Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Илья ФНС". Результатов: илья - 1957 , фнс - 587 .
Результаты с 1 по 20 из 78.

Результаты поиска:

1. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.
... спешит "полечиться" за границей Сергей Котов Роман Троценко Экс-начальник юридического департамента «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Илья Новосельский, который был задержан в начале февраля по делу о мошенничестве с 38 млн рублей ...
На этом поприще Троценко, по данным оперативников, наладил плотные отношения, как минимум с пятью командами специалистов по решению щепетильных проблем с судами, ФНС и правоохранительными органами.
Дата: 02.04.2014 Копия в Google
2. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.
Они, по мнению следствия, более десяти лет добиваются нужных Троценко решений от ФНС РФ, а также от арбитражных судов.
... по статье УК РФ 159 (мошенничество в особо крупном размере) и уже арестовать бывшего руководителя юридического департамента ОСК Илью Новосельского, получив от того изобличающие показания на руководство «Саметы» и экс-президента ОСК Романа Троценко ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google
3. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.
Президент 1XBet Николай Хомченко (слева) и президент ФК "Локомотив" Илья Геркус О том, что организаторами 1XBet могли быть именно жители Брянска, свидетельствуют и данные о его легальном клоне — имеющем лицензию ФНС букмекере «1ХСтавка», чей бизнес оформлен на ООО «Букмекер Паб».
Дата: 12.08.2020 Копия в Google
4. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.
Ранее по искам ВТБ верховные суды Нью-Йорка и Калифорнии наложили обеспечительные меры на активы господина Мавлянова, его сына Ильи и компании Jasper, 119th Street, Boris и Bowman, связанные с ними.
*** Золотая карусель После проверки за 2011–2012 гг. Федеральная налоговая служба (ФНС) доначислила ТПК «Яшма» более 7 млрд руб. НДС. По версии Игоря Мавлянова, во время проверки налоговики выявили несколько мелких нарушений.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google
5. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.
Формально собственником «Фотинии» числится компания «Инвестиционное содружество», которая раньше принадлежала кипрскому офшору однокурсника Медведева Ильи Елисеева, а после 24 февраля 2022 года была переоформлена уже на российские структуры Елисеева. В этом самом «Инвестиционном содружестве» Наумов и получал зарплату как минимум в 2019 и 2021 годах, следует из утечек базы ФНС. Но чтобы окончательно убедиться, что GV была приобретена именно для Дмитрия Медведева, а не для кого-либо другого ...
Дата: 02.11.2023 Копия в Google
6. "Эхо Москвы" загибается втихую.
"Эхо Москвы" загибается втихую Главред Венедиктов об экономическом уничтожении радиостанции гендиректором Павловой по плану Лесина Оригинал этого материала © "Новая газета", 04.10.2017, "Задача уничтожить "Эхо Москвы" как самостоятельную станцию не изменилась", Фото: "Новая газета" Интервью Алексея Венедиктова — Илье Азару Илья Азар Алексей Венедиктов и Екатерина Павлова [Life.ru, 20.09.2017, "Столичная ФНС начала проверку радиостанции "Эхо Москвы": Столичная ФНС начала проверку деятельности ...
Дата: 04.10.2017 Копия в Google
7. Схемы, кровь и НДС.
В 2013 году были задержаны бизнесмены Илья Будянский, Олег Кабанов и Евгений Игнатьев.
В помещениях «Техторга» оперативники встретили и адвоката Александру Мельгунову, которая ранее работала консультантом в ФНС России и была судима за попытку хищения НДС в Калужской области.
Дата: 20.03.2014 Копия в Google
8. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.
За время дистрибьюторской деятельности у него сложились доверительные отношения с Ильей Клебановым, который как раз в 1998 году был назначен первым вице-губернатором Санкт-Петербурга.
Правда, ФНС требовала наложить также арест на денежные средства в банке «Санкт-Петербург», земельные участки Грабара в Тосненском районе в поселке Ульяновка с жилым домом, в городе Павловск и квартиру на Васильевском острове, а также запретить всем ...
Дата: 08.12.2017 Копия в Google
9. Евгений Тетерин приземлился в СИЗО.
... Ру, 18.11.2021, Десантник приземлился в СИЗО, Фото: srb62.ru Илья Смирнов Евгений Тетерин В Екатеринбурге по решению суда на полтора месяца арестован председатель регионального отделения Союза десантников, член Общественной палаты Свердловской области Евгений Тетерин. Он обвиняется в посредничестве при передаче взятки в размере 4,5 млн руб., предназначавшейся, по версии следствия, неустановленному сотруднику Федеральной налоговой службы (ФНС), который должен был решить ряд вопросов в интересах ...
Дата: 19.11.2021 Копия в Google
10. Из "Эльдорадо" вывозят мебель вместо техники.
... должника, так как являются подразделениями другого юрлица и принадлежат не ООО "Эльдорадо", которому предъявила претензии ФНС, рассказывает Людмила Холодкова. "Из имущества, принадлежащего должнику, нам удалось обнаружить в магазинах бывшую в употреблении ручную тележку, стойку для оформления кредитов, торговые витрины и оргтехнику",— сетует она. PR-директор сети "Эльдорадо" Илья Новохатский вчера вновь заявил, что ритейлер "не имеет отношения к оптовой компании "Эльдорадо", к которой ...
Дата: 27.11.2008 Копия в Google
11. Как Сергей Александровский семью Александра Жукова "ужинал".
... этого материала © "Собеседник", 16.08.2022, Полёт на самый верх., Фото: nais-russia.com, via 24smi.org, ТАСС Илья Давлятчин Сергей Александровский 25 июля совет директоров компании «Аэрофлот» собрался на внеочередное заседание, в повестке которого ...
При этом Александровский появился на свет 16 сентября 1977-го, следует из баз ГИБДД и ФНС. Жил в Лобне.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google
12. Корпорация "Навальный".
Фирмы на потоке По мнению юриста Ильи Ремесло, новая фирма Ашуркова Zorge Partners может использоваться для сомнительных финансовых схем.
Подобная схема, отмечают специалисты, может способствовать завышению затрат и занижению прибыли, трактоваться судами и ФНС как злоупотребление в налоговой сфере, способствовать выводу активов за рубеж.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google
13. Марат и его "казанская команда".
Согласно данным ФНС России с 27 мая этого года на основании решения единственного акционера АО «Мосинжпроект» (от 10 апреля 2020) должность генерального директора АО занял Дмитрий Герасимов.
сын Герасимова – Герасимов Илья Дмитриевич.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google
14. Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб.
При расследовании, по словам Черницева, будет дана оценка в том числе и действиям должностных лиц республиканского управления ФНС. Претензии милиции касаются реализации активов ГЭС, построенной в 1998-2008 гг. за 8 млрд руб. (за счет бюджета и ...
*** Депутат усмотрел в действиях Раиля Сарбаева злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.09.2008, Башкирский депутат восстал против своего премьера Илья Амладов Депутат Госдумы от Башкирии ...
Дата: 02.12.2009 Копия в Google
15. Цифровой ГУЛАГ.
У власти есть специализированные органы, контролирующие денежную активность населения: — Федеральная налоговая служба (ФНС), — Росфинмониторинг (РФМ), — Служба экономической безопасности ФСБ (СЭБ ФСБ), — Главное контрольное управление Администрации ...
Силовики прибегают и к услугам частным компаний, например Group-IB, основатель которой Илья Сачков с 2021 года находится под стражей по делу о госизмене, активно рассказывает о сотрудничестве со спецслужбами.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google
16. Александр Удодов кормит семью Мишустина.
Сам Мишустин также декларирует достаточно высокий доход — около 18-19 млн рублей в год. Ранее он был еще выше — 78,6 млн рублей за 2009 год. До назначения главой ФНС Мишустин работал президентом в группе компаний UFG, а возглавив налоговую, он ...
*** Сестра Мишустина Наталья Стенина вместе с Александром Удодовым владеют московским рестораном "Недальний восток" Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 16.01.2020, Иллюстрации: via "Открытые медиа" Вячеслав Яковлев, Анастасия Дерябина, Илья ...
Дата: 17.01.2020 Копия в Google
17. Откат с возврата.
... руководителей ФНС в хищении налогов не было. И вот в нашем распоряжении оказались материалы громкого уголовного дела, фигуранты которого не только признали свою вину, но и в подробностях рассказали о роли высокопоставленных налоговиков и силовиков. На основе этого дела мы можем составить прейскурант откатов, которые доставались чиновникам от каждого хищения налогов. В 2014 году был задержан руководитель одной из московских компаний Олег Кабанов. Позже задержали и троих его подельников: Илью ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google
18. Идеальное мошенничество.
Оригинал этого материала © igolkin, 18.03.2015, Фото: "Коммерсант" Идеальное мошенничество Константин Пономарев утаил налогов на годовой бюджет Федерального Собрания РФ Илья Светлов Константин Пономарев Глава Следственного комитета РФ Александр ...
... столько зарабатывает за год бюджет Республики Алтай, столько выделя-ется на развитие АПК всей Ульяновской области, столько требуется денег на полное обеспечение жильём сирот Прибайкалья и т.п. И ФНС, повторимся, знает о недобросовестности Пономарёва ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google
19. Схемы МИАНА.
Схемы МИАНА Бедные люди московского стройкомплекса Оригинал этого материала © "Эксперт", 13.08.2007, МИАН не вписался в схему Илья Ступин В уклонении от налогов подозревается одно из крупнейших столичных агентств недвижимости.
В прошлом году коммандитное товарищество СУ-155 (входит в одноименный строительный холдинг, занимается реализацией квартир) оспаривало решение ФНС о начислении налога на добавленную стоимость.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google
20. Александр Мамонтов защищался экс-министром.
... Коммерсант", 29.05.2018, Пожарный генерал защитился экс-министром, Фото: a42.ru, РИА "Новости" Юлия Матющенко, Илья Галагуз Александр Мамонтов Начальник главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов и руководитель ...
Реестр субъектов малого предпринимательства ведет ФНС, а не прокуратура. «Убедиться по открытым данным ФНС, что объект не относится к субъектам малого и среднего бизнеса, могли все за исключением Александра Мамонтова.
Дата: 29.05.2018 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4

Последние запросы

Сергеев Дмитрий Витальевич
Министр обороны шойгу
Полтавченко фсб
Печальная история
Кудрявцев Максим
Захаров николай
Печальная история
Киргизии
Печальная история
То владеет бизнесом
Лаша шушанашвили
Печальная история
Литвинов Андрей
Печальная история
Экономической полиции
Александр законов
Печальная история
Банк РОССИЯ'�&&sleep(3)/**/order/**/by/**/159/**/#'a=0
Печальная история
Полтавченко фсб
Игорь николаевич
Братская
Печальная история
Альберт
Игорь николаевич
Геолог
Борис ротенберг
Благоустройства
Гордеева надежда николаевна
Сенаторов сенаторов
Печальная история
Умар исаев
Игорь николаевич
Кандаурова Виктория
Коновалов Вадим ростов
Ме
Игорь николаевич
Братанов Виктор вениаминович
Игорь николаевич
Печальная история
Николай Фоменко
Степан Разин
Гордеева надежда николаевна
Маркин
Юрий Гашимов
Константин Эрнста
Новожилов
Александр митрофанов
Пушкино мордва
Ргс актив
Никитин геннадий

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru