Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Задержание налоговая". Результатов: задержание - 2817 , налоговая - 4014 .
Результаты с 1 по 20 из 347.

Результаты поиска:

1. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.
Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб. Оригинал этого материала © "Известия", 06.03.2015, Фото: skr.su За откатом в деле губернатора Сахалина вскрылась налоговая афера Андрей Гридасов Николай Кран В уголовном деле о взятке в $5,6 млн за ...
Пока неизвестно, какие именно показания и на кого дает бизнесмен, однако именно на основании его показаний на Сахалине прошла спецоперация по задержанию губернатора и его помощников.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google
2. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.
Задержание должностных лиц Binance в Нигерии началось спустя несколько месяцев после того, как криптовалютная платформа признала себя виновной и согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов, чтобы урегулировать обвинения в отмывании денег, выдвинутые ...
Среди обвинений, выдвинутых против Binance, - неуплата налога на добавленную стоимость (НДС), налога на прибыль компаний, непредставление налоговых деклараций и соучастие в пособничестве клиентам в уклонении от уплаты налогов через свою платформу.
Дата: 26.03.2024 Копия в Google
3. Кума Сергея Аксенова взяли на взятке ФСБшнику.
Задержание главы УФНС днем 29 июня 2015 года при передаче денег стало результатом оперативной комбинации, в проведении которой помогали сотрудники службы собственной безопасности ФНС. [ИА "Крым Медиа", 30.06.2015, "Глава крымской налоговой пытался дать 300 тыс. рублей взятки сотруднику ФСБ": В отношении него возбуждено уголовное дело п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий и незаконного бездействия в крупном размере).
Дата: 01.07.2015 Копия в Google
4. Олег Макаревич лишился третьей власти.
По всей видимости, теперь эти и другие решения Октябрьского суда ждет серьезный аудит: вряд ли случайно вскоре после задержания Байрака все судебные акты райсуда на его сайте неожиданно оказались недоступны.
Этот винзавод получил скандальную известность не только из-за "налоговой оптимизации", но и как яркий пример работы "кубанского правосудия".
Дата: 15.03.2021 Копия в Google
5. Подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб.
Подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб. При строительстве нефтепровода ВСТО выявлены массовые хищения оборудования, налоговые преступления, контракты с "мертвыми душами" Оригинал этого материала © "Маркер", 25.06.2010, При строительстве нефтепровода ...
*** "Его взяли зиц-председателем, но он походу так не считал" Бывший гендиректор "Инстройгаза" Сергей Шпигоцкий не поделил финансовые потоки с "Газпромом" Оригинал этого материала © "БНКоми", 06.05.2009, Источник БНКоми: Задержание Сергея Шпигоцкого ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google
6. Шпионы братья Заславские.
О задержании Заславских сотрудниками Службы безопасности стало известно 12 марта 2008 года.
["Коммерсант", 08.05.2009: Братья Заславские были признаны виновными по редко применяемой в России ч. 1 ст. 183 УК РФ ("Сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно ...
Дата: 08.05.2009 Копия в Google
7. К хищениям в Эрмитаже пристроилась вилла.
«Предполагаемые преступники совершили отмывание денег при покупке роскошной недвижимости в Марбелье за €4 млн. Это были деньги, предположительно полученные от налоговых и коррупционных преступлений в Российской Федерации», — указано в сообщении.
... Вены Нина Буссек пояснила, что задержание было произведено по запросу полиции Испании, а в дальнейшем суд решит, заключать господина Мазо в тюрьму, под домашний арест или освободить под залог. При этом само задержание якобы стало возможно благодаря ...
Дата: 08.11.2019 Копия в Google
8. Олега Шишова поглощают под домашним арестом.
Главу "Мостовика" обвинили в хищении 525,96 млн руб. бюджетных средств, которые были перечислены региональными властями в рамках госконтракта на возведение окружной дороги Федоровка—Александровка, а также налоговые недоимки оцениваются в сумму свыше 1 млрд руб. В суде следствие сообщило, что Шишову после задержания было предъявлено обвинение по трем статьям, по одной из них максимальное наказание составляет лишение свободы на срок до шести лет. "Это является основной причиной, по которой Шишов ...
Дата: 13.11.2014 Копия в Google
9. СКР решает "Теорему" Водопьянова.
Изъята бухгалтерия главной его компании «Теорема», сотрудников подконтрольных ему фирм подозревают в передаче взяток налоговому инспектору.
Разговоры о задержании шли с Мойки, на которой расположен Следственный комитет.
Дата: 15.02.2018 Копия в Google
10. Три буквы.
При задержании у Мавроди, который даже не потрудился изменить внешность, чего ожидала от него общественность, а ограничился только кудрявым черным париком, был изъят паспорт на имя жителя Санкт-Петербурга Юрия Зайцева, в который аккуратно была ...
И не зря - в июле налоговая служба России объявила, что в ходе своей проверки вскрыла "грубые нарушения налогового законодательства" со стороны зарегистрированной Мавроди в феврале 1994 года АОЗТ "Инвест-Консалтинг", и предписала взыскать с последней ...
Дата: 25.04.2007 Копия в Google
11. Олег Митволь вместо Дубая отдохнет в Сибири.
Он встал на учёт и платит специальный налог на профессиональный доход, следует из данных сервиса Федеральной налоговой службы (ФНС).
— Врезка К.ру Помощница Митволя в разговоре с РБК назвала информацию о задержании «непроверенной», но подтвердила, что тот собирался в Дубай на отдых. Позже она также подтвердила его задержание во Внуково, при этом уточнив, что экс-чиновник ...
Дата: 10.06.2022 Копия в Google
12. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.
... начальник налоговой из ЦФО, стал их проверять по возмещению НДС. Суммы там просто бешеные. Он бегал, пытался решать что-то, но ничего не получилось», — говорит источник «Белгород №1». Примечательно, что задержали Фуглаевых 10 ноября — в День сотрудника органов внутренних дел. В этот день в 14:15 на странице Сергея Фуглаева во «ВКонтакте» появился пост с поздравлением полицейских. В это время, судя по нашим данным, он уже сидел в самолёте в Москву рядом с силовиками. Комментарии о задержании ...
Дата: 12.11.2020 Копия в Google
13. Александр Петров продал немного служебной тайны.
26 ноября руководитель контрольного отдела налоговой службы получил через тех же посредников взятку в 200 тыс. руб. и муляж денежных средств в размере 800 тыс. руб. [...] Как ответили “Ъ-Волга” в пресс-службе ФСБ, другие подробности задержания пока не разглашаются. В СУ СК РФ также не дали дополнительных пояснений. Сообщивший в Твиттере о задержании сотрудника налоговой службы Александр Хинштейн на звонки не ответил.
Дата: 29.11.2018 Копия в Google
14. Денис Гусев начислил подрядчику 16 миллионов отката.
Денис Гусев начислил подрядчику 16 миллионов отката Замначальника управления ФНС арестован по делу о мошенничестве Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 12.02.2015, ФСБ провела задержание в ФНС России Александр Шварев Заместитель начальника Административно-контрольного управления Федеральной налоговой службы Денис Гусев подозревается в крупном мошенничестве.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google
15. Краснова цена.
ООО «Простор Дизайн», как считали полицейские, была типичной «фирмой-однодневкой» и для ухода от уплаты налогов ее использовала столичная компания «Инконнект» — организатор крупных международных выставок (рапорты и запросы в налоговую имеются в ...
Уже после задержания на допросе у следователя Краснов сказал, что за Парижскую выставку получил 40 млн рублей и никаких финансовых претензий к Садофьевой не имел.
Дата: 05.07.2013 Копия в Google
16. Виктор Батурин уклонился от дела о налогах.
Комментировать возможность взыскания налогового долга в суде он отказался. В свою очередь, господин Шабанов сообщил "Ъ" о том, что его клиент не будет привлечен к уголовной ответственности и за оскорбление полицейских. Напомним, 30 ноября 2011 года Виктор Батурин, подозреваемый полицией в мошенничестве с векселями компании "Интеко", в момент своего задержания позволил себе несколько крепких выражений, которые правоохранители приняли на свой счет.
Дата: 17.01.2012 Копия в Google
17. Сергей Лисовский: "Пиарщики выпили за конец своей профессии еще три года назад".
- Да. [...] "Из-за Чубайса у меня произошел первый конфликт с Березовским" - В 1998-м все обсуждали «наезд» на вас налоговой полиции.
Как на вас подействовало то ночное задержание людьми Коржакова?
Дата: 24.12.2003 Копия в Google
18. Cергею Мавроди вернули должок.
Человек в трениках Операция по задержанию Сергея Мавроди была проведена в 16 часов.
Крах МММ наступил летом 1994 года, после того как налоговая служба России и налоговая полиция объявили, что в ходе своей проверки вскрыли "грубые нарушения налогового законодательства", и предписали взыскать в бюджет с АО "Инвест-Консалтинг" 49,9 ...
Дата: 01.02.2003 Копия в Google
19. Авторитет на выданье.
Вскоре после того, как господа Могилевич и Некрасов покинули ЦМТ, была проведена операция по их задержанию.
Тем не менее он, так же как господин Некрасов, официально был признан следствием подозреваемым по налоговому делу.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google
20. УГМК "в законе"?
Судьба завода Увы, в последнее время областное правительство откровенно не устраивает положительная динамика развития «Уралхиммаша» и абсолютно не интересует ни рост налоговых платежей, ни приличный уровень заработной платы, ни кадровая подготовка ...
Свердловский суд в феврале признал задержание Петрова законным. Лишь президиум облсуда отправил жалобу адвокатов в райсуд на повторное рассмотрение. Выстраданный вердикт –задержание Сергея Петрова было незаконным.
Дата: 17.11.2005 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 18

Последние запросы

Герман
Левел
Герман
Bank
Советник президента Выдрин Дмитрий михайлович
Герман
Бекетов краснодар
Добродеев
Герман
Николай Петренко
НИКИФОРОВ
Люберецкое опг
НИКИФОРОВ
Дегтярев валерий
Говорунов
Герман
Толчеев
Кому принадлежит российский бизнеса
Рослесхоз
123
Кому принадлежит российский бизнеса
Фоменко сергей
Никитин Александр УМВД по Ивановской области
Максим ткачёв
Кому принадлежит российский бизнеса
Швец Максим
Зураб
НИКИФОРОВ
Ирина невзорова
Кому принадлежит российский бизнеса
Герман
Рослесхоз
Кому принадлежит российский бизнеса
Жестокий
Кому принадлежит российский бизнеса
Хорьков эдуард
Кому принадлежит российский бизнеса
Шевченко валерий васильевич
НИКИФОРОВ
Кому принадлежит российский бизнеса
Турпал али
Кому принадлежит российский бизнеса
Запрос
Кому принадлежит российский бизнеса
Политолог запорожский
Кому принадлежит российский бизнеса
Александр кулаков
Мэр
Кому принадлежит российский бизнеса

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru