Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Уголовный алфавит ЮКОСа.

В августе 2004 года Бахмина при помощи Глуховского в обход руководства ЮКОСа через фирму «Сарма» организовала продажу здания на Дубининской улице Москвы, находившегося в собственности компании по заниженной цене.
Управляющий ОАО «Самаранефтегаз», вице-президент ЗАО «ЮКОС ЭП».
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

2. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... было учреждено и зарегистрировано АОЗТ (ЗАО) «Транспул» (фактически располагалось по месту нахождения основного особо режимного производственного корпуса НИКИЭТ), заявленное в регистрационных документах как фирма строительного профиля (руководитель ...
- 25 августа 1994 г. в г. Монровиль (штат Пенсильвания, США) по домашнему адресу Марка Каушански зарегистрирована корпорация «Omeka, Ltd», регистрационный номер 002596188 (президент - Е. Адамов, секретарь -Марк Каушански, казначей - Люба Каушански).
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

3. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

при рассмотрении жалоб ЕБРР и ЗАО "Силкор" на определение суда от 3 августа 1999 г., ФСФО заявила ходатайство об отстранении Горшкова на основании того, что ФСФО приостановила действие его лицензии 21 сентября 1999г.
Кузмичев в разное время числился также должностным лицом фирм "Краун Трейд энд Финанс" (БВИ), "Краун Трейд энд Финанс" (Гибралтар), "Краун Рисорсез" (Швейцария).
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

4. Отчет Счетной палаты.

В настоящее время учредителями фирм ЗАО "Транс-НАО", ООО "Сэр-Варк" и ООО "Буран" являются одни и те же физические и юридические лица, через которые проходят федеральные средства.
На основании фактических поступлений налоговых доходов по отчету об исполнении федерального бюджета за 1999 г., составленному на 17 августа 2000 г., трансферт бюджету округа составил по расчету 58503,4 тыс. рублей.
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

5. Владимир Курбатов поглощает гелий.

Старые акционеры По состоянию на прошлый год контрольный пакет акций НПО (57,7%) был у трех московских фирм: ЗАО «Техногаз», ЗАО «Химгазсервис» и ООО «Криор».
... 27 сентября прошлого года, по данным следствия, предоставил в "Р.О.С.Т. Регистратор" распоряжение с поручением перерегистрировать акции "Гелиймаша" на "Вардис", указав в качестве основания "притворный договор купли-продажи от 29 августа 2011 года ...
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

6. Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

С 1993 года работает на ключевых должностях в ЗАО фирма «Агрокомплекс», созданного Александром и Алексеем Ткачевыми на базе двух предприятий станицы Выселки — комбикормового завода АО «Комбикорм» и комплекса по откорму крупного рогатого скота АО ...
В августе 2006 года женился на дочери губернатора Краснодарского края Александра Ткачева – Татьяне.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

7. Первые эпизоды уголовного дела Барсукова (Кумарина).

Затем совершался ряд фиктивных сделок, конечным покупателем которых выступала фирма "Ника плюс", подконтрольная тамбовскому оргпреступному сообществу. В августе 2007 года в Петербурге была проведена масштабная спецоперация по задержанию Владимира ...
В начале сентября того же года ему было предъявлено обвинение в организации тамбовского преступного сообщества,13 эпизодах мошенничества (рейдерство), а также в организации покушения в мае 2006 года на совладельца ЗАО "Петербургский нефтяной терминал ...
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

8. Высокопоставленные родственники.

С августа 2005 года — член Совет директоров Председателя Совета директоров телекомпании «Волга», которую контролирует Сергей Кириенко. Владимир Кириенко владеет 99% долей ООО «Капитал», которому в свою очередь принадлежит: — агрохолдинг «Поток-2000» (владеет ООО «Борский элеватор», ЗАО «Ермолаевский хлеб», ОАО «Пестравское хлебоприемное предприятие», ОАО «Большеглушицкое хлебоприемное предприятие», ОАО «Екатерининовский элеватор»).
Дата: 15.09.2011 Копия в Google

9. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

... века через десятки подставных фирм и офшоров вела дела с партизанами в Никарагуа, народно-освободительным движением в Анголе, аятоллами в Иране и Муаммаром Каддафи в Ливии. А также покупала медь у коричневого Пиночета, а никель у красного Кастро. Так что опыт создания «особенных» фирм у Glencore огромный», — продолжает издание. В 2014 году покупатель акций ЗАО НПК «Геотехнология» выглядел на 100% российской компанией. Единственным учредителем «АМР» на момент сделки и до 3 августа 2016 года был ...
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

10. Попались на "вторичном отжиме".

Задержаны и допрошены Георгий Копыленко и Зоя Галеева, бывший заместитель гендиректора «ОРСИ», которой принадлежит 100%-ный пакет акций ЗАО «Проект». Андрей Пашковский успел скрыться до начала оперативно-следственных мероприятий 5 августа.
Кроме того, в течение четырёх лет Кузнецов и Носов давали прямые указания гендиректору «МОИТК» Владиславу Телепневу о переводе средств, принадлежащих компании (и, соответственно, правительству Московской области) на счета своих фирм.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

11. Батурина зовет в партнеры ВЭБ.

Алексей Пантелеев это вице-губернатор Московской области, «Троицк-Е39» — некоммерческое партнерство, образованное покупателями квартир монолитно-кирпичного дома «Фаворит» в подмосковном Троицке по улице Текстильщиков, строение Е39. Начало строительства — 2002 год, остановка строительства — 2004 год, застройщик ЗАО «ПСФ НОРД». — Врезка К.ру] *** "Действия "Октаэдра" с правовой точки зрения не совсем понятны и объективны" Перед собственным банкротством фирма пыталась банкротить "дочку ...
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

12. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

... тот же день 28 августа 1997 года "лично участвовал" в учредительных собраниях вышеназванных фирм как в Москве, так и в поселке Агинское - административном центре Агинского Бурятского автономного округа Читинской области, что отражено в таблице, составленной по материалам следствия: № п/п Наименование и место регистрации юридического лица Дата и место проведения собрания учредителей Представители участников ООО "Вега-Трейд" 28 августа 1997 года, пос. Агинское Представитель ЗАО "ОФГ" Щербович И.В ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

13. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

... 16 августа 1954 года в Оренбурге. Окончил Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков, Заочный институт советской торговли. Служил летчиком-инструктором, после увольнения из армии в 1982 году работал начальником участка нэ стройке в Москве, руководил фирмой по прокату автомобилей. В1991 году создал собственную компанию «Рольф», вложив в дело $15 000, заработанных за два года в прокатной конторе. Бизнес начался с продажи сорока Mitsubishi Lancer — Петров уговорил японскую фирму ...
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

14. Водочные войны.

Судя по документам, фирма “Harmsen Utersher” только в августе 2005 года получила 25 тысяч евро.
Сначала Следственное Управление ГУВД Москвы возбудило уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО "Союзплодимпорт", вменив ему безлицензионный вывоз водки за границу.
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

15. Отчет Счетной палаты

1889-1909" во Франции в акте на возврат музейных предметов от 6 августа 1999 г. № 237, составленном в Эрмитаже, было отмечено изменение сохранности стола "Флора Лотарингии" страховой оценкой 1,0 млн. долларов США. Заключение и другие документы, подтверждающие наличие претензий со стороны Эрмитажа к принимающей стороне и фирме ООО "Хепри", осуществившей транспортировку экспоната во Францию и обратно, отсутствуют.
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

16. Газовая промышленность-2001.

В ноябре при участии «Газпрома», его дочернего предприятия «Астраханьгазпром» и «Агропромхима» создается одно из первых в России СП — советско-американская фирма «Газ-Агро-Фрипорт».
В августе «Газпром» подписывает договор с немецкими машиностроительными фирмами Linde и SaIzgitter-Grupре и химическим концерном BASF о строительстве в Новом Уренгое газохимического комплекса по выпуску полиэтилена и этилена — материалов, которые ...
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

17. Битва за "Сибнефть".

4 августа 1997г. была принята новая редакция устава 000 "ФНК", согласно которой сумма уставного капитала увеличилась до 907,4 млрд- руб. в связи с тем, что в состав участников были приняты три новых юридических лица: - 000 "Фирма "Латис", учреждена 16 июля 1996 года с уставным капиталом 7,59 млн.руб. Учредителями 000 “Фирма "Латис" являются фирмы: ЗАО "ОйлИмпекс" - Р. Абрамовича, ЗАО "П.К.-Траст" - Абрамовича и Березовского, которые внесли по 50 процентов денежных средств в уставной капитал 000 ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

18. Занял, "кинул", в тюрьму.

... ООО «Производственно-торговая фирма» (ООО «ПТФ»), владелец помещений магазинов сети Spar в Электростали и ресторана «Белый Рояль», ООО «Торговля», ООО «Услуги». В качестве поручателей и/или залогодателей выступали ООО «Фактор-Инвест», ЗАО «Инвест-Эл ...
Как выяснилось, он сумел оформить недействительный договор купли-продажи недвижимого имущества от 05 августа 2009 г. по отчуждению с баланса ООО «ПТФ» недостроенного 8-этажного здания поликлиники, расположенного по адресу: Московская область, г ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

19. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

... торговцем золотом и пушниной, приватизатором алмазных копей, руководителем крупного оборонного предприятия и, наконец, правозащитником Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", июль 2010 г., Защита снайпера Венниамин Быков Август 2009 года ...
... спора — имущество Союза, оцениваемое экспертами в 150 миллионов долларов: пансионаты и дома отдыха в Подмосковье, недвижимость в столице и пр. Интерес к кинематографу у Барановского вызван еще и тем, что сам он владеет акциями ЗАО «Фильмэкспорт ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

20. Лес-2001.

В начале 1992 года создано ЗАО Ilim Pulp Enterprise — поначалу торговая компания-экспортер. Через девять лет фирма, основанная предпринимателем Захаром Смушкиным и четырьмя его коллегами, станет крупнейшей компанией отрасли.
8 августа был убит глава Леспромбанка Павел Ратанин.
Дата: 31.01.2002 Копия в Google