Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

№ 17-34/8 Межрайонной ИФНС России №45 по г. Москве заявителю были выставлены требования, которы-ми организации предложено уплатить налоговые санкции в размере 199 873 553 рубля в добровольном порядке: №11411-ВП от 21.08.2006, №11412-ВПЛ от 21.08.2006, №11413-ВП/1 от 21.08.2006, №11413-ВП/2 от 21.08.2006. Налоговым органом 21.08.2006 в помещении инспекции главному бухгалте-ру ЗАО «МИАН» Зверевой Е.Ф., действующей на основании нотариально заверен-ной доверенности 99 НП №1694537 от 18.08.2006, были ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

2. Вексельторг здесь неуместен.

Заявитель утверждает, что им ошибочно дважды в выручке по реализации товаров (работ, услуг) отражен договор от 18.06.2002 г., заключенный между ООО «СУРТЕКС-9», а также не учтены затраты на оплату рекламных услуг по договору от 27.01.2003 г., заключенному между ЗАО «МИАН» и ООО «Медиа-Штарм Консалтинг». Однако в ходе повторной выездной налоговой проверки и в ходе проверки налогоплательщика ИФНС №33 указанные обстоятельства установлены не были.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

3. Владимира Шелепова сдал подследственный.

Владимира Шелепова сдал подследственный Бывший начальник УФНС по Нижегородской области получил от бизнесмена 18 млн руб. "за общее покровительство" Оригинал этого материала © "Коммерсантъ – Нижний Новгород", 20.03.2018, Завзятый налоговик, Фото: ИА ...
Собеседник «Ъ», близкий к налоговым органам, предположил, что Владимира Шелепова арестовали по «дежурному обвинению», а следствие «скорее всего, будет копать в направлении нескольких ростовских строительных компаний», которые встали на учет в ИФНС по ...
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

4. Владимиру Шелепову выпекли приговор.

... 2010 года представили в налоговую службу ложную отчетность о деятельности фирмы, что позволило получить предприятию от государства налоговый вычет в 24 млн руб. donday.ru, 18.05.2022, "Бывшего главу налоговой службы Ростовской области приговорили к 11 годам колонии": По одному делу с ним пошли предприниматель Абдулкадир Гаджиев и начальник отдела выездных проверок № 1 межрайонной ИФНС № 11 по Аксайскому району и Батайску Дмитрий Белекчи, бывший владелец маслозавода «Донское золото» (ООО «Лиман ...
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

5. Почему тормозится судебная реформа.

Ответчик и третье лицо узнали о собеседовании по делу № 2-816/07, назначенному на 18 января 2007 г. на 10 часов, исключительно из телеграммы судьи Юровой И.Н., направленной Степановой Т.В. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина 328/11, кв. 47, где ...
... участников» ООО «Строительная фирма «Вест» от 4 апреля 2005 г., оформленных протоколом Вартанянов № 9 и о признании недействительными решений ИФНС РФ № 19 по ВАО г. Москвы о регистрации, записей ИМНС РФ № 19 по ВАО г. Москвы с государственными ...
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

6. Ростовщики.

А в конце июня этого года межрайонная ИФНС № 23 по результатам выездной проверки вынесла решение о доначислении клубу НДС и НДФЛ в сумме 81 млн рублей.
По данным Росфинмониторинга за 2012 год, голкипер ростовчан Стипе Плетикоса получил от фонда 23,5 млн рублей в виде материальной помощи, в то время как его годовой доход в клубе составил 7,6 млн; Александр Гацкан получил грант в размере 18 млн рублей ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

7. Сын тамбовского вице-губернатора попал в ОПГ.

Так, ООО «Стройресурс» с февраля 2013 года заключило 29 контрактов на общую сумму 64,2 млн руб., ООО «Точка тока» — 18 контрактов в 2014 году (17,7 млн руб.), ООО «ГХ-холдинг» — 30 контрактов в 2012 и 2013 годах (25,3 млн руб.).
Конкурсное производство в отношении «ГХ-Холдинга» было введено в августе 2014-го по иску ИФНС по Тамбову и городской средней школы №3. Из документов арбитража следует, что конкурсная масса должника не сформирована и в настоящее время проводятся ...
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

8. Коррупционеры делают это в ЦАО.

8 декабря 2011 года Верховный суд Российской Федерации вынес определение № 4-Ф11-2227, в котором говорилось: "...Исполнение решения Одинцовского городского суда Московской области от 18 января 2011 года по делу по иску ООО "Сбербанк Капитал" к ...
Новый директор Шевчук каким-то образом договорился с людьми из ИФНС России №2 по г. Москве о том, что сменившая собственника компания никаких налогов в бюджет платить не должна.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

9. Карьерное мошенничество Ивана Чарышкина.

Местных жителей сразу смутила несуразно большая территория, которую планируется выделить под это предприятие — целых 18 гектаров.
Деятельность фирм-однодневок, конечно, не может не заинтересовать налоговые органы, однако Чарышкин с ИФНС г. Дмитрова данный вопрос давно и успешно «решил», сделав налоговых инспекторов «ручными».
Дата: 24.10.2011 Копия в Google

10. На санях от кредиторов.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 18.05.2011 На санях от кредиторов Бывший глава компании ООО "ГРМ-Строй" Леонид Гарт, скрываясь от долгов, подался в большой спорт Роман Смирнов Леонид Гарт В последнее время наметилась довольно тревожная ...
Согласно данным, опубликованным на сайтах Арбитражного суда города Москвы (http://www.msk.arbitr.ru/) и Высшего Арбитражного суда РФ (http://kad.arbitr.ru), в числе основных кредиторов Леонида Гарта значатся: ИФНС России № 9 по г. Москве — почти 500 ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

11. Открытое письмо Путину от руководства НИИ ШП.

Одним из последних ярких примеров таких действия является кража юридических дел в ИФНС РФ №8 по г. Москве. 18 апреля с.г. Президиум Высшего Арбитражного суда РФ отказал компании-рейдеру в притязаниях на НИИ ШП. Захватчикам не удалось оформить собственность на себя, используя подложные документы и некорректные судебные решения.
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

12. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

В 10 из 11 случаев документы были направлены в московские инспекции № 25 и № 28, известные по делу Магнитского, а один раз — в ИФНС 15. ИНФС 25 и 28 «прославились» после громкого дела, закончившегося гибелью аудитора Сергея Магнитского.
Состав владельцев несколько раз менялся, сейчас у Удодова — 50% VG Cargo, у Сергея Бузова — 32%, у Кирилла Качура — 18%.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

13. Взрослые должности для Кадыровых-младших.

Его родной брат Ясин также трудоустроился чиновником, но таких успехов, как Ибрагим, пока не достиг: он лишь исполняет обязанности начальника межрайонной ИФНС №?1 по Чеченской Республике.
ИА "РБК", 21.12.2017, "В Чечне объяснили назначение лейтенанта Кадырова главой полиции Грозного": 18 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров представил Хас-Магомеда Кадырова личному составу УВД РФ по городу Грозному, сообщало агентство «Грозный Информ».
Дата: 03.09.2020 Копия в Google

14. Нетрудовые квадратные метры Михаила Дегтярева.

Помимо того, что в его активе был большой пакет разнопланового бизнеса, Мазин с 15 декабря 2017 года решением мирового судьи Анищенко по требованию ИФНС России №18 по Самарской области был дисквалифицирован на три года — до 14 декабря 2020 года как руководитель АО «Портал».
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

15. "На материалы не скупились! Обои и фаянс заказывали в Испании, а окна и двери — в Англии".

По данным ИФНС России по Всеволожскому району, за Натальей Рафаэльевной Потомской до сих пор значатся долги по земельным налогам и на имущество физических лиц порядка 70 тысяч рублей.
Отмечают авторы доклада и предпринятое в Орловской области сокращение в начале этого года 18 маршрутов пригородных поездов, в результате чего тысячи жителей региона на полтора месяца остались без доступа к внутрирегиональному железнодорожному ...
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

16. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

По вышеупомянутой замшелой налоговой проверке Печенкин уже выторговал снижение суммы недоимок в 3-4 раза, согласовав эти бонусы с начальником ИФНС №3 по городу Пушкино Алексеем Усковым и руководителем рабочей группы по проверке «Новика» Денисом ...
А «меценат Российского флота» с купленным дипломом Алексей Лященко после 18 сентября готовится триумфально войти в Госдуму, что, несмотря на все перипетии, явно откроет новые возможности.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

17. "Деньги переданы судье".

18 августа 2011 года по делу А76-14502 апелляционной инстанцией принято решение об отказе в удовлетворении жалобы ОАО «УТСК».
Позже выяснится, что еще в 2014 году ИФНС по Тюмени № 3 проводила выездную налоговую проверку УТСК, в процессе которой стало известно, что теплосетевая компания перечисляла огромные деньги ЗАО «ЮЦ «Советник права» и ООО «ЧРАНК» (ООО «Челябинская ...
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

18. Идеальное мошенничество.

Оригинал этого материала © igolkin, 18.03.2015, Фото: "Коммерсант" Идеальное мошенничество Константин Пономарев утаил налогов на годовой бюджет Федерального Собрания РФ Илья Светлов Константин Пономарев Глава Следственного комитета РФ Александр ...
Подтверждением тому стала проверка ИФНС №10 деятельности Константина Анатольевича Пономарёва, согласно которой он признан крупнейшим неплательщиком налогов в стране.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

19. Основателя "Партии" обобрали перед смертью.

Александра Минеева мошенники лишили недвижимости на $1 млрд Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.03.2014, Фото: via ИА "Росбалт" Основателя "Партии" обобрали перед смертью Александр Жеглов Александр Минеев Как стало известно "Ъ", московская ...
Как установлено следствием, в середине ноября 2013 года неизвестные по поддельным документам, поданным в ИФНС N49, сменили директоров во всех компаниях господина Минеева и внесли изменения в учредительные документы, в результате которых ...
Дата: 18.03.2014 Копия в Google

20. Игорь Стефаненко запалился на подлоге.

Налоговая инспекция По указанию начальника управления ФНС по Волгоградской области Фотинова Д.В. ИФНС №10 по Волгоградской области зарегистрировала по фальшивым документам генеральным директором «Волгоградэнергосбыта» Игоря Стефаненко за один день.
В частности, дата изготовления протокола (18 июля 2011 года) не соответствует дате проведенного совета директоров (14 мая 2011), на котором, по утверждению Стефаненко, он был избран генеральным директором «Волгоградэнергосбыта» (согласно п. 4 ст. 68 ...
Дата: 03.10.2011 Копия в Google