Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Партнер и Михайлов.

В минувшем октябре кипрская «Чупароса» подала в Арбитражный суд Москвы иск к ЗАО «Железнодорожное агентство «Лайса» на 27,4 млн руб. Гендиректор «Сити Сайн Групп» и «Лайсы» Армен Газарян на запрос РБК не ответил.
Известно лишь, что 1,24% принадлежит кипрской «Рио Лтд», учрежденной, в свою очередь, компанией на Барбадосе, а 8,76% — зарегистрированной на Британских Виргинских островах «Голден Игл Инвест Лтд».
Дата: 19.12.2014 Копия в Google

2. В Москве задержан сват губернатора Ткачева.

Ее учредители — ОАО «Крайинвестбанк», ЗАО «Кубанская финансовая компания» и ЗАО «Инвест-плюс». Еще у «Кубанской финансовой компании» 95% акций некоего ООО «Кубань Девелопмент Групп»: по данным СКРИН, руководителем последней значится Баталов Роман ...
... ООО «Кубань-Строй-Развитие», ООО «Кубань-перспектива, ООО «КубаньИнвестРегион», ООО «Кубаньинвесткурорт», ООО «Курортстройпартнер», ООО «ЛЭНД Инвест», ООО «Локо Строй», ООО «МонолитКурорт», ООО «Новое развитие ЮГА», ООО «Оазис-Инвест», ООО ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

3. Сенаторы в деле.

Евгений Громыко Карачаево-Черкесский сенатор из того же комитета Вячеслав Дерев владеет долей в ЗАО «Киево-Жураки», занимающемся растениеводством и животноводством.
Вопросы по поводу тайного бизнеса можно было бы задать сенаторам Виктору Абрамову (будучи парламентарием, он получил депозитарные расписки на акции «Евраз Групп С.А.» и приобрел полмиллиона ценных бумаг ОАО «Мечел»), Андрею Голушко (увеличил свою ...
Дата: 20.11.2014 Копия в Google

4. Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

В 2008 году создал и возглавил ООО «Кубань Девелопмент групп», которой принадлежат следующие компании: ООО «Адлеринвест», ООО «Адлеринжиниринг», ООО «Аделерпроектстрой», ООО «Алионстрой», ООО «Анапа Билдинг», ООО «Анапа Строй Инвест», ООО ...
По данным СПАРК, с ноября 2010 года Буряковой принадлежит 12% ЗАО «Ольховский цементный завод») Владеет английским, французским и шведским языками.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

5. Попались на "вторичном отжиме".

В итоге «реструктуризации» активы более чем на 15 млрд рублей, из числа ранее похищенных у Подмосковья кланом Кузнецова-Буллок, оказались не возвращены области, а осели в ЗАО «Проект» и его «дочках»: ООО «Вельяминово-девелопмент», ООО «Инвест ...
Затем 100% долей в уставном капитале «Цифры Один» ушли в кипрские и сейшельские оффшоры: «УНАМЕКРАЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (Кипр, 51,07%), «Рекамбо Групп С.А.» (Сейшелы, 27,13%), «Азеро Бизнес Инк.» (Сейшелы, 11,94%), «Келемвар Эссетс Лтд» (Сейшелы, 9,88 ...
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

6. Столичные штучки.

«СТ Групп» Название одной из фирм Шалвы Чигиринского (ЗАО «СТ Групп»), которое неофициально используют для обозначения группы принадлежащих ему компаний. ЗАО «СТ Групп» (выручка в 2003 году – $5,8 млн) владеет 26% акций «Петролкомплекс», совместного предприятия с британской ВР (29 автозаправочных станций).
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

7. Черная металлургия-2001.

Группу МИКОМ в декабре вытесняют из ЗАО «Черниговец», крупнейшего угольного разреза области, поставщика КМК и «Запсиба».
В кресле гендиректора Виталия Садыкова, ставленника «Роспрома», сменил Иван Ли — будущий руководитель Трубно-металлургической компании, одной из двух крупных групп на трубном рынке.
Дата: 18.09.2001 Копия в Google

8. Депутат Михеев накануне сдачи.

... являлся О.Л. Михеев – ООО «МОЛ Инвест», ООО «МОЛ Нобл», ООО «Диамант Девелопмент Групп Аркада», ООО «МОЛ Бэст», ООО «Диамант Девелопмент Групп Мин», ООО «Диамант Девелопмент Групп Скил», ООО «Диамант Девелопмент Групп Китиж», ООО «Миракл», а также ...
— Михеев О.Л. при заключении сделки купли-продажи акций прямо гарантировал покупателю акций – ЗАО «Промсвязь Капитал Б.В.», отсутствие каких либо обязательств АКБ «Волгопромбанк», не отраженных в отчетности.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

9. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

История повторилась при покупке ЗАО «Центрвтормет» у самого Максимова за 3 млрд руб. «Длительное время средства “Макси-групп” находились в распоряжении участников организованной группы и использовались для извлечения собственной выгоды ...
Во времена массовой приватизации руководил чековым инвестиционным фондом «Инвеста», который скупал акции любых предприятий вне зависимости от сферы деятельности.
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

10. Forbes недооценил.

Еще 24% отхватило ООО «Эдельвейс групп».
25% акций ОАО «Красный Восток», львиные доли акций предприятий «Казанский торговый дом», «Тан», «Поволжье», «Нур и К», «Гостиница «Совет», «Магазин № 147», ЗАО «Алсу».
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

11. Российский водный и воздушный транспорт - 2006.

... ООО А1 Сибавиапрод, ООО В2 Сигма Инвест, ЗАО Г1 СК Малый порт, ООО Г2 Скан-групп, ООО А1 Совмортранс, ЗАО А1 Специализированный морской нефтеналивной порт Приморск, ОАО А2 Стивидорная лесная компания, ЗАО А1 Стрелецкое-Терминал, ООО ПФ ВЗ ...
... БЗ Терминал ГМБ, ЗАО Б1 Терминал Шереметьево-3, ОАО Б2 Терминал-Контейнер, ОАО ВЗ Терминал-Сервис, ООО А2 Тетрамет, ОАО А1 Трансбункер, ЗАО Г2 Транспортно-экспедиторская компания (Трансэк Лтд), ЗАО Г1 Транс-флот, ООО А2 ТрейдЛогистик Групп, ЗАО Г1 ...
Дата: 27.09.2006 Копия в Google

12. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... Фридмана, Кузмичева, Хана, Блаватника и Вексельберга, Кох А.Р., председатель Госкомимущества России, утвердил включение дополнительных условий в инвестиционную программу ОАО ТНК, действуя в интересах одного из участников конкурса - ЗАО "Новый Холдинг ...
Указанные векселя были переданы иностранным фирмам, включая "Аруфа Инвест энд Трейд", владельцы которых оказались фактическими собственниками 38% пакета акций ОАО ННГ. После этого, по договоренности с последними, Хан 23.01.98 предложил арбитражному ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

13. Банкформирование Владимира Романова.

Поскольку у организаций из всех четырех групп были открыты счета в банке «Электроника», создавалась видимость мощного денежного потока.
... ЗАО «ЭЛИМ-Инвест», учредителем которого была Елизавета Романова — супруга экс-руководителя «Электроники». Соучредителем компании «ЭЛИМ-Инвест» была и Майя Филатова, которая совершенно «случайно» оказалась в числе учредителей и руководителей ЗАО ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

14. Сергей Полонский стал заочно мошенником.

Ими оказались экс-председатель правления Mirax Group Максим Привезенцев, бывший член совета директоров Mirax Group Алексей Адикаев, экс-руководитель ООО "Аванта" Алексей Пронякин и гендиректор ЗАО "Конкордия эссет менеджмент" (компания аккумулировала ...
Нам стало известно, что уже после освобождения Сергея Полонского Вы якобы встретились с ним и предположительно обсудили вопрос приобретения акций ОАО «Славиа Групп», принадлежащих Сергею Полонскому.
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

15. Чья "Моя улица".

... не указаны конкретные производители колодца, однако сказано, что он должен быть марки PRAdest — зарегистрированной торговой марки ЗАО «ПК НИС». По данным СПАРК, «ПК НИС», зарегистрированное в 2013?году, принадлежит бизнесмену Сергею Носенко. Большую часть уличных столбов и световых приборов согласно сметам должны были поставить предприятия, входящие в холдинг «Боос Лайтинг Групп», принадлежащий бывшему губернатору Калининградской области, соратнику прежнего мэра Москвы Юрия Лужкова Георгию Боосу ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

16. "Гранитное" слово Абубакара Арсамакова.

Он требует заменить руководство на основании доверенности от трех офшорных компаний “Джардо Интернешнл”, “Хоста Энтерпрайз” и “Боуэн Групп”, в собственности которых загадочным образом якобы оказались акции завода, до рейдерской атаки принадлежавшие ...
Скромный и трудолюбивый, новый сотрудник завоевал доверие Кириллова и в итоге убедил руководство завода — дабы надежнее защитить предприятие от захвата — передать около 65% его акций от “ненадежных” ЗАО “СТ-Инвест” и ДДК в номинальное держание ЗАО ...
Дата: 17.06.2010 Копия в Google

17. Список рейдеров (избранное).

В августе 2003 года «Сигма» консолидировала 66% акций ЗАО «Кропоткинский МЭЗ», который контролировала «Русская бакалея», и вскоре штурмом подмяла предприятие под себя.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

18. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

... владения Jadeglide Ltd 16,63% ЗАО "Инвест" 22,4% ЗАО "Паритет" 43,72% центральная компания ОАО "Северсталь" (Череповецкий металлургический комбинат) подконтрольные предприятия сталь Severstal North America 100% ЗАО СП "Севергал" 73% плюс одна акция ...
В приватизационных скандалах будущий глава "Северсталь-групп" замешан не был. Прежний "красный директор" комбината Юрий Липухин лишь в прошлом году рассказал, как, с его точки зрения, формировался капитал одной из крупнейших металлургических групп.
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

19. Приватизировать "Сосновки" Фридману и Касьянову помогал замдиректор ФСО Проценко.

Приватизировать "Сосновки" Фридману и Касьянову помогал замдиректор ФСО Проценко А после выхода в отставку в 2004 году он возглавил ЗАО "Альфа-Телеком" © "Известия" (Москва),01.08.2005, Фото: "АиФ", "Приватизировать "Сосновки" помогала ФСО" Владимир Перекрест Как выяснили "Известия", Федеральная служба охраны (ФСО) имела непосредственное отношение к приватизации двух госрезиденций "Сосновка-1" и "Сосновка-3", а также к попытке приватизации госрезиденции "Горки-10-10".
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

20. Дмитрию Михальченко предъявили счет через партнеров.

В результате АО «Балтстрой», ЗАО «Стройфасад» и ООО «Стройкомплект» получили по этим договорам более 33 млрд руб., что привело сами компании, а также ООО «Центрфинанс» Михальченко к незаконному обогащению.
... Групп"». Позже по аналогичной схеме господин Михальченко 14 сентября 2017 года через свою супругу передал в собственность господину Негодову и Людмиле Муровой 50% уставного капитала компании «Сторент». Они же позже передали их той же «УК "Бронка Групп ...
Дата: 04.05.2022 Копия в Google