Поиск по "Ильина панамское дело". Результатов:
дело - 24247
,
ильина - 158
,
панамское - 261
.
Результаты с 1 по 2 из 2.
Результаты поиска:
- 1. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
-
По данным ЕГРЮЛ, через два дня после публикации «Панамского архива» компания Lordena Ventures отказалась от своей доли в МЗК. Сегодня основным владельцем МЗК указан Константин Ильин (через ООО «Ноябрь холдингс»).
При этом в Мытищах против «Центра займов 365» уже возбуждали уголовное дело по статье «Мошенничество» — хотя оно пока ничем не закончилось, а областная прокуратура несколько раз пыталась его закрыть.
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
- 2. Cолнцевская ОПГ (IV).
-
Начинал как рядовой рэкетир, в 1984 г. осужден по ст.95, 180 и др. Арестован вторично в 1989 г. также по обвинению в рэкете, но до суда "дело" не дошло.
Стоимость дипломатических паспортов от Панамского, Доминиканской республики и Венесуэллы колеблется от 15 до 65 тыс долларов (гражданский паспорт Доминиканской р-ки по цене 15.500 долларов имеет депутат государственной Думы Артем Тарасов).
Дата: 30.06.2000
Копия в Google