества": Депозит в банке на 700 ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

2. Вадима Ерохина с братом арестовали по новому делу.

В частности, отметил защитник, в ходатайстве содержатся фактические ошибки, касающиеся ранее принимаемых процессуальных решений по делам Вадима Ерохина, а некоторые важные сведения в нем и вовсе отсутствуют. Адвокат также обратил внимание суда на то, что следствие не конкретизировало, какие именно действия совершил Вадим Ерохин для хищения денег. В частности, по данным защиты, в тот период, когда якобы похищались средства банка, господин Ерохин в кредитный комитет не входил и не мог влиять на ...
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

3. Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб.

Оказалось, что банк попросту не исполнил свои прямые обязанности по договору и не провел платежные поручения. По версии следователей МВД, которую подтвердил суд, председатель правления банка Дмитрий Ерохин, как и его младший брат Вадим, также входивший в руководство банка, подписывая гарантию, знали, что их кредитное учреждение не в состоянии исполнить в дальнейшем взятые по ней обязательства.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

4. "Давала советы на основе ворожбы".

Основные обвиняемые по делу «Нота-банка» — экс-председатель правления банка Дмитрий Ерохин, его младший брат Вадим (также входил в правление), финансовый директор Галина Марчукова и ее сестра Лариса были арестованы еще в начале июля. Они обвиняются в хищении 1,5 млрд рублей у вкладчиков банка. По данным «Коммерсанта», сумма ущерба по делу может дойти до 20 миллиардов — именно такую дыру в балансе банка обнаружила проверка ЦБ. Прослушка телефонных разговоров Ларисы Марчуковой также привела к ...
Дата: 25.10.2016 Копия в Google

5. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

Отметим, что вместе с другими топ-менеджерами и экс-владельцами Нота-банка господин Исхаков проходит ответчиком по иску на 37,3 млрд руб., которые с них рассчитывает взыскать конкурсный управляющий банком от АСВ. Заявление будет рассмотрено в арбитраже в июне этого года. При этом в числе фигурантов нового расследования нет ни бывших владельцев банка братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных (соответчиков по иску АСВ), недавно приговоренных к 8,5 и 6 годам заключения за другие махинации, ни финансового ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

6. Абубакар Манаев "разводил" гадалку на 10 млн руб.

Помимо нее по делу проходят совладельцы кредитного учреждения братья Дмитрий и Вадим Ерохины. Дело в отношении еще двух фигуранток расследования, финдиректора банка Галины Марчуковой и ее сестры Ларисы, выделено в отдельное производство.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

7. Крупнейшие российские банки — 2014.

... КБ ЗАО А3 Денизбанк Москва, ЗАО А1 ДжиИ Мани Банк, ЗАО В3 Добринов Николай Б2 ДСК-1, ОАО В3 Дюбкова Ирина Г1 ЕБРР В1 Еврофинанс Моснарбанк, АКБ, ОАО А3 Евтушенков Владимир Г2 Ерохин Дмитрий В1 Железняк Александр Г2 Загидуллин Марат В3 Заречье, АКБ, ОАО (Татарстан) Б2 Зест, ЗАО А2 Зурабов Александр Г3 Иванова Ольга Г1 Ивановский Леонид В1 Иск-Луч, ООО Б3 Инбанк, ООО Б2 Инвестиции и консалтинг, ООО Б3 Инвестторгбанк, АКБ, ОАО Г2 ИНГ Банк (Евразия), ЗАО Г2 ИНГ Лизинг (Евразия), ООО Г2 Индустрия, ИК ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

8. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

По словам господина Новикова, отрицают версию о поступавших им от полковника Захарченко предупреждениях и фигуранты дела о хищениях в банке — бывшие его совладельцы Дмитрий и Вадим Ерохины и госпожа Марчукова.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

9. Топ-100 самых богатых банкиров России — 2014.

... с семьей) Председатель совета директоров Банк «Центр-Инвест» 0,70 79 Ирина Гайворонская Экс-супруга Сергея Дымшакова Уральский банк реконструкции и развития 0,69 80 Андрей Бекарев Член совета директоров Восточный экспресс банк 0,68 81 Дмитрий Терехин с семьей Совладелец Запсибкомбанк 0,68 82 Михаил Кучмент Член совета директоров Совкомбанк 0,67 83 Владимир Травин Генеральный директор госхолдинга «Атомэнергопром» Саровбизнесбанк 0,67 84 Дмитрий Ерохин Председатель правления Нота-Банк 0,66 85 ...
Дата: 02.09.2014 Копия в Google