Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... п.3 ст.122 НК РФ. Таким образом, оспаривая доначисление штрафа, заявитель по существу не отрицает факт занижения налоговой базы по налогу на прибыль, налогу на добав-ленную стоимость посредством вывода части выручки от реализации прав на по-лучение ...
... подробные приложения к Акту проверки (приложение №№ 7 и 8), где указывается порядок оплаты, сумма платежей, указание на включение НДС в сумму платежа, ссылка на договор, а также адрес квартиры, за уступку прав на которую лицо перечисляет (передает ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

2. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

ЗАО "Лидер" получена экономия за счет налоговых льгот в Республике Ингушетия в сумме 1404,5 млн. рублей. В 1 полугодии 2000 года налог на прибыль и другие обязательные платежи из прибыли начислены в сумме 1310,0 млн. рублей, или 11,5 % от суммы балансовой прибыли. Кроме того, за счет введения корпоративных цен на нефть занижалась налогооблагаемая база по расчетам платежей за пользование недрами и отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

3. Гуцериев выводил прибыль в офшор.

... меньшее занижение базы по налогу на прибыль и не используют в компаниях-посредниках номинальных директоров",-- считает господин Абрамов. Выводы суда по делу "Русснефти" повлияют на решение арбитражного суда Москвы по другому налоговому делу, в ...
Эту цену "Русснефть" относила впоследствии на расходы, занижая базу по налогу на прибыль, а также завышая вычеты по НДС. Трейдеры создавались сторонними учредителями в форме ООО с уставным капиталом 10 тыс. руб. и регистрировались в российских ...
Дата: 25.07.2007 Копия в Google

4. Водка, рейдерство и коммунизм.

Параллельно используются и другие схемы уклонения от уплаты акцизов, НДС, ЕСН, а также схемы хищения бюджетных средств, с последующим «отмыванием» миллиардных сумм (путем занижения налогооблагаемой базы и обналичивания черного нала) через московские ...
Пикантности ситуации добавляет тот факт, что Асланбек Гутнов и Роберт Кочиев, по оперативным данным, замешанные в масштабных налоговых махинациях, являются депутатами североосетинских парламентов (Кочиев — республиканского, Гутнов — г. Владикавказа).
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

5. Корпорация "Навальный".

Эксперты полагают, что такое структурирование деятельности может быть связано с занижением налогооблагаемой базы по некоторым видам обязательных платежей. «Подобное дробление деятельности может иметь под собой несколько причин. Первая — налоговая ...
Подобные транзакции НДС не облагаются.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

6. Дело "ЯмалИнвеста": занижение налогооблагаемой базы, фирмы-"однодневки" и "черная" бухгалтерия.

... до отчетного налогового периода и налога не платили. Дела не будет По результатам проверки «ЯмалИнвеста» в возбуждении уголовного дела было отказано. При этом в постановлении об отказе констатировались и занижение налогооблагаемой базы, и фирмы ...
В 2008 году, по данным Росстата, ее выручка за вычетом НДС превысила 15 млрд рублей.
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

7. Уголовная недостача Чигиринского.

... затрат и тем самым уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и увеличения налоговых вычетов по НДС. В свою очередь, МНК в 2002— 2003 годах с той же целью экономии на налогах вносила в налоговые декларации заведомо ложные сведения, считает ...
Общая сумма занижения налогов компаний составила свыше 600 млн рублей, сообщает " Интерфакс " со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

8. Шалву Чигиринского подготовили к розыску

Цепочка же посредников, по версии следствия, была создана для необоснованного завышения затрат, уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и увеличения налоговых вычетов по НДС. 8 июля в рамках расследования этого уголовного дела ...
По данным следствия, общая сумма занижения налогов этими структурами составила свыше 600 млн руб. Претензии правоохранительных органов к МНК сводятся к тому, что в указанный период "в целях уменьшения налогооблагаемой базы она вносила в налоговую ...
Дата: 20.07.2009 Копия в Google

9. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

... 2004 года Федеральная налоговая служба предъявила московской фабрике "БАТ-Ява" (принадлежит British American Tobacco) претензии на 184 млн руб. Налоговики посчитали, что фабрика продавала сигареты аффилированным структурам по заниженным ценам. 21 декабря 2004 года Мосарбитраж снизил недоимку до 232,8 тыс. руб. 20 января 2005 года следственный комитет МВД возбудил дело против ЗАО "Джи.Ти.Ай. по маркетингу и продажам", "дочки" Japan Tobacco International. Компанию обвинили в занижении НДС за счет ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

10. Вексельторг здесь неуместен.

В связи с этим, налоговый орган в ходе проведения проверки пришел к выводу о неправильном исчислении налога на добавленную стоимость и занижении налоговой базы в связи со следующими выявленными обстоятельствами.
... суда о неправомерном невключении в состав внереализационных доходов суммы денежных средств, фактически не выплаченные физическим лицам, а также в нарушение п.п. 1 п. 1 ст. 162 НК РФ не исчислении и неуплате в бюджет суммы НДС с указанных оборотов ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

11. Отчет Счетной палаты

8. Соблюдение налогового законодательства Проверкой правильности начисления, полноты и своевременности уплаты налогов и других обязательных платежей Государственным Эрмитажем в бюджеты и внебюджетные фонды установлено, что за период с 1997 г. по II полугодие 1999 г. занижение и неуплата налогов на прибыль, пользователей автодорог и НДС с учетом штрафных санкций составила 50,1 тыс. рублей.
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

12. "Доброе сердце" депутата Крупчака.

Спектр правонарушений чрезвычайно широк: от неправомерного возмещения НДС из госбюджета по внешнеторговым контрактам и занижения налогооблагаемой базы - до списания на убытки "порченных макаронных изделий в количестве 1324 кг на сумму 13691 рублей 89 копеек". О том, скормил ли на самом деле Крупчак эти списанные по документам на убытки "порченные макаронные изделия" работягам с Архангельского ЦБК, или нет, не известно. Но этот вопрос в компетенцию налоговых органов уже не входит.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

13. Список Швидлера.

... по "минимизации налогооблагаемой базы". В самой компании считают, что они действовали в рамках закона, но руководители бывшего ФСНП, перешедшие на работу в МВД, похоже, придерживаются иной точки зрения. Первой о налоговых схемах «Сибнефти» в конце ...
Были претензии у аудиторов и по ряду требований «Сибнефти» о возврате налога на добавленную стоимость (НДС).
Дата: 14.10.2003 Копия в Google

14. Учредительная деятельность МГУ

В проверяемом периоде имели место случаи неправильного отражения в учете предоставленных банком краткосрочных кредитов на общую сумму 270,0 млн. рублей, что привело в последующем к занижению налогооблагаемой базы на суммы, пошедшие на погашение ...
... принципов организации работы факультета по связям с общественностью" (договор на создание (передачу) научно-технической продукции от 28 июня 1996 года № 396020.1 на сумму 48,2 млн. рублей без НДС, со сроком действия 1 июля 1996 г. - 1 июля 1998 г ... Копия в Google

15. Работа с пятым измерением.

... адресу 141315, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Сергиев Посад, ул. Пограничная, 2А. Общество сменило адрес, чтобы, как подозревают, скрыть сведения о фиктивной операции, приведшей к многократному занижению налогооблагаемой базы ...
... аренды на 25 — 30 млн рублей в месяц, что приводит к неуплате налога на прибыль и НДС в сумме более чем 120 млн рублей ежегодно. Всего же налоговые потери бюджета за весь период эксплуатации этого комплекса недвижимости могут превышать 400 млн рублей ...
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

16. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

— Врезка К.ру] Правоохранительные органы ранее уже проявляли интерес к деятельности Сивкова, о чем неоднократно сообщали СМИ. Лидер ликвидированной «Партии налогоплательщиков» не только учит методам занижения налогооблагаемой базы и уклонения от ...
... тексты и брошюры по налоговой оптимизации. Издание "Черная и белая оптимизация налогов (3500 налоговых схем). Новая программа" сопровождается такой, например, аннотацией: "Окончательно автоматизировав сбор НДС, вернее, введя анестезию, налоговая с ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

17. Колбаса запахла уголовным делом.

Недоимка образовалась в результате занижения налоговой ставки с 15% до 5% при выплате дивидендов кипрской структуре основного акционера компании семьи Игоря Бабаева.
В марте стало известно, что МВД пресекло попытку хищения более 16 млн руб. путем незаконного возмещения НДС руководством входящего в группу Черкизовского мясоперерабатывающего завода.
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

18. Водочная группировка Роберта Кочиева.

НДС возвращался в карман через московские фирмы-однодневки. Едва налоговые органы смогли закрыть эту лавочку, как на ее месте по тому же адресу возник завод «Олимп».
Сначала — занижение сумм акциза на произведенную и отгруженную продукцию путем официального розлива продукции в таре ёмкостью 0,275 литра и крепостью 26%. В базе данных ЕГАИС пруд пруди описаний подобных подвигов.
Дата: 23.05.2011 Копия в Google

19. "Бизнес по-русски" губернатора Руцкого.

... должна также увеличить налогооблагаемую базу для оплаты налога на прибыль. Если налогооблагаемая база не была увеличена, то тогда речь идет о неуплате налогов в особо крупных размерах. Даже трудно себе представить конечный экономический ущерб, связанный с привлечением и обслуживанием кредитов АО «Parex Bank». Ответ на этот вопрос должны дать налоговая инспекция и налоговая полиция. Теперь становятся более понятны истинные причины увольнения начальника налоговой инспекции по Курской области ...
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

20. Месть Гамлета.

В офисах компании в Москве, Якутске и Мирном налоговой полицией проведены обыски. В феврале 1997 года следственное управление ФНС закрыло дело в связи с изменениями в законодательстве. В мае 1997 года сотрудники ГТК задержали в аэропорту Шереметьево-2 несколько партий алмазов на $150 млн по подозрению в занижении их стоимости. Эти алмазы АЛРОСА направляла в адрес компании De Beers. Экспертиза Гохрана подтвердила факт занижения, однако после переговоров между АЛРОСА, ГТК и МВД арест был снят.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google