Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

... раза прокуратура Петербурга это решение не согласовывала. По данным «Фонтанки», надзор признавал признаки, но каждый раз требовал дополнительной проверки. Наконец, Сергей Бажанов уехал в Лондон. Тот же Александр Зуев рассказывает, что его уже приглашали для опроса по поводу операций с Hervet Investments. Раз денег в банке нет — об этом говорят представители регулятора, но опровергает Сергей Бажанов, — то где они? Этот вопрос задают сейчас и чиновники, и следователи, и вкладчики банка, потерявшие ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

2. Top-720 ("Финанс").

Партнер Александра Гительсона (№ 523). Помимо пяти банков в активе корпорации Пролетарский завод в Петербурге 1,3 45 525 ДМИТРИЙ ГОРЕЛОВ 1948 Как и Николай Шамалов (№ 526), владеет 12,6% акций в петербургском банке «Россия» 1,3 45 526 НИКОЛАЙ ШАМАЛОВ ...
Первоначально холдинг занимался только дистрибуцией парфюмерии и косметики, но в 2001 году запустил собственную торговую сеть Ile de Beaute 2,0 70 412 СЕРГЕЙ ЗУЕВ 1955 Бывший совладелец торговых центров «Гранд».
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

3. Top-468 ("Финанс").

... 400 11,3 65 Елена Батурина 1963 Генеральный директор Интеко 400 11,3 66 Анатолий Мотылев 1966 Президент Банк «Глобэкс» 400 11,3 67 Александр Лейвиман 1949 Член совета директоров АФК «Система» 390 11,0 68 Евгений Новицкий 1957 Член совета директоров ...
... 70 2,0 274 Лев Хасис 1966 Председатель совета директоров Перекресток 70 2,0 275 Александр Косьяненко 1964 Генеральный директор Перекресток 70 2,0 276 Сергей Зуев 1955 Генеральный директор Ле макс 70 2,0 277 Иван Саввиди 1959 Депутат Государственной ...
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

4. Банка шпрот вместо трех китов.

Вместо одного дела о контрабанде мебели теперь есть два: второе дело, где фигурируют все громкие имена, передано в Следственный комитет при Генпрокуратуре Оригинал этого материала © The New Times, 28.01.2007 Банка шпрот вместо трех китов 28 января в ...
Исчезнувшие погоны На судебном процессе обвинение будет доказывать следующий состав преступления: в 2000 году организованная преступная группировка, в которую входил гендиректор Сергей Зуев и восемь его нынешних подельников, систематически ввозила в ...
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

5. Скелет из славянского шкафа.

Но ее клиентами являются: Администрация президента РФ, ФСБ, Генпрокуратура, Министерство по налогам и сборам, Высший арбитражный суд, Центральный банк России, Сбербанк и т. д. Можно ли в России без серьезных покровителей обрести таких клиентов? И работают ли в маленькой, но настолько близкой госструктурам фирме совсем уж посторонние люди? Думаю, на эти вопросы легко ответить. Учредили «Беринг консалтинг» Ирина Романова, она же гендиректор фирмы, и Александр Романов, главврач Центра реабилитации ...
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

6. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

Но некие фирмы "Рондо" и "ТПМ", расчетные счета которых были открыты в ОАО "Банк Россия", что смотрит на Дом правительства Ленобласти с площади Растрелли, поглотили миллионы, а кэш москвичу Максиму Зуеву, владельцу того "Бизнес-Центра" не вернули.
... прокурора РФ, руководителя Генпрокуратурой по СЗФО Александра Гуцана Иванов спросил разрешение на лечение за границей. Однако, в Генпрокуратуре посчитали его отъезд некорректным, так как медики Петербурга имеют все компетенции и необходимые условия ...
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

7. "Трех китов" вывели на чистую воду.

«Зуев мог бы получить в десятки раз больше, если бы просто положил свои деньги в банк под проценты»,— считает адвокат. Защита на суде указывала на множество неточностей и противоречий в материалах дела. Например, несколько контейнеров с мебелью по документам, представленным следствием, отправлялись из порта Роттердама на одном судне, а прибывали в порт Санкт Петербурга на другом.
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

8. 9 Заказные убийства

В мае 1998 года она вернулась в Москву для выполнения еще одного заказа: убийства гендиректора фирмы «Ветер века» Александра Редько, числившегося помощником депутата Госдумы от ЛДПР Алексея Зуева.
Днем 20 июля, на территории круглосуточно охраняемого подмосковного дачного комплекса, был зарезан президент банка «Югорский» Олег Кантор. Копия в Google

9. Самый тайный из "масонов".

Особенно выделяются роли «налоговиков» Евгения Васильева и Александра Хорева. Важная деталь: Игорь Романов являлся VIP-клиентом банка «Европейский экспресс», владелец которого Олег Кузьмин был арестован 28 июня 2019 года.
Не сговариваясь, гендиректор АО «Мострансагентство» Виктор Горин и совладелец торговых комплексов «Гранд» и «Три кита» Сергей Зуев потребовали привлечь к ответственности группу рейдеров и мошенников, незаконно завладевших активами их предприятий.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

10. Культурная схема Шестерюка.

Помимо господина Волкова в розыске находится также гендиректор УК "Проект" Александр Дунаев. Суть схемы хищений объектов недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного ведения за ФГУПами, состояла в их неправомерном обременении (через кредитование "Московским капиталом" неких ООО под фиктивные поручительства этих ФГУПов). В апреле 2009 года, после того как банк был признан банкротом, АСВ начало взыскивать долги.
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

11. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Доход приморского губернатора Сергея Дарькина за прошлый год — 2,4 млн руб., а его жены — актрисы и предпринимательницы Ларисы Белобровой — 540,6 млн руб. Дарькин передал жене минимум 20% акций банка «Приморье», по которым только в прошлом году она ...
... 5 810 1 23 Савельева Ольга 43.4 2 9 155 0 2 24 Эверстова Татьяна 41.5 2 426 0 0 25 Шоршорова Юлия 38.4 2 1 246 2 683 2 26 Зуева Виктория 38.1 0.9 378 2 461 1 27 Строева Нина 35.3 4.1 519 6 606 0 28 Саввиди Киряки 35.2 2.1 1 446 500 258 0 29 Михеева ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

12. "Три кита" и акулы в погонах.

... в частности так называемой кингисеппской группировки, к которой принадлежал бывший подводник Александр Пуманэ, умерший в Москве во время допроса ("Известия" много писали об этом). Принято считать, что несчастья Зуева начались в августе 2000 года ...
Немалая часть денег, по данным открытых источников, уходила и в Россию, в банк "Зенит".
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

13. Опытная бригада монтажников посадит в тюрьму любого.

Достаточно вспомнить громкие аресты в Госнаркоконтроле — генерала Александра Бульбова, в Минфине России — замминистра Сергея Сторчака, в Счётной палате — директора правового департамента Зарины Фарниевой и прикомандированного к аппарату Счётной ...
"Дело Сторчака" Основные фигуранты: заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, председатель совета директоров «Межрегионального инвестиционного банка» Вадим Волков, руководитель компании «Содэксим» Виктор Захаров, президент ЗАО «ВО ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

14. Особый контроль для мебели.

... и не столько с контрабандой, пусть и на многие миллионы долларов, но и имеет отношение к отмыванию денег через «Банк оф Нью-Йорк», затрагивает первых лиц ФСБ РФ, других силовых структур, российский оружейный бизнес, администрацию президента и, как ...
В протоколе прослушивания телефонного разговора, который состоялся в одну из суббот ноября 2000 года, ясно говорится о том, что главному герою «Трех китов» Сергею Зуеву устраивали встречу с президентом Владимиром Путиным (прослушка велась по решению ...
Дата: 01.11.2004 Копия в Google