Поиск по "Иранский банк". Результатов:
банк - 9474
,
иранский - 129
.
Результаты с 1 по 20 из 59.
Результаты поиска:
- 1. Турецкий ландромат Реза Зарраба.
-
*** "Схема Зарраба": деньги выводились из Турции через подставные компании в ОАЭ и банки Евросоюза Оригинал этого материала © occrp.org, 02.10.2017, Ландроматы как ключевое оружие в иранском "экономическом джихаде" против санкций, Иллюстрации: via occrp.org Пол Раду и Хадиджа Исмаилова Шесть лет назад слово «джихад», обычно обозначающее борьбу против врагов ислама, приобрело новый смысл, когда Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи объявил 2011 год «годом экономического джихада».
Дата: 23.09.2020
Копия в Google
- 2. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".
-
В конечном счете деньги вкладчиков вернулись в банк на счета «околобанковских компаний», которые приобрели у банка векселя. Это была большая глупость. Не понимаю, на что Морозов рассчитывал. — Как в банке вообще появился Морозов? В материалах дела говорится, что он представлял группу иранских инвесторов, которые были готовы разместить в банке около 500 млн долларов.
Дата: 25.01.2016
Копия в Google
- 3. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.
-
В ходе разбирательства Занджани заявил, что перевел средства от реализации нефти в Центробанк Ирана через Национальный банк Таджикистана и в качестве доказательства привел документы из НБ, которые подтверждали поступление этих денег. Нацбанк причастность к этим операциям категорически отверг, а документы Занджани назвал подделкой. Иранские чиновники не скрывали тогда, что подозревают Таджикистан в присвоении нефтяных денег, поскольку до этого Занджани был одним из крупных инвесторов Таджикистана.
Дата: 06.06.2018
Копия в Google
- 4. Иранский проект Альфа-Групп.
-
... переписки, произошедшей в апреле, между иранским основателем Iraphone Мохаммедом Мохаммеди и топ-менеджером Altimo Андреем Земницким. Они обсуждают получение кредита от государственного банка Ирана Saderat. В сентябре прошлого года Казначейство США назвало банк Saderat связанным с Хесбаллой и другими террористическими группами и запретило ему прямой или косвенный доступ к финансовой системе США. Неамериканские финансовые институты, которые взаимодействуют с банком Saderat, а также - участвуют в ...
Дата: 06.07.2007
Копия в Google
- 5. Санкции: без суда и следствия.
-
... штрафов за нарушение санкционных режимов (почти $1 млрд пришлось на штраф французскому банку BNP Paribas). В прошлом году собранные OFAC штрафы составили $137 млн – это также превышает его бюджет, который в последние годы почти не менялся. Команда OFAC «работает до изнеможения», говорил замглавы Минфина по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Дэвид Коэн на слушаниях в сенате в 2013 году. Он отвечал на вопрос, достаточно ли у OFAC ресурсов, чтобы адекватно осуществлять иранские санкции ...
Дата: 11.09.2014
Копия в Google
- 6. Новые лица Банка Москвы.
-
Снова старт, он взят и нет пути назад Момент отомстить наступил, когда ВТБ в ноябре 2010 обратил свое внимание на банк Москвы. А поскольку наскоком взять банк не получилось, то главный рейдер ВТБ Михаил Кузовлев начал поиски инсайдеров, способных предоставить всю информацию о банке. В роли такого инсайдера удачно выступила мадам Удальцова. Возможно, они были знакомы и раньше — не секрет, что выпускник МГИМО Кузовлев на самом деле оканчивал специнститут СВР, изучая иранский язык, а госпожа ...
Дата: 23.05.2011
Копия в Google
- 7. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".
-
<…> Это общеизвестная практика: когда в банке проблемы и что-то «химичат», то банки, как правило, ссылаются на технический сбой», — следует из ее показаний. Новые лица — старые схемы В конце сентября 2013 года в руководстве банка вновь произошли кадровые перестановки: пост председателя правления занял банкир Денис Морозов. Как следует из показаний фигурантов уголовного дела, Морозов приходил в банк в тандеме с иранским бизнесменом Ахмадом Абеди, который вошел в капитал «Огней Москвы», выкупив ...
Дата: 07.09.2015
Копия в Google
- 8. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"
-
Вот цитата из этого документа (в переводе на русский): «Под прикрытием кредитных линий для «ЗАО Atomstroyexport» (Россия), и гарантировал иранской и китайской сторонам проводку необходимых платежей через подконтрольные инвестиционные фирмы «CTF Holdings Ltd», «AB Holdings Ltd» (Гибралтар), «ARS Nova Ltd», «Volgen Trading Ltd», «Alfa Star Ltd», «Investworld Ltd» (Кипр).
Дата: 05.12.2006
Копия в Google
- 9. Путеводитель по Женеве.
-
Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
Integral Petroleum скрыла происхождение иранской нефти, смешав ее с нефтью из Туркменистана, и выдавала за туркменскую нефть грузы российского происхождения, утверждает Пэриш.
Дата: 17.10.2018
Копия в Google
- 10. Top-123 (Forbes-2021).
-
Партнеры: вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы» и СТС. Деталь: в 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите, но летом 2020-го Никиту отчислили из ВШЭ, он пошел служить в армию и передал все полученное от отца старшему брату.
Дата: 07.04.2021
Копия в Google
- 11. Банкира осудили за хищение денег миллиардера.
-
В этом же суде сейчас по новой рассматривается и дело в отношении экс-заместителя Шарыпова в банке Елены Радзюк, которая заключила сделку с правосудием, но, несмотря на это, получила пять лет колонии.
В 2005 году к «Красбанку», имевшему свой филиал в Лондоне, неожиданно проявил интерес британский миллиардер иранского происхождения, владелец сети отелей Le Royal, глава компании General Mediterranean Holdings Надми Аучи.
Дата: 31.01.2011
Копия в Google
- 12. Top-110 (Forbes-2023).
-
Из сети обменных пунктов вырос МДМ Банк.
Дата: 04.04.2023
Копия в Google
- 13. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.
-
Этот ТЦ, состоящий из пяти одноэтажных зданий общей площадью около 7 тыс. кв. м, ранее принадлежал семье Сэма Назаряна, известного американского миллиардера иранского происхождения. Сейчас же его владельцами являются компании Marker Craig LLC и Marker LLC, находящиеся под контролем родственницы Тельмана Исмаилова Наили Садыховой. Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе Юристы Банка Москвы подали иск в суд округа Кларк (штат Невада) о признании финансовых операций, совершенных между компаниями Marker и ...
Дата: 23.06.2017
Копия в Google
- 14. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.
-
... копии векселей банка под видом реальных ценных бумаг, — сообщил следователям один из свидетелей. — Деньги выводились из банка для финансирования проектов Камышана, инициатором выделения этих денег выступал он сам". Участвовал ли Камышан в деятельности "Спартака" и были ли среди выведенных средств деньги футбольного клуба, в материалах дела не указывается. В 2005 году к "Красбанку", имевшему свой филиал в Лондоне, неожиданно проявил интерес британский миллиардер иранского происхождения, владелец ...
Дата: 07.11.2011
Копия в Google
- 15. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.
-
Также банк финансировал создание телеканала 7ТВ. В 2005 году к «Красбанку», имевшему свой филиал в Лондоне, неожиданно проявил интерес британский миллиардер иранского происхождения, владелец сети отелей Le Royal, глава компании General Mediterranean Holdings Надми Аучи.
Дата: 20.10.2010
Копия в Google
- 16. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.
-
Партнеры Вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями Банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы», Tele2 и СТС. Деталь В 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите.
Дата: 09.04.2020
Копия в Google
- 17. Скандал в еврейском семействе
-
... в тель-авивском аэропорту и препровождение его «для беседы» в околоток создает не только новый поворот в «деле банка «Апоалим», но и может иметь серьезный резонанс во внутрироссийских делах Владелец агрохимического холдинга «Акрон» В. Кантор стал ...
Кроме него в деле фигурируют и два покойника: экс-глава «Укрспецэкспорта» Владимир Малеев, погибший в ДТП в марте 2002 года, и гражданин Австралии, кстати, иранского происхождения, Хайдер Сарфраз, также погибший в ДТП в январе 2004 года.
Копия в Google
- 18. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.
-
Сначала, был закрыт магазин элитных иранских ковров, Shiraz Carpets, начались проблемы с обслуживанием галереи современного искусства Halcyon Gallery, а единственным крупным клиентом бутика GRAFF стал господин Эдиев, который вывез из него, с согласия ...
Сама компания Stream Ventures Ltd «потеряла» в результате решения Центрального Банка Российской Федерации более 20 млн долларов, которые были ею инвестированы в 2011-2014 годах в кредитные ноты банка «Траст».
Дата: 27.06.2018
Копия в Google
- 19. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.
-
... сумму и 10% прибыли от иранских подписчиков, смотрящих испанский футбол. Проблема заключалась в том, что организации, контролирующие Irancell, к моменту заключения договора давно находились под американскими санкциями, а стало быть вести с ними дела легально было нельзя. Поэтому часть платежей Ла Лига получила от подставной компании, которую гражданин Ирана зарегистрировал не на свой основной паспорт, а на документ, полученный на Доминике. В итоге у европейских банков не возникло претензий к ...
Дата: 11.10.2023
Копия в Google
- 20. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.
-
... отношение к управлению банком, — Мария Росляк и Денис Морозов. Мария Росляк — дочь бывшего заместителя мэра Москвы и экс-сенатора Юрия Росляка, до последнего времени являлась крупнейшей владелицей банка: по данным отчетности ООО КБ «Огни Москвы» за 2013 год, через несколько ООО ей и ее партнерам принадлежало около 26% долей в уставном капитале банка. Однако в конце прошлого года, когда ее отец покинул Совет Федерации, а в банк нагрянула комиссия ЦБ, ее доли отошли иранскому бизнесмену Ахмаду ...
Дата: 03.09.2014
Копия в Google