Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Илья Шуманов". Результатов: илья - 1957 , шуманов - 107 .
Результаты с 1 по 20 из 108.

Результаты поиска:

1. Миллионы мимо деклараций губернаторов.
Дарение участков бизнес-партнерам может быть попыткой переоформить имущество на номинального владельца, считает Илья Шуманов.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google
2. Семейный подряд Орешкиных.
... International Russia Илья Шуманов рассказал Daily Storm, что подобные схемы достаточно распространены, особенно в регионах. «Насколько я понимаю, аффилированность достаточно опосредованная. Разумеется, связь пытаются скрыть оформлением коммерческих компаний на номинальных директоров и владельцев, на связанных опосредованно людей. Прямой связи обнаружить, как правило, уже не удается. Тем более — в таких знаковых проектах, как благоустройство Москвы», — сказал Шуманов. Шуманов подчеркнул, что в ...
Дата: 31.07.2019 Копия в Google
3. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.
news.ru, 18.07.2022, "Израиль не выдаст, свинья не съест: ждет ли тюрьма банкира Дмитрия Рубинова": Как рассказал NEWS.ru руководитель российского отделения международной организации Transparency International (организация признана в РФ исполняющей функции иностранного агента) Илья Шуманов, шансы на экстрадицию в Россию и последующий арест Дмитрия Рубинова «практически невероятны, потому что у него есть израильский паспорт».
Дата: 02.03.2023 Копия в Google
4. "Квартира Рогозина" за полмиллиарда.
Как пояснил РБК замгендиректора российского отделения организации Илья Шуманов, у НКО давно была информация о том, где может жить вице-премьер, и теперь она подтвердилась.
Дата: 28.03.2016 Копия в Google
5. Марат Хуснуллин скрылся в Сосновом Бору.
Очевидно, это подставное лицо», — говорит заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл — Р» Илья Шуманов.
Дата: 25.10.2022 Копия в Google
6. Богатый зять Андрей Болотов.
Бывший доходный дом на Остоженке, приобретенный компанией "РПА Эстейт" В российском законодательстве топ-менеджеры госкомпаний не приравнены к чиновникам — однако, как отмечает замдиректора «Трансперенси Интернешнл Россия» Илья Шуманов, «если управляющая компания одновременно оказывает услуги госкомпании и родственникам ее руководителя, это может быть рассмотрено как этический конфликт или потенциальный конфликт интересов».
Дата: 28.09.2016 Копия в Google
7. Кто получил киргизский паспорт.
Его год и место рождения также совпадают с данными Зеленина, обратил внимание директор «Трансперенси Интернешнл-Россия» Илья Шуманов.
Дата: 28.03.2023 Копия в Google
8. Офшорный курьер на миллион.
... рассказал Daily Storm Илья Шуманов, заместитель гендиректора «Transparency International — Россия». По его словам, схема ухода от уплаты налогов через систему выплаты роялти является одной из самых удобных схем, ее трудно отследить и трудно доказать. «Она является трансграничной, из-за этого связь двух компаний сложно установить. Переводить роялти из России в юрисдикцию ОАЭ или Ирландии — очень удобно. Другое дело, что конечных бенефициаров установить невозможно», — объяснил Шуманов ...
Дата: 11.02.2020 Копия в Google
9. Двадцатилетний миллионер.
Как дела у компании «М-Кейтеринг» пошли в гору с назначением двадцатилетнего Мурада хорошо видно на графике: Скриншот с сайта "Контур Фокус" Мы попросили Илью Шуманова, руководителя «Трансперенси Интернешнл — Россия», прокомментировать принцип работы бизнес-империи Марата Хуснуллина.
Дата: 30.11.2023 Копия в Google
10. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.
Сведений, кто именно стоял за Clever Capital Network и чем занималась фирма, в открытых источниках нет. Выписка об управленческом составе Clever Capital Network Ltd. Алексей Чекунков отмечен директором «Анализируя эту информацию, можно сказать, что инвестиционная деятельность компании Чекункова не имеет сколь-нибудь значимого профайла или списка инвесторов», — считает директор проекта «Арктида» Илья Шуманов.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google
11. Рублевский гектар Алексея Криворучко.
Замглавы российского отделения Transperency International Илья Шуманов сказал «Открытым медиа», что участок должен быть отражён в декларации чиновника, поскольку Криворучко фактически пользуется землёй, а в декларации должны быть указаны все объекты недвижимости, находящиеся в личном пользовании.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google
12. Секретные активы Игоря Краснова.
Поправки в закон «О государственной охране», принятые в 2017 году, позволяют высокопоставленным чиновникам скрывать информацию о себе и о членах своих семей, напоминает заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов: «Чиновник получает должность, статус человека под госохраной и вместе с этим „приобретённый информационный иммунитет“ — возможность скрывать сведения о своих активах из публичных реестров».
Дата: 14.05.2020 Копия в Google
13. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.
*** Оригинал этого материала © NEWSru.com, 18.12.2017 Илья Шуманов: "Банку FBME прилетело не из-за Прохорова" Илья Шуманов "Про кипрский банк FBME, который был разгромлен FinCEN за отмывание денег, уже чего только не пишут.
Дата: 19.12.2017 Копия в Google
14. Андрей Палкин злоупотребил депутатскими запросами.
По закону о противодействии коррупции (статья 13.1 — увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих государственные должности, государственные должности субъектов, муниципальные должности, в связи с утратой доверия) Палкину грозит лишение депутатских полномочий, говорит замдиректора Transparency International в России Илья Шуманов.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google
15. Давид Александрович Гарсия, однозначно.
... деятельности, отмыть репутацию и начать жизнь с чистого листа, — отмечает Илья Шуманов, гендиректор “Трансперенси Интернешнл-Россия” (организация признана иностранным агентом. — Прим. “Базы”). — Например, такие случаи бывают, когда речь заходит о смене власти: люди, занимавшие высокие посты, сталкиваются с преследованием у себя на родине, разъезжаются по другим странам и меняют фамилию». Так, вспоминает Шуманов, после революции в Киргизии бывший премьер-министр этой страны Данияр Усенов переехал ...
Дата: 24.05.2022 Копия в Google
16. Полпред Ее Величества.
Илья Шуманов, генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия»*, неправительственной организации по борьбе с коррупцией, которую власти России признали иностранным агентом, полагает, что благодаря использованию схемы с номинальными акционерами формального нарушения закона не было.
Дата: 11.08.2021 Копия в Google
17. Тайные активы Марата Хуснуллина на 3,2 млрд руб.
Позже эта информация из реестра пропала, писал замгендиректора Transparency Илья Шуманов.
Дата: 04.03.2020 Копия в Google
18. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.
Заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов считает логичным появление счета и офшора в один день: «Офшорную компанию открывают не просто для чего-то, а для проведения транзакций.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google
19. "Друзья, партнеры, дети. Совсем не бомонд".
В перечне исключений для участия в управлении НКО, установленных ФЗ «О противодействии коррупции», отсутствуют охотничьи общества,?— говорит заместитель директора «Трансперенси Интернешнл?— Россия» Илья Шуманов.?— Таким образом, участие в органах управления охотничьего общества не является допустимой для лиц, замещающих государственные должности.
Дата: 30.05.2018 Копия в Google
20. Товарищество собственников Скоча.
Скорее всего, с квартирой на Новом Арбате та же история: владеет ей отец, а реальный выгодоприобретатель — сын. Заместитель генерального директора «Transparency International — R» Илья Шуманов: Понятие конечного бенефициарного собственника имущества и коммерческих компаний в российском правовом поле раскрыто достаточно поверхностно.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6

Последние запросы

банк мир
Домашние Деньги
Анисимов Вадим
Южакова Светлана Анатольевна
Анисимов андрей владимирович
Отмывание денег через банки Латвии
Солнцевская
Захаренков Вячеслав
Геворкян р р
Юрий швец мельниченко
Минченко
Локо-банк
Евгений федоров депутат государственной думы
Пинхасов
чебурашка
Лейбман
чебурашка
Маху сергей васильевич
Владимир гаврилов
Смирнов олег викторович
Сергей Беседа
чебурашка
Александр земляков
Михайлов Андрей леонидович
Отмывание денег через банки Латвии
чебурашка
Южакова Светлана Анатольевна
чебурашка
Московский банк'"`
Геворкян р р
АО "НИК"
чебурашка
Михайлов Владимир Владимирович
Ступеньков юрий
Сафина Юлия
банк мир
Красавцев Олег ФСБ
чебурашка
Юрий швец мельниченко
Банк развития
Губернатор кондратьев
Удодов Александр
Фонд «Искусство, наука и спорт»
Банк « Резерв»
Губернатор кондратьев
Анны Белкиной
Губернатор кондратьев
Миронов алексей юрьевич

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru