Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дмитрия Васильева загребли в Загребе.

ИА "РБК", 30.05.2022, "В Хорватии арестовали экс-главу крупнейшей российской криптобиржи Wex": Его арестовали на основании ордера Интерпола по запросу Казахстана, где бывшего гендиректора Wex подозревают в мошенничестве на сумму $20 тыс., совершенном в 2018 году. — Врезка К.ру Польская прокуратура рассматривает решение об экстрадиции Васильева. В июле 2019 года Васильева арестовали в Италии по запросу Интерпола, инициированного правоохранительными органами Казахстана.
Дата: 31.05.2022 Копия в Google

2. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

В ответ на запрос нашего издания в ведомстве письменно ответили — Зыгмунтовичь действительно задержан в Объединенных Арабских Эмиратах.
Еще треть — на гонконгской криптобирже BitMEX (крупнейшей в мире). Оставшиеся распределены по другим китайским криптобиржам. Отследить путь транзакций до кошельков на криптобиржах российским силовикам, учитывая опыт последних лет, просто.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

3. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

... экс-владельца криптобиржи Wex Дмитрия Васильева за мошенничество на $20 тыс. Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 26.07.2019, Арест экс-владельца криптобиржи Васильева в Италии: при чем тут Казахстан, Фото: bits.media Адрей Захаров, Сергей Козловский Дмитрий Васильев Уроженец Минска и гражданин России Дмитрий Васильев, владевший криптовалютной биржей Wex, арестован в Италии, подтвердила полиция региона Базиликата. Из данных полиции следует, что 32-летний мужчина арестован по запросу ...
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

4. Цифровой ГУЛАГ.

... зашумление»: наряду с искомым адресом направляются запросы по случайно выбранным кошелькам, которые службу на самом деле не интересуют. Если приобрести биткоины (даже за наличные) на биржах, данные с которых попадают в Росфинмониторинг, то сведения о сделанном пожертвовании, например для оппозиционной организации, могут стать доступными для сотрудников спецслужб. После того как РФМ попал под санкции, доступ к данным по международным криптобиржам мог быть затруднен, но установить точный список ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

5. Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы.

Что такое Wex Биржа Wex начала работать в 2017 г. и считалась своего рода преемницей криптобиржи ВТС-е, основанной в 2011 г. ВТС-е прекратила свое существование после ареста россиянина Александра Винника. Его задержали в Греции по запросу Минюста США – американские власти подозревали его в отмывании через ВТС-е $4 млрд.
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

6. Дыра в блокчейне.

FCIS не выдает лицензии или какие-либо другие «разрешения» криптобиржам, рассказал VSquare заместитель руководителя FCIS Аудрюс Валейка.
Arbismart не ответил на запрос о комментариях по электронной почте.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

7. Этапом в Амстердам.

Этапом в Амстердам Сооснователя криптообменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова перехватили по пути домой по запросу США за обнал для хакеров-вымогателей Оригинал этого материала © ko.ru, 06.11.2021, ФБР взялось за "койотов" из ...
Информацию о задержании подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на странице основателя криптобиржи Garantex Сергея Менделеева.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

8. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

... в розыске по запросу французских следователей, которые подозревают его в вымогательстве, совершённом группой лиц, «краже данных и получении доступа к системе автоматизированной обработки данных», а также легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступных путём. В отношении Шкуренко будет проведена экстрадиционная проверка, после чего будет принято решение, выдавать его Франции или нет. — Врезка К.ру В середине января в Майами был арестован владелец криптобиржи Bitzlato Анатолий ...
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

9. Инвестбандит Андрей Феррис.

На запросы Forbes в FDA не ответили.
Деньги сразу же переводили в биткоины через криптобиржи — этим, по словам потерпевшего, занимался «какой-то молодой парень за ноутбуком».
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

10. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

В Греции его арестовали по запросу ФБР, вот уже два с половиной года он содержится в тюрьме в Салониках.
"Красный админ" В свое время BTC-e была самой популярной русскоязычной криптобиржей: сюда приходили многие жители стран СНГ, решившие вложиться в загадочные биткоины на фоне постоянных новостей о ярком будущем криптоэкономики.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

11. Сэм Бэнкман-Фрид крал на черный день.

... года Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах по запросу США. Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила бизнесмену обвинения в «организации схемы по обману инвесторов», ему грозит до 115 лет тюрьмы. *** Руководство FTX шиковало на деньги клиентов Пилили даже на благотворительности Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.07.2023, FTX подала в суд на Бэнкмана-Фрида для возмещения $1 млрд Анна Безрукова FTX Trading 20 июля подала в суд на основателя криптобиржи Сэма Бэнкмана-Фрида и других бывших ...
Дата: 27.07.2023 Копия в Google

12. Кто получил киргизский паспорт.

Михаил Задорин Паспорт Киргизии также получил полный тезка Антона Шкуренка — сооснователя криптобиржи Bitzlato. В феврале его арестовали в Москве по запросу французских следователей, писала Baza.
Дата: 28.03.2023 Копия в Google

13. Строителей криптопирамиды ждет 40500 лет тюрьмы.

Васильев подозревался в краже в общей сложности около $450 млн. Биржа Wex, как и турецкая Thodex, начала работать в 2017 г. и считалась своего рода преемницей криптобиржи ВТС-е, основанной в 2011 г. ВТС-е прекратила свое существование после ареста другого россиянина — Александра Винника. Его задержали в Греции по запросу Минюста США — американские власти подозревали его в отмывании через ВТС-е $4 млрд.
Дата: 05.04.2022 Копия в Google