Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Отмывочная" единоросса Аскендерова.

[BFM.ru, 02.03.2013, "Игра на выбывание в Госдуме": Кто обнаружил, что Заур Аскендеров управлет иностранным активом — неизвестно, но в Сети есть подробная инструкция, как это можно проверить, рассказал Business FM блогер Тимофей с ником NTV. «В ...
Сейчас оно упрощает процедуру передачи недвижимости близким родственникам, перераспределение долей», — рассказали «Газете.Ru» в представительстве ипотечного брокера Lowell Finance.
Дата: 04.03.2013 Копия в Google

2. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

Создавался ли этот бизнес для продажи иностранным инвесторам или для экспансии на зарубежные рынки в национальных интересах?
Брокеры, еще недавно называвшие НК ЮКОС худшей отечественной компанией по отношению к портфельным инвесторам, получили мощные стимулы для рекламы ее акций своим клиентам.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

3. Сбежать за 45 часов.

... Дмитрий Казьмин Андрей Шмаков и Кира Лукьянова Утром 20 августа 2013 г. в офисах нескольких российских банков и брокеров появились оперативники МВД. Следственные действия шли по уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ): в ...
Но деньги при этом шли не Denatock, а прямо клиенту, его иностранной компании.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

4. Алюминиевая сага (1993-2003).

Альтернативой к сотрудничеству с брокерами LME была только остановка непрерывного производства...
Получался бег на месте: работать можешь, а развиваться нет. В планы иностранных трейдеров не входило развитие нашей промышленности, их заботил только собственный карман.
Дата: 04.09.2003 Копия в Google

5. Hermitage против Renaissance.

Видимо, желая быстро ликвидировать не охваченные на тот момент еще расследованием компании ООО «Махаон», ООО «Рилэнд», ООО «Парфенион», являвшимися точными копиями ООО «Камея», представители иностранных участников этих компаний переоформили их на подставных лиц. Однако затем, после разговоров с руководителями Ренессанса Стивеном Дженнигсом и Игорем Сагиряном, Браудер решил по-иному использовать факт перерегистрации обществ на подставных лиц. Предположительно, в состоявшемся после обысков в ...
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

6. Кто стоит за "делом прокурора Нерсесяна".

Дальше водитель фуры получает от таможенного брокера внутреннюю транспортную накладную, что груз приобретен «заказчиком» у «мартышки», и фура спокойно идет к хозяину товара. Если же фура на иностранных номерах, то таможенник все равно «отворачивается», и фура идет в ближайший «перегруз». Товар перегружается в российскую машину, снабжается такими же фальшивыми транспортными накладными от «мартышки» и тоже едет к «заказчику». Иностранная же машина уходит к себе заграницу, и ее как будто здесь не ...
Дата: 14.08.2007 Копия в Google

7. 7. Кругом одни евреи

25 тысяч предназначил директору Иностранного отделения Особенной канцелярии по кредитной части Р. Б. Беккеру.
Армянское радио спрашивают, что такое брокер. Копия в Google

8. Империя Евгения Пригожина.

Вот, например, в августе прошлого года обеспечивает питание иностранных делегация.
... оценил стоимость особняка Пригожина в Санкт-Петербурге": Стоимость земельного участка, где располагается особняк бизнесмена Евгения Пригожина, оценивается в 3 миллиарда рублей, сообщил NEWS.ru эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута ...
Дата: 07.07.2023 Копия в Google

9. Вернуть налог и умереть.

Его активность привлекала другие иностранные фонды, такие как Prosperity Capital Management, East Capital и Firebird Management. Сегодня они его уже не поддерживают, и отношения со многими испорчены, но, вспоминая о прошлых временах, партнеры и брокеры отмечают его жадность. «Брокеры шутили, что после выхода из кабинета Билла стоит проверять, не пропало ли что из ваших карманов», — говорит один из работавших с ним финансистов.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

10. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

[...] Совладелец ООО «Таможенный электронный брокер» Николай Шаповалов утверждает, что он присутствовал при подписании Алексеем Захаренко злополучной доверенности.
Про иностранный бизнес пропавшего миллионера можно строить самые неожиданные предположения — особенно, с учётом той странной доверенности «на всё», которую якобы Алексей Захаренко выдал незадолго до своего исчезновения Ниссиму Дегалдетти.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

11. Ошибка нерезидента.

По словам экс-главы ФСФР Олега Вьюгина, "многие брокеры совершают сделки с российскими ценными бумагами в интересах иностранных клиентов в пользу офшорных компаний". Эксперты не исключают, что уголовное дело против представителя Hermitage – начало зачистки "серых" схем реализации акций "Газпрома". Председатель комитета Госдумы по собственности Виктор Плескачевский комментирует: "Каждый иностранный инвестор, который до либерализации рынка шел на приобретение акций по внутрироссийским ценам ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

12. Кто дает таможне "добро".

Дальше водитель фуры получает от таможенного брокера внутреннюю транспортную накладную, что груз приобретен заказчиком у "мартышки", и фура спокойно идет к хозяину товара. Если же фура с иностранными номерами, то таможенник все равно "отворачивается", и фура идет в ближайший к посту перегруз. Товар перегружается в российскую машину, снабжается такими же фальшивыми транспортными накладными от "мартышки" и тоже идет к заказчику. Иностранная же машина уходит к себе за границу, и ее как будто здесь ...
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

13. Маленькие секреты бизнеса для богатых.

Иначе такая профессия, как "таможенный брокер", не существовала бы. Единственный способ решить эту проблему - радикально снизить таможенные пошлины или НДС, чтобы было выгоднее платить, чем обходить.
Это когда русский продавец перечисляет в Италию меньшую часть денег напрямую, и эта сумма попадает в инвойс, а большую часть денег ведет по другому контракту через офшор и иностранный банк. А иностранные поставщики вынуждены на это идти".
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

14. Лес-2004

Наконец, многие инвесторы -- и российские, и иностранные -- в течение 2000-2004 годов начали более или менее активно искать незанятые ниши на российском рынке лесопереработки и достигли в этом существенных успехов.
ЛПК стал очередной отраслью, где "Альфа" отметилась как успешный "брокер" -- специалист по подготовке промышленных предприятий инвесторам, имеющим профессиональный интерес к этим активам. Копия в Google

15. Елену Железнову арестовали за махинации в игре на бирже.

... акций инициировались 8 российскими профессиональными участниками, а также 10 иностранными брокерскими компаниями (инвестиционными фирмами, осуществляющими операции по поручению клиентов). Вместе с тем, в рамках международного взаимодействия, благодаря сведениям, предоставленным Комиссией по ценным бумагам республики Кипр, Банк России установил, что все нестандартные заявки выставлялись в интересах одного лица — компании UFS Investments Ltd при участии иностранного брокера UFS Capital Limited ...
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

16. Без права на суд.

Под расплывчатое обвинение в совершении контрабанды с 2000 года попали самые обычные россияне: переводчик, работавший в китайском аэропорту с российскими экипажами, несколько сотрудников фирмы «Ист-Лайн», грузополучатель и таможенный брокер.
Между тем, в соответствии с международным договором Российской Федерации и ст. 460 УПК РФ, единственным законным основанием выдачи Максима Коршунова с территории иностранного государства мог бы быть только специальный запрос.
Дата: 09.10.2006 Копия в Google

17. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Тот, в свою очередь, привлек Дмитрия Сбруева — фактического руководителя ООО «Атлант» и зарегистрированной в Латвии компании «DVS-HANDEL GmbH» (ДВС-Хандел ГМБХ), основная ценность которой для концессии заключалась в иностранных счетах.
Я вижу, что следствие не хочет работать, не удовлетворяет ходатайства, не пытается выяснить, сколько стоили услуги водителей, брокеров и т. п., оно просто идет по простейшему пути».
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

18. Teva бросает вызов российскому здравоохранению.

Один из примеров такой манипуляции: иностранные производители привлекают к участию в государственных аукционах аффилированные компании — свои дочерние структуры в России, — предоставляя им скидки в 20–30%.
Методы этой игры бывают разными и хорошо известны брокерам.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

19. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.

... лиц, составляющих группу с иностранными гражданами, в которых российские резиденты не имеют контрольного пакета акций (51% ). У многих крупных российских добывающих компаний контрольные пакеты акций находятся во владении оффшорных структур. Даже в случае учреждения этих структур российскими гражданами к разработке новых месторождений такие компании допускаться не будут. Авторы этой инициативы подчеркивают, что главная ее цель заключается в том, чтобы отсечь иностранные компании от добывания ...
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

20. ИТАР-ТАСС работал на содержании у Ильи Медкова.

Нанятые Илюшей брокеры скупали акции ведущих скандинавских компаний, которые чудовищно упали в цене…
За то, что я перевезу сто миллионов и положу их в иностранный банк, мне платят процент.
Дата: 02.09.2004 Копия в Google