Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вексельторг здесь неуместен.

На основании заявления ЗАО «МИАН» ИФНС России №33 по г. Москве, на налоговом учете которого состояло ЗАО «МИАН», произвела зачет налога на операции с ценными бумагами в счет уплаты НДС. По мнению налогового органа, письмо-уведомление ФКЦБ РФ от 26.08 ...
... И6-02/74-01-РТ от 05.11.2002 г., заключенного с ЗАО «Интеко», договору №ДУ1214/М (Кур) уступки прав требования от 14.12.2001 г., заключенному с ЗАО «Энергостройкомплект-М», инвестиционному договору №ИД 904/1 от 04.09.2002 г., заключенному с ЗАО ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

2. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

№ 17-34/8 Межрайонной ИФНС России №45 по г. Москве заявителю были выставлены требования, которы-ми организации предложено уплатить налоговые санкции в размере 199 873 553 рубля в добровольном порядке: №11411-ВП от 21.08.2006, №11412-ВПЛ от 21.08.2006 ...
... исходя из информации, распространяемой Центральным Банком Рос-сийской Федерации средневзвешенная ставка по рублевым кредитам юридических лиц в кредитных организациях в 2001 году составляла 17,9%, в 2002 году - 15,7%, а в 2003 году - 14,5% годовых ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

3. Почему тормозится судебная реформа.

... замен в порядке универсального правопреемства: ИМНС России № 19 по ВАО г. Москвы на ИФНС России № 19 по г. Москве, а затем и на МИФНС России № 46 по г. Москве, которая с 1 июля 2005 г. осуществляет регистрационные действия в отношении всех юридических лиц, зарегистрированных в г. Москве. Судья Демьянова О.И. не отразила в решении по делу № А40-18770/05-81-134 и факта признания ООО «Строительная фирма «Вест» исковых требований Степановой Т.В. и Вешневого В.В. 14 февраля 2007 г. представитель ООО ...
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

4. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.

... суд г.Москвы с заявлениями о признании недействительными названных решений ИФНС России №6 по г.Москве. Через некоторое время после начала судебного разбирательства УФНС по г.Москве внезапно отменило решения ИФНС №6 по г.Москве №568 и №569, в связи с чем ООО «Велл Дриллинг Корпорэйшн» в суде заявило об отказе от заявленных требований и определениями Арбитражного суда г.Москвы от 14 и от 15 марта 2011 года производство по делам было прекращено. Далее 10 августа 2011 года ИФНС России №6 по г.Москве ...
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

5. ННК: Крыша ФСБ дешевле налогов.

28 апреля 2013 года материалы проверки антикоррупционного подразделения МВД были переданы в возглавляемую Людмилой Васильевой ИФНС №14 по городу Москве. К слову, за четырнадцатой инспекцией давно уже закрепилась дурная слава. Достаточно сказать, что предшественницу Васильевой на посту начальника инспекции ФНС России №14 Светлану Романичеву и ее подчиненную Наталью Ромашкину в 2011 году сотрудники ГУЭБиПК МВД и СКР посадили за коррупцию в особо крупном размере.
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

6. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

... осуществления хозяйственных операций», говорится в решении Арбитражного суда Москвы от 6 марта 2017 года. Таким образом, нижегородская компания завысила расходы на покупку электроэнергии, снизив налогооблагаемую базу. Представитель сбытовой компании утверждал, что ФНС «неверно понимает специфику регулирования рынка электрической энергии и мощности». Коммерсант.Ру, 14.05.2019, "Энергосбыту насчитали миллиард": Межрегиональная ИФНС №4 по крупнейшим налогоплательщикам тогда насчитала нижегородскому ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

7. "Системная" уголовщина.

... кто стоял за рейдерской атакой на самого крупного частного сотового оператора России, «СМАРТС». Согласно данным инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) по Москве № 29, финансистом, читай — заказчиком, всей операции выступала одна из крупнейших ...
Исследуя происхождение больших денежных средств — 1,677 млрд руб. (за счет которых СКП 14 декабря 2005 г. купила долг Кирюшина перед ВЭБ), инспекция обнаружила, что компания заработала их легко и быстро — ровно за неделю до этого!
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

8. Коррупционеры делают это в ЦАО.

Новый директор Шевчук каким-то образом договорился с людьми из ИФНС России №2 по г. Москве о том, что сменившая собственника компания никаких налогов в бюджет платить не должна.
Только 14 июня, в день, по истечении которого Итальянец должен был выйти на свободу, дело было обнаружено у следователя СО по ЦАО ГСУ СК РФ по Москве Андрея Бычкова.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

9. Ответ Константина Пономарева.

... Ру В статье «Инструкции Фемиды», размещенной на Вашем сайте (http://www.compromat.ru/page_36586.htm) 15.02.2016г., содержится неверная информация о сути моего спора с ИФНС России №10 по г. Москве, в связи с чем прошу опубликовать данный ответ ...
... 14.11.2011 г. В период «проверки», чтобы меня отвлечь, «шведские партнеры» добились возбуждения трех (!) уголовных дел по неуплате мною налогов с того же самого возвращенного займа, а так же с процентов по сберегательным сертификатам Сбербанка России ...
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

10. Ответ Константина Пономарева.

... неверная информация о сути и ходе расследования пяти (!) возбужденных в 2012 — 2015 гг. уголовных дел, а так же о результатах выездной налоговой проверки ИФНС России №10 по г. Москве Пономарева К.А. в связи с чем прошу опубликовать данный ответ ...
... 21.03.2011 г., № 3 от 12.04.2011 г., № 6 от 25.07.2011 г., № 448 от 28.07.2011 г., № 7 от 25.08.2011 г., № 5 от 01.09.2011 г., № 6 от 29.09.2011 г., № 8 от 14.11.2011 г., которые как раз и пошли на уплату налогов САЭ в бюджет по результатам проверок ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

11. Куратор арбитража заказывает правосудие.

Согласно обращению судьи, «то, что происходило на всем протяжении рассмотрения дел №А-40-97210/2015 (АС г. Москвы, истец — ОСАО «Ингосстрах», ответчик — «Альфастрахование»), №А-40–61541/2015 (истец — АО «ЛСР.Недвижимость-М», ответчик — межрайонная ИФНС России № 45 по Москве), №А-40-6292/2013-115-14 (истец — Тольяттиазот, ответчик — МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №3), №А-40-31740/2015 (истец— ГУПг. Москвы «ЭКОТЕХПРОМ», ответчик — ИФНС России №6 по. Г. Москве) и некоторых других ...
Дата: 28.08.2015 Копия в Google

12. Организаторы скрылись от хищений.

... расследования, в том числе работников 28-й инспекции Людмилы Гусаковой и Ольги Цымай, обвинение по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) предъявлено также бывшему замначальника отдела камеральных проверок ИФНС N25 Москвы Михаилу Кокореву ...
И в США "король однодневок" Сергей Данилочкин с подельницей продолжали "мутить" с возвратом НДС в России Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.05.2014 Организаторы скрылись от хищений Владислав Трифонов Вчера Следственный комитет РФ назвал ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

13. Нетрудовые квадратные метры Михаила Дегтярева.

Помимо того, что в его активе был большой пакет разнопланового бизнеса, Мазин с 15 декабря 2017 года решением мирового судьи Анищенко по требованию ИФНС России №18 по Самарской области был дисквалифицирован на три года — до 14 декабря 2020 года как ...
Нетрудовые квадратные метры Михаила Дегтярева Семье врио хабаровского губернатора принадлежит квартира в Москве за 25 млн руб. и дом в 2 км от МКАДа за 100 млн Оригинал этого материала © navalny, 30.07.2020, Что Дегтярев скрывал от Хабаровска, Фото ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

14. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.09.2015 по делу №А40-142711/15 общество было признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ и ему было назначено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.
Как справедливо отмечалось, сия корпорация по главе с Алексеем Лященко, человеком без биографии и кандидатом в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия», ударно осваивает средства гособоронзаказа по банальной схеме распила и отката.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

15. Как один офис двух генералов прокормил.

... один офис двух генералов прокормил Руководитель ГСУ МВД по Москве Агафьева и глава подмосковного угрозыска Зоров пустили погоны в дело Сергей Анучин Наталья Агафьева Крупнейший в России «Экспертный центр «Индекс» с шестью десятками филиалов по всей ...
Дело в том, что пока Пономарев был заключен в СИЗО, ООО «ДЭЗИС» было переоформлено в Краснодар, где руководствуясь указаниями доверенного лица Зорова и Волощук — Чернышкова, его шофер Владимир Андросов подал в ИФНС №2 по г. Краснодару ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

16. Ростовщики.

... не так: как установила ИФНС № 23, футбольный клуб «Ростов» не включил в размер согласованного с иностранным футбольным агентством вознаграждения НДС на сумму 6 млн рублей. Так из внешне выгодной сделки, за которую клуб мог получить около 1 миллиона евро, он получил убыток в сумме около 5,6 млн рублей. Правда, есть и теневая сторона данной сделки: как установили проверяющие, права на футболиста незадолго до заключения агентского соглашения принадлежали футбольному клубу «Москва» и оплата за его ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

17. "Однодневки" Владимира Чеишвили.

Из объяснений Алабушева также следует, что с конца 2005 года к нему постоянно приходили сотрудники УНП, ОБЭП, ИФНС и других правоохранительных органов как г. Москвы, так и других регионов с просьбой дать объяснения относительно различных организаций ...
Скорее всего, следы беглого ресторатора нужно искать в Грузии, хотя не исключено, что он отправился к старшему сыну, который, по слухам, покинул Россию еще в апреле и обитает где-то на Бермудских островах.
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

18. Как "пилят" ГЛОНАСС.

... рублей и в 2011 — 1,7 миллиарда рублей", — сказал он. — Врезка К.ру] Паразитирующие фирмы Собственно задачи искать нарушения в хозяйственной деятельности разработчика ГЛОНАСС перед инспекторами (межрайонной ИФНС России № 48 по г. Москве) не стояло ...
... 14.12.2009, "Навигация вне конкуренции": Несмотря на очевидное светлое будущее рынка мобильной навигации и мониторинга, доля ГЛОНАСС-совместимых устройств в этом сегменте не превышает 1-1,5% (по оценкам группы SmartMarketing, в 2008 году в России ...
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

19. "Союзагромаш" Бабкина, Удраса и Рязанова.

Оказалось, что за несколько дней до этого собрания Бабкин зарегистрировал в ИФНС № 46 города Москвы двойника союза с точно таким же названием, юридическим статусом и функциями, назначив себя любимого президентом "Союзагромаша", а своего подчиненного ...
Членами союза стали более ста предприятий - производителей сельхозтехники и оборудования из России и Белоруссии.
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

20. Что связывает российское правительство и китайских контрабандистов с высокопоставленными сотрудниками Генпрокуратуры, ФСБ и таможни.

Наличие всех перечисленных фирм было подтверждено проверкой ИФНС № 47 г. Москвы и Федеральной таможенной службы РФ. По нашим данным, воинская часть заключала договоры на хранение товаров коммерческих фирм, в договоре указывались и расценки за услуги ...
14 марта посольство обратилось в МИД и МВД России с нотой, требуя вернуть конфискованные китайские товары, но вплоть до настоящего времени никакой реакции не последовало.
Дата: 03.10.2006 Копия в Google