Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "ИС банк". Результатов: банк - 9474 , ис - 163 .
Результаты с 1 по 20 из 60.

Результаты поиска:

1. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.
*** Средства НПФ выводились через сомнительные ИСУ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.08.2016 Ипотека "Балтики" поглотила пенсии Павел Аксенов Очередной факт мошенничества с выводом средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) через покупку ипотечных сертификатов участия (ИСУ) был раскрыт на сайте Агентства по страхованию вкладов. Бумаги сомнительного качества, обеспечением по которым были кредиты банка "Балтика", были обнаружены сразу в трех НПФ с отозванной лицензией ...
Дата: 17.07.2018 Копия в Google
2. Схема краха Анатолия Мотылева.
Как объясняет источник, знакомый с бизнесом Мотылева, банк «Российский кредит» выдавал кредиты юрлицам, которые покупали землю и закладывали в банк. «Далее эти займы секьюритизировались и продавались НПФ через ИСУ, а на вырученные средства гасились. Механизм ИСУ помогал оформить землю в НПФ, так как эти ценные бумаги как бы приносили текущий доход», — объясняет схему источник, знакомый близкий к структурам Мотылева. По его словам, формально кредитный портфель банков выглядел прилично, в этих же ...
Дата: 05.08.2015 Копия в Google
3. Пенсионная афера "Века".
Схемы по выводу денег из пенсионных фондов через ипотечные бумаги достаточно просты и могут тиражироваться на ряде НПФ. «Схема выглядит просто: кто-то вывел из банка или фонда активы, а образовавшуюся «дыру» закрывает ИСУ с переоцененным ипотечным покрытием, — рассказывает директор по корпоративным рейтингам RAEX Павел Митрофанов. — При этом создавать ИСУ могут одни люди, использовать — другие, но в итоге в выводе активов участвуют и те и другие». В июле 2016 года Банк России сообщил, что ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google
4. Дорогу стройке расчистили ножами.
Причиной прихода налоговиков в «Роситал» с выездной проверкой стало уголовное дело, возбужденное Главным следственным управлением при ГУВД по Москве по факту незаконной банковской деятельности ЗАО КБ «ИС Банк».
Дата: 02.12.2014 Копия в Google
5. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".
— Врезка К.ру "Коммерсант", 26.09.2022, "Хищение прошло по "Высокому стандарту": Еще две компании — ООО «Инвест-Фактор» и ООО «РеЛайн», чьи активы также обеспечивали доходность ИСУ, следствие считает подконтрольными организаторам хищений, полагая, что выданные фирмам кредиты изначально были похищены владельцами банка. В результате этих махинаций, говорится в деле, приобретенные пенсионным фондом ИСУ оказались обесцененными, а заплаченные за них 181,7 млн руб. достались фигурантам дела.
Дата: 26.09.2022 Копия в Google
6. Прожить на пенсию.
Через ипотечные сертификаты участия (ИСУ) Мотылев вывел из пенсионных фондов 28 млрд рублей (при залогах на 5 млрд рублей) и инвестировал более 16 млрд рублей в сельское хозяйство Тульской области, шахту «Анжерская-Южная» и жилищный комплекс «Большой Рогачевский» в подмосковной Лобне. В НПФ Мотылева 1,4 млн клиентов хранили 60 млрд рублей пенсионных накоплений. Сам бизнесмен после очередного отзыва лицензий у его компаний отправился загорать на солнечный берег Южной Африки, а сотрудники Банка ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google
7. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.
Последнее кредит обслуживать не смогло и в порядке отступного рассчиталось с банком ипотечными сертификатами участия (ИСУ) «Берег луны». В ходе следствия было установлено, что ИСУ «были ничем не обеспечены и не могли выступать в качестве платежных средств или залогового обеспечения».
Дата: 23.07.2018 Копия в Google
8. Цифровой ГУЛАГ.
К нему подключены все финансовые (и не только) учреждения страны — от банков и микрокредитных организаций до ломбардов и нотариусов.
Схема, по словам источника «Досье», может выглядеть так: «Мы тебе делаем по 30 запросов, весь массив ИС БД ОРМ плюс ПТП (прослушка), плюс просим ЭКЦ в экстренном режиме открыть принесенные десять айфонов, а ты, в свою очередь, не трогаешь площадку с ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google
9. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.
... и в порядке отступного рассчиталось с банком ипотечными сертификатами участия (ИСУ) «Берег луны», выпущенными якобы под залог нескольких участков земли на Рублевке. В ходе следствия было установлено, что ИСУ «были ничем не обеспечены и не могли выступать в качестве платежных средств или залогового обеспечения». — Врезка К.ру За первую махинацию господа Леонов и Иванова уже получили по шесть лет лишения свободы каждый. Позже они, а также экс-председатель правления банка Петр Ушанов и Дмитрий ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google
10. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.
... часть пропавших в банке документов, все общества заявили о добровольной ликвидации, сообщение о которой тайно, не рассылая уведомлений кредиторам, опубликовали под 19 декабря 2012 года. Если бы в течение двух месяцев никто из кредиторов не заявил письменно своих требований, они считались бы погашенными на основании Гражданского кодекса России. Самое интересное, что владельцы и руководители этих заемщиков хорошо известны, это братья Аскеровы — Акбер Исах оглы и Шахвалад Исах оглы, их доверенные ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google
11. Чеченская ОПГ (III).
... а 4.4.90 г. в МРП. Имеет сеть расчетных счетов (в Банке внешней торговли, Внешэкономбанке московский Филиал КБ "Кредит). По имеющейся информации все счета закрыты. Руководители: Карев Андрей Николаевич, Ковыршин Анатолий Николаевич. Заместитель генерального директора и главный бухгалтер - Дугаев Байсанур Лемаевич. По оперативным данным, имеет двойное гражданство (России и Франции), постоянно проживает во Франции. 14. Частный предприниматель - Абдуразизов Иса Абдуразизович, паспорт Х-СБ N 653090 ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google
12. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.
Через год строительство реанимировали на кредиты казахстанского АТФБанка, инвестировавшего в проект 1 млрд руб. По этому случаю банк провел пресс-конференцию, на которой Юрий Шушубаев заявил, что проект будет завершен в срок.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google
13. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.
счета зависимых организаций открыты в одних и тех кредитных учреждениях - ОАО «Собинбанк», ЗАО «Европейский трастовый банк»; ?
Дата: 15.08.2007 Копия в Google
14. Евгений Федотов против Чубайса.
На всех платежных поручениях КГРЭС, направленных в ММКБ, на перечисление налоговых платежей, указывался номер расчетного счета КГРЭС, на который денежные средства поступали только со ссудного и депозитного счетов, также открытых в ММКБ, и сформированных исключительно за счет кредитных средств банка.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google
15. Некий Адам и некий Рамзан.
По данным СМИ, незадолго до покушения г-н Антонов, часть бизнеса которого велась через банки в Чечне, встречался с чеченскими бизнесменами, которые заявляли, что банкир им якобы должен порядка 50 млн долл.
Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск Исы Ямадаева.
Дата: 19.10.2010 Копия в Google
16. Как "потрошили" банк-рекордсмен по размерам страховых выплат.
... аффилированные с ними лица задолжали банку почти 800 млн рублей. При этом объем кредитного портфеля физлиц банка, по данным АСВ, составляет 1,15 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали в агентстве. Самый большой долг числится за бывшим заместителем управляющего дополнительным офисом банка в Бирюлево Джейхуном Меджит Оглы Ахмедовым (109 млн рублей). Бывший вице-президент банка Георгий Орджоникидзе должен «Холдинг-кредиту» 63,7 млн рублей, Акбер Исах Оглы Аскеров, занимавший аналогичный пост ...
Дата: 10.06.2013 Копия в Google
17. Top-720 ("Финанс").
Кроме того, владеет Городским ипотечным банком 12,1 420 96 МУСА БАЖАЕВ 1966 Председатель совета директоров НК «Альянс». После трагической гибели основателя группы Зии Бажаева его родной брат является первым лицом в семейном бизнесе 11,9 415 97 ИСА БАЖАЕВ 1962 Семья Бажаевых контролирует нефтяную группу «Альянс». Один из братьев, Иса Бажаев, руководит финансовым департаментом в холдинге 11,9 415 98 МАВЛИТ БАЖАЕВ 1950 Председатель совета директоров группы «Альянс», возглавляет Ассоциацию чеченских ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google
18. Генерал от Тверьуниверсалбанка.
В банке он проработал без малого четыре года, причем за это время в службе безопасности сменилось около 80 процентов личного состава – по отзывам тогдашних коллег, не в последнюю очередь это связано с очень специфическим характером задач, которые Заостровцев ставил перед своими подчиненными, а также с его стилем руководства.
Дата: 11.11.2003 Копия в Google
19. Хапсироков известен под кличкой "Хапс",
Связи Хапсирокова К.Г. - Калагурский Ярослав Иванович, - руководитель ТОО Инвестиционной фирмы "Инвест-Интернейшнл", работавший ранее в Госкомтруде СССР и президентом банка "Москва-Балтия", бывший мэр Юрмалы, знакомый А.Коржакова и Ш.Тарпищева.
Дата: 12.02.2001 Копия в Google
20. Василия Баринова ждут дома.
... банкротом Витас банка, взыскав с них солидарно более 3,3 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда. В число привлеченных к субсидиарной ответственности лиц вошли бывшие председатели правления банка Сергей Сергеев и Наталья Городкова, директор махачкалинского филиала банка Иса Маадинов, а также участники банка — Василий Баринов, Наталья Сереженькина, Андрей Куриленко и ООО "Миропак Групп". Как сообщил в суде представитель Центробанка, при анализе документов Витас банка "было ...
Дата: 09.02.2018 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2

Последние запросы

Кузнецов Виктор иванович
20 ����������� ��������� ��������
Происшествия
Макута
Сити банк
Происшествия
Мост
Сергея Васильева
Происшествия
Эротика фото
Дирекция железнодорожных вокзалов
Евдокимов денис
Происшествия
Кузьмин Вячеслав Борисович
Происшествия
Яковлев анатолий
Мост
Происшествия
Проституция
Происшествия
Янчев петр
Тришин
Происшествия
Мост
Молодые проститутки
Происшествия
Мост
Дирекция железнодорожных вокзалов
Кулик владимир
Мост
Происшествия
Кузьмин Вячеслав Борисович
Богомолова Геннадия Семеновича тюмень
Международный финансовый центр
Леонид брежнев
Происшествия
1968
Происшествия
ООО «Видом»
'эхо москвы блоги
Мост
Происшествия
Богомолов г с
Мост
Происшествия
Магомед мухтарович
Происшествия
Богомолова Геннадия Семеновича тюмень
Нефтеюганск убийство авторитет
Происшествия
Сааб

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru