Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке Советник предправления Темпбанка Дмитрий Ефремов, начальник управления банка "Империя" и ее дочь "отмывали" по 2 млрд руб. в месяц для коммерческих и государственных структур Оригинал этого материала © GZT.Ru, 25.08.2010, Для разоблачения банкиров ДЭБ МВД подставил своего сотрудника Марина Юршина Группу столичных банкиров, подозреваемых в незаконном обналичивании и легализации более 2 млрд рублей ежемесячно, задержали оперативники Департамента ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

2. Дмитрий Осинин экстрадирован из Хорватии.

Дмитрий Осинин — второй фигурант уголовного дела о покушении на мошенничество в отношении руководителей ЛТК (по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как рассказали «Ъ» источники в правоохранительных органах, управление МВД по Липецкой области возбудило его 2 сентября 2019 года. По версии следствия, в июне Дмитрий Осинин вместе с сообщником в гостинице «Липецк» встретились с гендиректором ЛТК Игорем Ефремовым, которому тогда было предъявлено обвинение в хищении электроэнергии на 415 млн руб ...
Дата: 22.10.2021 Копия в Google

3. Домашние адреса "элиты"

д. 123 к. 4 кв. 183 -Абакумов Дмитрий Львович 169-82-16 ул. Глебовская д. 5 кв. 92 -Абганеев Ринат Захарович 191-91-06 Новохорошевский пр-д, д. 21, кв. 26 -Абрамов Игорь Иванович Москва, ул. Коломенская, д. 9 , кв. 356 -Абрамович Александр ...
1 кв. 57 -Доронин Владимир Васильевич ул. Ефремова, д. 11, кв. 17 -Дощенский Владимир Валентинович 599-45-68 Моск.обл., г.Одинцово, Можайское ш., д. 39, кв. 17 -Дофинский Евгений Валентинович 599-45-68 Моск. Копия в Google

4. Лимонов и Белочка - тайная связь.

В общем, поплатился он именно за это - за «делом Назарова» в Челябинске прослеживается тень политтехнолога Станислава Белковского и Эдуарда Лимонова" - заявил пресс-скеретарь Евразийского Союза Молодежи (ЕСМ) Дмитрий Ефремов, специально приехавший в Челябинск, чтобы поддержать Назарова.
Дата: 10.08.2006 Копия в Google

5. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

Однако в 2012 году «Алания» все же произвела ряд выплат: 250 тысяч долларов из положенных по договору 500 тысяч за комплекс услуг по заключению трудового договора с Дмитрием Голубовым получил агент Сергей Шевченко, связанный с ведущим российским ...
Тогда гендиректор подмосковного клуба Игорь Ефремов за подготовку перехода бесплатного футболиста Евгения Левченко летом 2009 года заплатил этому офшору 400 тысяч долларов.
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

6. Суд оценил честь и достоинство Василия и Бориса Якеменко в 150 тыс. руб.

В первый день процесса федеральный судья Ефремов попросил ответчиков, в том числе меня, дать свои объяснения по поводу иска. Я объяснил: Уважаемый суд! История, рассказанная истцами в их исковом заявлении, существенно отличается от того, что происходило на самом деле. Иск полон недомолвок и передергиваний. Прежде всего отправной точкой для истцов, как они сами пишут, является видеоролик, в котором Илья Яшин, Дмитрий Орешкин и Михаил Фишман, люди хорошо известные и в приличных кругах весьма ...
Дата: 17.09.2010 Копия в Google

7. Уголовные дела "Илим Палп".

Другой пример «нелояльности»: 30 января архангельский губернатор Анатолий Ефремов праздновал 50-летие.
* * * 10 марта 2000 года в северной столице неподалеку от Князь-Владимирского собора был убит Дмитрий Варварин, генеральный директор ЗАО «Концерн «Орими».
Дата: 13.02.2002 Копия в Google

8. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

Основала компанию Ирина Соловьева, муж которой — Иосиф Ефремов — многие годы курировал муниципальные ритуальные компании.
Обнаружив, что депутат Волгоградской думы Дмитрий Крылов критиковал «Память» в прессе, Попова обратилась к нему за помощью.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

9. Рамзан Кадыров метит оппозицию.

Еще один набирающий влияние местный идеолог Дмитрий Ефремов описал этот проект следующим образом: «Фактор КРА — это первая попытка системного описания процессов, которые происходят последнее десятилетие в республике…
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

10. Как депутат Бабаков сел в "Лужу".

В прошлом году, к слову, Темпбанк засветился в громком скандале — один из его руководителей, советник правления Дмитрий Ефремов, задерживался ДЭБ МВД по подозрению в обналичивании денег коммерческих организаций и госучреждений за фиксированные комиссионные.
Дата: 16.09.2011 Копия в Google

11. Пирамида на пирамиде.

По оценке Дмитрия Жукова, гендиректора ООО «Инвестиционный сервис», финансового консультанта и автора блога «Директ маркет», в момент краха в Forex Trend было открыто минимум 100 тыс. счетов со средней суммой $1 тыс. на каждом.
«Получить деньги от офшоров, которые изначально создавались для их сокрытия, — очень сложная задача», — констатирует партнер юридической компании Trendlaw Владимир Ефремов.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

12. Как ресторан Олега Меньшикова внес Красную книгу в меню.

... местного ресторатора Дмитрия Степанова. «У нас есть собственные поставщики рыбы и дичи из Сибири!» — хвастались сотрудники новой столичной «едальни» на гастрономических сайтах. Впрочем, в «Чемодан» посетители приходили не только поесть — не зря он назывался «Гастрономическим театром». Здесь устраивали литературные чтения, давали концерты, отмечали юбилеи. На открытие ресторана Олег Евгеньевич созвал друзей: в интимном полумраке теснились Дмитрий Быков и Михаил Ефремов, ожидая горячее ...
Дата: 12.09.2014 Копия в Google

13. "Владимир Миронович умеет делать банкротство".

... НИИ эластомерных материалов и изделий на улицах Малая Трубецкая и Ефремова, ОАО "Гипрохим", располагавшегося в большом здании у станции метро "Семеновская". В "Новом времени" Нестеренко появился как замгендиректора фирмы "Примекс", купившей здание редакции у ООО "Концепт"; продавец и покупатель были зарегистрированы по одному адресу. С "Концептом" подписал договор подкупленный финансовый директор журнала Дмитрий Минаков, который для этого переписал устав редакции и сфальсифицировал протоколы ...
Дата: 08.07.2016 Копия в Google

14. Хроника разорения ФК "Сатурн": амбиции и миллиардный долг.

А в начале 2010 года мы уже ощутили кризис в полной мере», — говорит нападающий «Сатурна» Дмитрий Кириченко. Несмотря на то, что перспектива банкротства маячила перед «Сатурном» давно (о чем впоследствии напишет в своем отчете контрольно-ревизионная комиссия), Ефремов в период своей работы пересмотрел условия контрактов с рядом игроков.
Дата: 21.01.2011 Копия в Google

15. Красноярская ОПГ (II).

лидер одной из самостоятельных групп-бригад; - Васильев И.А.; - Бодиков А.А.; - Дюков Ю.Е.; - Дмитриев О.В.; - Ефремов И.А.; - Бородинский В.; - Арабули Р.З.; - Бартанян В.Р.; - Хохлова И.А.; - Шмелев Х.В.; - Хоц Ю.С.; - Хабабутдинова Т.; - Харлашкин ...
(ранее судим); - Ананьин Дмитрий Николаевич, 1971 г.р., прописан по адресу: Малаховская...; - Тряпицын Сергей Евгеньевич, 1967 г.р., прописан по адресу: ул. Судостроителей...; - Кутьин Андрей Дмитриевич, пр.65-70 г.р.; - Сергеев Александр Юрьевич ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

16. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Следствие пришло к выводу, что электроэнергия не является имуществом, так как не имеет материального воплощения, а значит, она не может быть похищена, кроме того, в действиях руководителей «Свободного сокола» Бабуцидзе А.Я. и Ефремова И.В ...
Прямая речь Дмитрий Аверов вице-губернатор Липецкой области — Год назад на конференции вы заявили, что создается специальная рабочая группа для наблюдения за ЛТК «Свободный сокол».
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

17. Гарем Дмитрия Захарченко.

А за несколько недель до ареста, в августе 2016 года, Дмитрий подарил ей элитную квартиру в новостройке на улице Ефремова в Москве —площадью почти 170 квадратных метров и стоимостью более 160 миллионов рублей.
Дата: 05.09.2017 Копия в Google

18. Враги государств.

292. БЕЛКИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ*, 27.01.1976 г.р., п. Шишино Топкинского р-на Кемеровской области.
545. ЕФРЕМОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ*, 15.07.1971 г.р., г. Витебск Республики Беларусь.
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

19. Суд над 1990-ми.

В январе 2005-го арестован президент ЗАО «Инвестиционно-финансовая группа «Росинкор» Дмитрий Величко. Генпрокуратура считает его участником ОПГ Ходорковского и обвиняет в мошенничестве в крупном размере, а именно в хищении 194,9 млрд руб., которые в 2001--2002 годах были выплачены структурам ЮКОСа из госбюджета в качестве возврата излишне уплаченных налогов. 23 февраля 2005-го санкционирован арест и.о. президента «ЮКОС РМ» Михаила Ефремова.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

20. Прегрешения региональной элиты-2004.

Кроме того, губернатор в ноябре 2003 года использовал в личных целях государственный транспорт -- самолет Як-42 и теплоход "Бунтарь" (теплоход и самолет были задействованы при доставке артистов эстрады на празднование дня рождения Дмитрия Аяцкова).
В СМИ высказывались предположения, что уголовное преследование Константина Титова было инициировано прокурором Самарской области Александром Ефремовым, который якобы сам намеревается претендовать на губернаторское кресло (полномочия Константина ...
Дата: 25.01.2005 Копия в Google