Тогда же директором и главным бухгалтером благотворительной организации стал Зотов. Он также отвечал за финансовую деятельность других проектов Гергиева — «Московского Пасхального фестиваля» и фестиваля «Звезды белых ночей». По мнению следствия, спустя несколько лет, когда в фонде появились крупные суммы, Зотов с пособником решили их потратить на личные нужды.
Дата: 16.08.2013
Копия в Google
«Мы уже обратились к начальнику Главного следственного управления МВД по Москве Наталье Агафьевой с просьбой провести проверку обоснованности обыска в жилище и задержания Дмитрия Зотова,— сказали в аппарате Бориса Титова.— Новое уголовное дело было возбуждено в феврале этого года по заявлению представителей ПАО "Трансфин-М".
Дата: 10.06.2021
Копия в Google
Зотов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, ряд организаций, подконтрольных Зотову, заключили между собой договоры купли-продажи железнодорожных вагонов с целью их дальнейшей перепродажи по завышенной стоимости.
Дата: 08.04.2024
Копия в Google
Мы полагаем, что стороной гособвинения не было представлено убедительных и объективных доказательств, указывающих на совершение Зотовым и Сергеевой мошеннических действий и наличие в их действиях состава вменяемого преступления.
Дата: 15.11.2021
Копия в Google
Дело “Хопра”, так же, как и дела других всенародных “пирамид”, вел Следственный комитет при МВД РФ. Сотрудники которого лично отчитывались перед Михаилом Зотовым.
Дата: 10.02.2003
Копия в Google
... компании из "списка Титова" Маргарита Алехина Хорошевский районный суд Москвы до 10 августа арестовал бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова по делу о мошенничестве. Об этом сообщил РБК общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей, Александр Хуруджи. Это также подтвердила пресс-служба суда. Заявление о возбуждении уголовного дела против Зотова подало в прошлом году новое руководство «Трансфин-М», компания признана в деле потерпевшей ...
Дата: 15.06.2020
Копия в Google
По данным источника «Фонтанки», против опального топ-менеджера возбуждено еще одно уголовное дело по факту мошенничества — уже по результатам служебной проверки, а в августе 2019 года полиция провела обыски в подмосковном доме Зотова.
Дата: 23.12.2019
Копия в Google
Например, в 2014 году третий акционер предприятия Юрий Байченко предложил временно остановить производство полувагонов, так как их себестоимость, из-за кризиса, поднялась до 2,2 млн рублей, в то время как по ранее заключенным контрактам, в том числе, и с «ТрансФин-М», составляла 1,7 млн. Однако Зотов, Подьяпольский и Бакай не поддержали эту идею.
Дата: 01.12.2017
Копия в Google
Следователь Щепкин комментирует "дело Зотова" (по факту публикации в "НГ") "Как гаденькие мелкие хулиганы они нашкодничали и попрятались - тыкая пальцами в друг дружку" Оригинал этого материала, 01.04.2002 [...]Господа, побойтесь бога...
Дата: 03.04.2002
Копия в Google
Адвокат Зотова передал со слов своего подзащитного, что с 2004 по 2011 год Гергиев привлек на расчетные счета своего фонда и операторов фестивалей порядка $110 млн. На благотворительность из этих средств было по трачено около $23 млн, говорит он. Часть средств Зотов по указанию Гергиева перечислял самому Гергиеву в виде гонораров и материальной помощи, утверждает наш собеседник.
Дата: 16.08.2013
Копия в Google
Информированные источники, поднаторевшие в расшифровке аппаратных сигналов, полагают, что вице-губернатор продемонстрировал христианское смирение в надежде вывести из-под удара подконтрольного ему лично главу ГАТИ Олега Зотова, над которыми активно сгущаются тучи.
Дата: 23.07.2015
Копия в Google