Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб. Конечный бенефициар полутора десятков разорившихся банков объявлен в международный розыск Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.12.2019, Сто миллиардов в минус России Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, впервые в российской судебной практике наложен арест на право требования по кредитам.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

2. Илья Клигман скупился на нал.

"После этого Клигману дали понять, что следующим за решетку может отправиться он, — рассказал собеседник "Росбалта". — Клигман предпочел уехать в Малайзию, где и пребывает по сей день. Однако в ближайшее время он намерен вернуться и не исключено, что тоже обратится с заявлением в СК РФ на преследования со стороны представителей ГУЭБиПК МВД РФ". Напомним, что именно Илья Клигман в свое время сыграл немалую роль в увольнение начальника ГСУ СКП РФ Дмитрия Довгия в 2008 году.
Дата: 24.06.2014 Копия в Google

3. Развод Ильи Клигмана на $1 млн оценили условно.

Развод Ильи Клигмана на $1 млн оценили условно Игорь Юрасов и Башир Куштов раскаялись за попытку "отмазать" разыскиваемого за хищение 7 млрд руб. из банка "Агросоюз" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 05.07.2023, "Ъ" узнал об условном сроке для мужа Согдианы по делу о мошенничестве, Фото: woman.ru Кирилл Соколов, Ольга Ваганова Башир Куштов и Согдиана Тверской суд Москвы приговорил к условным срокам фигурантов дела о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), которые ...
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

4. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

Все они обвиняются в соучастии в выводе из кредитного учреждения около 7 млрд руб. В общей же сложности долг разорившегося банка перед вкладчиками составляет почти 15 млрд руб. Из чата банкиров в малоиспользуемом в России мессенджере Bria сотрудники полиции узнали, что организатором аферы является Илья Клигман, отдававший указания непосредственно Наталье Петренко и Евгению Урину.
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

5. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов Представитель беглого банкира, топ-менеджеры его банка "Агросоюз" и экс-полицейский арестованы за схему с "левой" цессией Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.03.2020, В "Добрых деньгах" исчезло 7 миллиардов Олег Рубникович, Алексей Соковнин Как стало известно “Ъ”, сотрудники МВД установили всех фигурантов криминальной цепочки, задействованной в выводе из разорившегося банка «Агросоюз» более 7 млрд руб. Под стражу отправлены два бывших ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

6. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Оригинал этого материала © igolkin, 22.05.2019, Фото: asros.ru, via igolkin, Иллюстрация: via igolkin Деньги в офшор выведут по "Первому каналу" Дистрибуция российского ТВ за рубежом поручена банкиру-мошеннику Андрею Шляховому и теневому бухгалтеру "тамбовских" Илье Клигману Сергей Пантелеев Андрей Шляховой Эксклюзивные права на продажу прав вещания программ «Первого канала» в США, Канаде и странах Европы получила кипрская компания VDM VELA DIGITAL MEDIA LIMITED — соответствующая информация ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

7. Игоря Юрасова и Башира Куштова взяли на "разводе".

Игоря Юрасова и Башира Куштова взяли на "разводе" "Решальщики" обещали за $1 млн спасти от уголовного преследования Илью Клигмана, обвиняемого в хищении 7 млрд руб. из банка "Агросоюз" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.05.2022, Беглому банкиру решальщики не в помощь, Фото: StarHit.ru Юрий Сенаторов Башир Куштов и Согдиана Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении гендиректора международного фонда «Афроком», вице-президента фонда ...
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

8. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

В правоохранительных органах считают, что он вместе со скандально известным бизнесменом Ильей Клигманом и все тем же Дмитрием Рубиновым якобы являлся конечным бенефициаром ЦСО. Интересно, что обвиняемым по делам, возбужденным МВД, господин Рубинов не проходит, зато, по некоторым данным, является фигурантом расследования, которое сейчас ведется ФСБ. — Врезка К.ру
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

9. Леонид Венжик передавал следаку взятки за Андрея Шляхового.

[...] По версии ГСУ СКР, Магомед Тагиров решил нажиться за счет фигуранта громкого расследования, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве о мошенническом хищении многомиллиардных сумм из банка «Агросоюз» членами оргпреступного сообщества, которое создали экс-владелец кредитного учреждения Илья Клигман и его подручные.
Дата: 16.01.2024 Копия в Google

10. Дмитрий Довгий: из любимчиков в арестанты.

Ну, у меня в кабинете была глушилка" За освобождение "теневого" бухгалтера Кумарина Ильи Клигмана было запрошено $1,5 млн, половина этой суммы передана прямо в здании СКП Оригинал этого материала © "Росбалт", 02.06.2009, Фото: "Коммерсант" Дмитрий Довгий: из любимчиков в арестанты Александр Шварев Бывший руководитель Главного следственного управления (ГСУ) СКП РФ Дмитрий Довгий, обвиняемый в получении взятки от бизнесмена Руслана Валитова, закончил давать показания в Мосгорсуде.
Дата: 16.06.2009 Копия в Google

11. "Если бы Довгия оправдали, блистательной карьере главы СКП Бастрыкина наступил бы конец."

Якобы начальник ГСУ получил 1,5 миллиона долларов от директора компании "Петро-Юнион" Ильи Клигмана, обвиняющегося в мошенничестве, и еще 2 миллиона евро - за освобождение из тюрьмы зампреда правления "Траст-банка" Олега Коляды, арестованного по делу хищений из "Томскнефти". Забегая вперед, скажу, что все попытки пристегнуть Довгия к этим делам закончились полным фиаско, хотя СКП и очень старался. В отношении Ильи Клигмана было даже возбуждено еще одно уголовное дело - о попытке дачи взятки ...
Дата: 30.06.2009 Копия в Google

12. Опытная бригада монтажников посадит в тюрьму любого.

... до этого настоявший на передаче дела в отношении некоего питерского предпринимателя Ильи Клигмана из Санкт-Петербурга в Москву, отправил рапорт в администрацию президента о том, что якобы Довгий намеревается получить взятку. Вместе с Ложисом похожий рапорт отправил следователь Сергей Чернышев — но уже о другой взятке. 2. Через несколько месяцев из уголовного дела в отношении питерского предпринимателя Ильи Клигмана в отдельное производство выделяются материалы о якобы имевшем место намерении ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

13. Око за око.

(якобы за развал дела в отношении директора компании «Петро-Юнион» [Ильи Клигмана]) и в 2 млн евро (якобы за освобождение под залог одного из фигурантов по делу «Томскнефти» -- бывшего зампредседателя правления Траст-банка Олега Коляды).
Дата: 20.08.2008 Копия в Google