Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Взятку Олега Коноплева в 7,5 млн руб. оценили на 5 лет условно.

Игорь Трифонов сейчас знакомится с материалами своего уголовного дела. Он находится под арестом. Свою вину он не признает. *** Признание Эдуарда Воронина
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

2. Игоря Трифонова вписали в кредитую историю.

*** Эдуард Воронин дал показания на Игоря Трифонова Оригинал этого материала © znak.com, 19.12.2019 "Эта кредитная история возникла из-за разногласий между Шмотьевым и Балашовым" Игорь Пушкарев Бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга майор Эдуард Воронин дал показания на бывшего начальника УМВД по уральской столице Игоря Трифонова, который затем возглавлял МВД по Карачаево-Черкессии и был уволен в ноябре этого года.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

3. Допросы свидетелей.

На скамье подсудимых - Юрий Колчин (по кличке Юра Брянский) - бывший сотрудник ГРУ, а так же Алексей Воронин, Юрий Ионов, Виталий Акишин, Игорь Лелявин и ранее судимый Игорь Краснов. Все подсудимые уроженцы города Дядьково Брянской области. Еще четверо предполагаемых преступников объявлены в розыск. Пятеро из обвиняемых не признают свою вину. Воронин признал ее частично.
Дата: 06.05.2004 Копия в Google

4. "Дело Старовойтовой" раскрыто наполовину.

Только в прошлом году сотрудники УФСБ выяснили все детали преступления и арестовали шестерых его участников -- Юрия Колчина, Игоря Лелявина, Анатолия Воронина, Виталия Акишина, Юрия Ионова и Игоря Краснова.
Дата: 09.09.2003 Копия в Google

5. Никакой политики.

Задержаны же были, как объявил директор ФСБ Николай Патрушев, Юрий Колчин, Игорь Лелявин, Анатолий Воронин, Виталий Акишин, Юрий Ионов, Игорь Краснов.
Дата: 22.04.2003 Копия в Google

6. "Майами наш":

... Воронин передал квартиру в дар своей супруге Милене Ворониной в феврале этого года. Напомним, что в марте 2016 года ЦБ отозвал лицензию у Нацкорпбанка из-за неадекватной оценки рисков и отмывания доходов. Максим Воронин с отцом Геннадием Ворониным (председатель Росстандарта с 1997 по 2001 год) в совокупности владели 59,6% акций Нацкорпбанка. Согласно записям реестра владельцев недвижимости округа Miami Dade, бывший вице-президент и гендиректор Новолипецкого металлургического комбината Игорь ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

7. Игорь Трифонов принял на 9 с половиной лет.

Согласно материалам дела, Игорь Трифонов получил взятку за возбуждение дела в отношении должника банка. Показания против Трифонова дал, в том числе, его бывший подчиненный, экс-начальник отдела экономической безопасности УМВД Екатеринбурга Эдуард Воронин. В течение всего судебного процесса Игорь Трифонов называл себя невиновным.
Дата: 09.08.2022 Копия в Google

8. Олег Коноплев вместо потерпевшего стал обвиняемым.

Показания о том, что Игорь Трифонов возбудил дело за взятку, дал Эдуард Воронин, занимавший пост начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга. Якобы он лично передал Игорю Трифонову 7 млн руб. в качестве взятки. Отметим, что в показаниях Эдуарда Воронина фигурирует сотрудник службы безопасности банка некий Куба. Якобы именно он через знакомого оперуполномоченного и вел переговоры о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Игорь Трифонов был ...
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

9. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

По оценкам исполнительного директора Союзлегкопрома (объединяет отечественные предприятия легкой промышленности) Игоря Ульянова, объем контрабандных поставок товаров легкой промышленности в Россию в 2015 году мог составить 0,5–1 трлн руб. Проблему ...
... одной из причин и ухода на пенсию начальника СЭБ Юрия Яковлева, и отставки главы управления «К» генерал-майора Виктор Воронина послужило уголовное дело, где фигурирует Уваров, и оперативные данные по контрабандным потокам в Северо-Западном регионе ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

10. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Боголюбов, Ярославский, Воронин, Кивалов: другие владельцы лондонской недвижимости Pandora Papers свидетельствуют также о причастности к девяти объектам недвижимости в Великобритании экс-совладельца ПриватБанка, олигарха Геннадия Боголюбова. Журналисты выяснили, что имуществом в центре Лондона владеют также украинский бизнесмен и бывший совладелец Укрсиббанка Александр Ярославский и бизнес-партнер олигарха Дмитрия Фирташа Игорь Воронин.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

11. Кто владеет московскими кладбищами.

... Магнитского», генерала ФСБ Виктора Воронина, который до 2016 года возглавлял управление «К», отвечающее за контроль в банковской сфере, утверждают два источника «Медузы», знакомых с Игорем Медоевым. Владельцы банков неоднократно обвиняли Воронина в попытках рейдерского захвата их активов. В мае 2011-го банкир Александр Лебедев опубликовал открытое письмо, в котором отметил, что некоторые подчиненные Воронина «путают собственную шерсть с государственной». С Ворониным хорошо знаком и Дорофеев: в ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

12. Валерия Иварлака ведут на дело:

Действительно, уже через пару недель под стражу были взяты трое исполнителей: Сергей Булавинов, Игорь Золотенков и Игорь Столяр. А вот дальше с расследованием, руководимым Валерием Иварлаком, стали происходить весьма странные вещи. Золотенков начал сотрудничать со следствием и рассказал, что «заказ» на мэра «пришел» от руководства ФК «Орбита», президентом которого являлся Воронин.
Дата: 09.09.2015 Копия в Google

13. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

"В 2006 году Игорь Шувалов, в то время один из экономических советников Владимира Путина, (...) использовал офшорные компании для покупки у бельгийского поставщика стройматериалов на сумму почти в 2 млн долларов, — утверждает Вайс.
Вайс выяснил, что "одной из этих офшорных компаний была зарегистрированная на Кипре Comtex Holdings Limited, через которую шуваловский номинальный директор Воронин Н.В. подписал первоначальный контракт с Glas&Metaal Engineering".
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

14. Cписок 240 лидеров и "авторитетов" ОПГ.

- Сорокин Игорь Юрьевич, уголовная кличка: Сорока, 1968, группировка: солнцевская, активный участник ОПГ, лидер ОПГ, авторитет ОПГ. - Горбатых Петр Феликсович, уголовная кличка: боксер, Горбатый, Петя-маленький", группировка: солнцевская, член ОПГ ...
... г.р., ур. г. Казань, группировка: гольяновская, лидер ОПГ - Сагайдачный Сергей Вадимоеич, 1967 - Патутин Анатолий Викторович, 1959 Воронин Николай Михайлович, уголовная кличка: Ворона, 13.05.1960, адрес: Москва, Россия, Богданова, 54, 588; авторитет ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

15. Питерские чекисты готовят новый передел собственности.

И Игорь Смирнов, и Президент Молдовы Владимир Воронин должны это хорошо понимать.
Дата: 06.10.2003 Копия в Google

16. Арбитраж делят на своих.

Позже он был назначен руководителем секретариата ВАС. Вскоре после этого, в 2007 году, группа депутатов Госдумы — Игорь Баринов, Павел Воронин, Александр Коган, Владимир Усольцев и Александр Хинштейн — выступила против ряда назначений в ВАС, в том числе против назначения Плешкова.
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

17. Боярсков: "контроль... оставляю за собой".

Дмитрий Воронин В отрасли связи интересные подвижки: в Россвязькомнадзоре образована Комиссия по рассмотрению обращений операторов.
И с приходом в мае с.г. в обновленное Минсвязи команды Игоря Щеголева, ранее заведовавшего протоколом президента России, его ведомство начало не только возвращать влияние и аппаратный вес, но - что важней - реально забирать под себя право определять ...
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

18. Кого "не могут" найти судебные приставы.

В тот год ее выручка превысила 5 млрд руб., а стоимость активов была оценена в 247 млн руб. «Везет» и брату Артема — Игорю Чайке.
Но, насколько я понимаю, в штате ФБК остался один Иван Жданов и никаких ценностей там не появилось, — прокомментировал «Собеседнику» адвокат Владимир Воронин, ранее представлявший интересы фонда.
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

19. Десятилетка "вызывающего потребления" Собянина.

Потеряв компанию в итоге конфликта с Сулейманом Керимовым, Воронин вместе с сыном и дочерью создал новую — ФСК «Лидер» (с 2019 года просто ГК ФСК), в которой строительная компания МСУ-1 — один из двух крупных производственных активов наряду с ...
Там его партнером был сын Аркадия Ротенберга Игорь.
Дата: 30.12.2020 Копия в Google

20. Карина Цуркан получила 15 лет за шпионку Карлу.

Также в списке бывший президент Молдавии Игорь Додон, сын другого бывшего президента Олег Воронин, бывший министр экономики Валерий Лазэр, бывший президент Приднестровья Игорь Смирнов, руководитель спецслужб Приднестровья Владимир Антюфеев и бывший руководитель «Интер РАО» Евгений Дод. С частью из них Цуркан не знакома, утверждала она. Кроме того, в одной из справок-меморандумов ФСБ утверждалось, что Цуркан входит в ближний круг одного из самых влиятельных бизнесменов Молдавии, преследуемого в ...
Дата: 29.12.2020 Копия в Google