Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Эта компания оказывает услуги номинального владения и управления. В таком сервисе, как правило, заинтересованы люди, которые по тем или иным причинам не хотят раскрывать свои имена как бенефициаров, поэтому их активы записываются на подставных лиц ...
Подробная статья на основе части документов Glencore опубликована ICIJ в отношении бизнеса группы в Демократической Республике Конго, описываются финансовые детали вхождения Glencore в горнодобывающий проект Katanga Mining, конкретных обвинений в ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

2. Напольскому и Ермаковой зачитали обвинения.

На протяжении многих лет Z-Library использовала различные URL-адреса и прямые IP-адреса, поскольку десятки доменных имен библиотеки конфисковывались властями различных стран. Z-Library начиналась как волонтерский проект без коммерческой составляющей. Но в какой-то момент библиотека стала предлагать платное членство в обмен на премиальные функции. Издание TorrentFreak сообщает, что Напольского и Ермакову обвиняют в управление сайтом Z-Library, и в связи с этим им предъявлены обвинения в нарушении ...
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

3. Кремлевский бизнес Хорохордина.

... разговором между Сурковым и автором жалобы: на встречу чиновник, по официальной версии, не согласился, поскольку блогер отказался назвать имена вымогателей. Сам Сурков мог не иметь понятия, что кто-то из его подчиненных просит с ходоков деньги за общение с ним, но клерки своим положением точно пользовались, рассказывает политолог, работавший с АП. Он вспоминает, как курировавшая один из южноуральских регионов сотрудница управления внутренней политики требовала €50 000 за встречу с Сурковым ...
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

4. Мой отец — губернатор.

... данным проекта «ГосЗатраты» «Комитета гражданских инициатив» Алексея Кудрина, ООО «Форус групп» в 2014 году выиграла минимум три тендера, причем два из них — в ХМАО (Сергей Собянин является выходцем из этого региона). От департамента управления ...
Имена детей оставшихся губернаторов известны.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

5. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Но в 2022 году Великобритания приняла закон, требующий, чтобы офшорные фирмы, у которых есть недвижимость в стране, раскрывали имена своих бенефициарных владельцев.
В числе прочего он сделал ее бенефициаром компаний, которые основал, и нанял профессиональных менеджеров для управления и инвестиций.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

6. Юрия Урличича боялись спугнуть.

... занимал должность начальника 4-го управления МВД России и начинал расследование дела о хищениях в РКС. Господин Божков отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело "в отношении ряда руководителей", не уточнив, однако, имена и должности ...
"Проект решения был подготовлен несколько дней назад, а сегодня (11 ноября.— "Ъ") вице-премьер его подписал",— сообщила "Ъ" пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Рогозина Лидия Михайлова.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

7. Новый русский Ян Марсалек.

В прошлом году Федеральное управление уголовной полиции конфисковало целый список русских имен, которые Марсалек лично проверял для банка в качестве клиентов.
Он рассказал, что представитель консервативной партии Вольфганг Гаттрингер предлагал ему поучаствовать в совместном с Яном Марсалеком проекте, посвященном ливийским беженцам.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

8. Как уводили "молдавский миллиард".

Задача была одна — удостовериться, что люди не пойдут в милицию жаловаться, а их имена не всплывут в милицейских протоколах.
Так, со дня вступления в силу данного регламента до даты установления специального управления Banca Sociala, Unibank и Banca de Economii не проинформировали об использовании системы Telex», — сообщили в НБМ. Тем не менее Антикоррупционной ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

9. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

При этом данные, которые Appleby запрашивала в этой ситуации, не были чем-то необычным: отчет о деятельности компании за последние 12 месяцев, сведения о состоянии банковского счета и имена конечных бенефициаров. Очевидно, в Meridian не желали, чтобы такая информация оказалась в руках бермудской юридической конторы. Поймай меня, если сможешь Прибыль от активов Meridian из разных стран, возможно, стекается на Бермуды, однако управление этими активами идет точно не оттуда.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

10. Олег Трошкин финансировал "Северное братство", подворовывая из украденного.

... госпереворот?" При этом называются различные громкие имена. Такое чувство, что ФСБ для каких-то своих целей очень нужно "дело-бомба"". Напомним, что возведение ЦКАД является одним из самых масштабных российских проектов последних лет в дорожной сфере ...
Начав проверять информацию, управление "Т" ФСБ РФ нашло ее подтверждение.
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

11. Экспорт крыши.

По сообщениям СМИ, за кипрскими офшорами стояли уроженец Грузии Герман Гогличидзе, а также еще несколько человек, имена которых не разглашаются.
[…] В прошлом году министр Паскаль Корминбеф признался, что у кантонов нет возможности удостовериться в чистоте инвестируемых средств, в том числе и в случае с шармейским проектом.
Дата: 15.08.2011 Копия в Google

12. Миллионы шпионского происхождения.

... запрещают банкам раскрывать имена клиентов и сведения о них. Со слов представителей Credit Suisse, их банк «ведет бизнес в полном соответствии с международными и местными законами и предписаниями» и усовершенствовал «систему управления рисками и ...
Читайте подробнее о проекте, источнике данных и основных выводах.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

13. Квадратные метры не для протокола.

«„Дом на Тишинке“ — проект управления делами президента, продолжающий традицию строительства ведомственных домов с соответствующим окружением для комфортного и безопасного проживания», — говорится в рекламном материале 2007 года на сайте «Газеты.ru».
— Простой перечень имен ключевых министров СССР позволяет сделать вывод об особой притягательности для партийной и государственной элиты этого сравнительно небольшого уголка подмосковной природы.
Дата: 28.05.2021 Копия в Google

14. Самые богатые наследники России — 2021.

... факультет Санкт-Петербургского государственного университета и семь лет работал юрисконсультом управления ФГУП ЦНИИ «Гранит» в Санкт-Петербурге. В 2006–2009 годах руководил Департаментом приоритетных национальных проектов Правительства России ...
В опубликованной Lifenews справке имена затерты, оставлены только первые буквы: «А» у девочки и «М» у мальчика.
Дата: 28.05.2021 Копия в Google

15. Контрабандисты Александра Лукашенко.

В декабре 2020 года таких площадок было не менее шестисот — подсчет вели аналитики БАТ, которые предоставили результаты исследования «Проекту». Реальных владельцев таких групп и чатов вычислить невозможно — в профиле нет настоящих имен или фотографий ...
Новости о «сигаретной коррупции» на таможне периодически попадают в СМИ. Например, в мае 2020 года Северо-Западное таможенное управление задержало организованную группу людей, пытавшуюся подкупить таможенного инспектора: за пропуск машины с ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

16. Невидимые спонсоры четвертого срока.

Самыми таинственными оказались самые скромные доноры — Фонд народных проектов и Фонд поддержки будущих поколений, зарегистрированные по московскому адресу Банный переулок, 3, где находится центральный исполнительный комитет «Единой России».
... может означать, что один и тот же человек занимается руководством, финансами или юридическими вопросами этих организаций», — возражает юрист с опытом управления компаниями и фондами, согласившийся поговорить с «Медузой» на условиях анонимности ...
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

17. Rolls?Royce получает многомиллиардные контракты, подкупая госчиновников.

В вердикте суда были названы имена российских топ-менеджеров, которые якобы получали от Siemens взятки и подарки. Откаты брались при закупках телефонного и медицинского оборудования, а также при проектировании автоматизированной системы управления ...
И в 2012 году Rolls-Royce в ответ на запрос правоохранителей сама передала им список проектов, которые могли бы вызвать подозрения в использовании незаконных методов ведения бизнеса.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

18. Сколько стоит фронт Путина.

... управления внутренней политики президента Дмитрий Бадовский. И сейчас, отмечает он, фонд оказывает «аналитическую, социологическую и экспертную помощь» проектам фронта. Ежегодный бюджет ИСЭПИ на научные исследования и зарплаты исходя из слов Бадовского и двух сотрудничающих с фондом политологов можно оценить в сумму около 125 млн руб. Эта цифра примерно соответствует действительности, отметил представитель ИСЭПИ. Институт, как и ОНФ, живет на пожертвования компаний и частных лиц. Их имен и общую ...
Дата: 11.03.2016 Копия в Google

19. Энергетика-2004

В целом передача любых объектов "ЕЭС России", достроенных или нет, в собственность или хотя бы в управление внешних структур всегда вызывала сопротивление миноритарных акционеров компании во главе с инвестиционными фондами. Негативный имидж реформы электроэнергетики в России -- следствие совершенно немыслимой по западным меркам активности этих структур. Имена главы инвестфонда Prosperity Capital Александра Браниса, директора по корпоративным исследованиям Hermitage Management Вадима Клейнера ... Копия в Google

20. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

... имен в зоне RU (2016, физлица)». Именно так, говорят собеседники «Медузы», обычно называются краденые базы, которые попадают на рынок торговли персональными данными (о бесконтрольной торговле ими сообщали и раньше.) Упоминание СУБД "Спрут" в проекте ...
... торгует сервисами, позволяющими деанонимизировать любого жителя России Лилия Яппарова Научно-исследовательский вычислительный центр при управлении делами президента России разрабатывает системы мониторинга и деанонимизации пользователей соцсетей — и ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google