Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Захарченко запросы". Результатов: запросы - 4526 , захарченко - 146 .
Результаты с 1 по 20 из 32.

Результаты поиска:

1. Миллионы мимо деклараций губернаторов.
Сейчас он работает в «Латиноамериканском институте биотехнологий MECHNIKOV», подведомственном ФМБА, но там отказались передавать запрос «Важных историй» сыну губернатора.
По информации источника «Важных историй» из ФСБ, Али Узденова связывали «хорошие отношения» с полковником МВД Дмитрием Захарченко (он работал в начале своей карьеры в правоохранительных органах Ростовской области), которого в 2019 году приговорили к ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google
2. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.
Опираясь на материалы судебного процесса в Королевском суде Лондона, подчиненные полковника Захарченко из управления «Т» ГУЭБиПК МВД установили, к примеру, что «в 2011–2012 годах ОАО «Шахта Полосухинская» с целью ухода от уплаты налогов произвела выплату дивидендов компании Bryankee Holding Limited (Кипр) в размере 3,3 млрд рублей» (цитата из запроса ГУЭБиПК в Интерпол.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google
3. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.
Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб. Уголовные дела в Европе, связи с Захарченко и махинации с НДС зятя премьера РФ Мишустина Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 16.12.2020, Как семья премьер-министра Мишустина оказалась связана с ...
... расследование идёт в Германии и Швейцарии, но не в России: Генпрокуратуре РФ понадобилось полгода, чтобы в ответ на запрос о правовой помощи сообщить немецким коллегам, что Удодов проходил свидетелем по делу, но оснований для привлечения его к ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google
4. Виртуальные бандиты.
В фальшивке сообщалось об аресте генерального директора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова и председателя совета директоров Николая Захарченко по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Чем больше таких узлов и чем сильнее они похожи на обычных пользователей, тем тяжелее выделить ложные запросы из числа остальных».
Дата: 25.07.2008 Копия в Google
5. Губернаторы на привале.
В ноябре 2011 года по запросу «Интерпола» Глуховского задержали в Таиланде, но российские спецслужбы не проявили никакого интереса к беглецу и его отпустили.
Потом, сами знаете, случилась эпопея с Димой Захарченко и его миллиардами.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google
6. Захарченко работал не за процент.
Как пояснил источник "Ъ", уже на следующий день после задержания господина Захарченко участники расследования через Центробанк и Росфинмониторинг направили в ФРС США запрос, в котором попросили указать, какой из российских банков заказывал подозрительную валюту.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google
7. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.
Адвокат Кашматова Маргарита Мартиросян детали уголовного дела обсуждать отказалась, сославшись на гриф секретности, но отметила, что следствие считает её подзащитного «вторым Дмитрием Захарченко». Она добавила, что её дом несколько раз обыскивали и «искали мифические деньги полковника Кашматова». В прокуратуре Москвы не ответили на запрос «Открытых медиа». «Открытые медиа» направили запрос в Следственный комитет.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google
8. Новые крымские.
Украинский политолог Михаил Погребинский называл его «единственным человеком», который «может говорить с Путиным, [президентом Украины Петром] Порошенко, [главой ДНР Александром] Захарченко и [главой ЛНР Игорем] Плотницким».
В «Укркапитале» на запрос РБК не ответили.
Дата: 30.03.2016 Копия в Google
9. Коррупция на рельсах.
Из другого запроса на имя начальника ЦДИ Владимира Супруна из сочинского ЛУ МВД следует, что РЖД 23 сентября 2013 года заключили договор с ООО "РемСтрой СПб" на ремонт бензохранилища.
Связанные с Интерпрогрессбанком компании много лет выигрывали многомиллиардные тендеры РЖД. Согласно расследованию "Новой газеты", фирмы Крапивина — Маркелова связаны и с арестованным недавно полковником Дмитрием Захарченко, в квартире которого при ...
Дата: 27.09.2016 Копия в Google
10. Алексей Крапивин "был в теме" папиных схем.
... что в реальности средств было больше, чем $120 млн, обнаруженных на секретной квартире Захарченко, просто часть накоплений он успел переправить за границу. [ИА "Росбалт", 03.10.2018, "У Захарченко нашли взяток еще на $30 млн": «Захар (так звали полицейского знакомые — Ред.) по полной отрабатывал свою долю. Как только в какую-то из структур «1520» или в банки, контролируемые Ушеровичем, Маркеловым и Ко., приходили запросы от подразделений БЭП, налоговиков и т. д., полковник МВД тут же брался за ...
Дата: 09.10.2018 Копия в Google
11. Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр.
... валюты в упаковке ФРС США полковнику ГУЭБиПК Дмитрию Захарченко. Однако оба они для силовиков недоступны: они заняты оформлением гражданства Кипра. Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, отследить судьбу денег, изъятых при обыске у экс-сотрудника ГУЭБиПК (более $120 млн), помогли их упаковки. Захарченко хранил средства в целлофановых брикетах, расфасованных еще ФРС США, — с кодами и печатями. Через Центробанк был отправлен запрос в Штаты, из ответа стало известно, что ...
Дата: 17.07.2017 Копия в Google
12. Миллиарды полковника Захарченко привели к РЖД.
... да и самим им заинтересовались представители ФСБ. Как рассказал источник агентства, Захарченко, решил снять все средства с депозитов, затем при помощи одного обнально-конвертного финансового канала перевести в Швейцарию. Для этих целей туда вылетал отец полковника — Виктор Захарченко, который открыл в данной стране несколько счетов. Это подтвердил ответ на официальный запрос следствия. Более того, швейцарцы сообщили, что Виктор Захарченко ранее открывал другие счета — как на себя лично, так и на ...
Дата: 02.05.2017 Копия в Google
13. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.
Одна из крупнейших криптовалютных бирж ВТС-Е, среднесуточный оборот которой составлял от $20 млн до $70 млн, рухнула в июле 2017 года одновременно с арестом в Греции по запросу США ее владельца Александра Винника.
Но к тому времени наверняка появятся новые полковники Захарченко и Черкалины, только вот дома у них будут храниться не горы наличных денег, а скромные с виду флеш-карты, криптовалюту с которых можно легко обналичить в любой точке мира.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google
14. Владимир Якунин недоволен по двум статьям.
В середине октября представитель Якунина говорил, что экс-глава РЖД намерен подать в суд на «Новую газету», если издание не принесет извинения за материал «Как могут быть связаны расстрел следователя Шишкиной, миллиарды полковника Захарченко ...
Человек этим правом не воспользовался, как и, собственно, не воспользовался правом предварительного ответа, запросы ему отправлялись (на этапе подготовки материала.
Дата: 26.11.2018 Копия в Google
15. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.
Как следует из приговора, полицейский направлял запросы в налоговые и контролирующие органы о проведении проверок в отношении компании Дусса. На межведомственных совещаниях МВД и Россельхознадзора Захарченко призывал усилить контроль за импортом рыбной продукции, а в приватных разговорах с налоговиками предупреждал о связях Дусса с российскими силовыми структурами и возможных провокациях с его стороны. Усилия Захарченко не прошли даром — проверяющие зачастили в компанию поставщика и рестораны La ...
Дата: 11.06.2019 Копия в Google
16. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.
Мог сам приехать к инициаторам запросов, их руководителям. Блокировал их дальнейшие действия. Благодаря ему не были возбуждены десятки уголовных дел, а участники канала могли спокойно заниматься теневой деятельностью. Сложно даже представить, какие суммы им сэкономил Захарченко». По словам собеседников «Росбалта», первый «тревожный звонок» для Захарченко прозвучал в ноябре 2014 года.
Дата: 19.09.2016 Копия в Google
17. Исчезающие биткоины Марата Тамбиева.
— Могут ли правоохранительные органы отправить запрос, чтобы их временно заморозить?
... на общую сумму 1,4 млрд руб. бывшему «полковнику-миллиардеру» из МВД Дмитрию Захарченко, арестованному в сентябре 2016 года. На момент задержания Захарченко работал в главном управлении МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции ...
Дата: 05.06.2023 Копия в Google
18. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.
Захарченко: Я все понял, Валера. Маркелов: Ты контролируешь это? Захарченко: Да! Я каждый раз говорю… Он мне говорит: «Можете ничего не давать, официальный запрос и всех нах... шлите. Ничего не будет». Маркелов: Он не сказал, в связи с чем он так решил? Захарченко: Сказал — у нее заруба с Аракеловым. Маркелов: Кто это? Захарченко: Зам ФНС России, с которым у нас нормальные отношения.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google
19. От Александра Крестникова до закрытого "Футляра".
Бизнес на мести «Русский Forbes торгует рейтингом», «В российском Forbes скоро наступит блэкаут», «Издатель Forbes задолжал $2 млрд», «Полковник-миллиардер Захарченко работал осведомителем Forbes» — это лишь ничтожная часть заголовков, которыми ...
Параллельно «накручивают» поисковые «подсказки» (варианты наиболее популярных запросов, которые предлагает «поисковик» в ответ на первую фразу поиска — имя персоны или название компании): «Разоблачение, скандал, сидел».
Дата: 27.02.2020 Копия в Google
20. Как Сергей Курченко украл ДНР.
Журналистский запрос в Администрацию Президента, где сейчас работают Дмитрий Козак и Кирилл Молодцов, также остался без ответа. Эпизод, в котором Курченко продавливает Захарченко 1 марта 2017 года Александр Захарченко ввёл «временное внешнее управление» на 40 крупнейших предприятиях топливной энергетики и металлургической промышленности Донецка.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2

Последние запросы

Происшествия
Р РЈРЎРЎРљРђРЇ МЕДНАЯ РљРћРњРџРђРќР˜РЇ
Министр образования московской области захарова
Происшествия
Р РЈРЎРЎРљРђРЇ МЕДНАЯ РљРћРњРџРђРќР˜РЇ
Арсаев
Происшествия
Сергей зорин
Медведковская опг
Р РЈРЎРЎРљРђРЇ МЕДНАЯ РљРћРњРџРђРќР˜РЇ
Происшествия
Бронштейн александр михайлович
Борисов Владимир Юрьевич
Дмитрий пушилин
Путин 2018
Балакин сергей
Марков аркадий игоревич
усов виталий викторовиÑГ
Происшествия
Арест барсукова
Иванов Андрей глава одинцовского района
Ротор
Шевченко Дмитрий григорьевич
Санкт-Петербурга
Как написать на компромат ру
Р РЈРЎРЎРљРђРЇ МЕДНАЯ РљРћРњРџРђРќР˜РЇ
Андрей ковальчук
Желток
Санкт-Петербурга
Борисов Владимир Юрьевич
ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ЕГОРОВ
Компания новая
Люди Путина
Компания новая
Заречье
Capital group
Санкт-Петербурга
Банк ткб
Р РЈРЎРЎРљРђРЇ МЕДНАЯ РљРћРњРџРђРќР˜РЇ
Октябрь and 1
Компания новая
Оао ржд 2019
Марков аркадий игоревич
усов виталий викторовиÑГ
Компания новая
Иванов Андрей глава одинцовского района
Катин Александр
Андрей михайлов
Санкт-Петербурга

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru