Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Иранский банк". Результатов: банк - 9474 , иранский - 129 .
Результаты с 1 по 20 из 59.

Результаты поиска:

1. Турецкий ландромат Реза Зарраба.
*** "Схема Зарраба": деньги выводились из Турции через подставные компании в ОАЭ и банки Евросоюза Оригинал этого материала © occrp.org, 02.10.2017, Ландроматы как ключевое оружие в иранском "экономическом джихаде" против санкций, Иллюстрации: via occrp.org Пол Раду и Хадиджа Исмаилова Шесть лет назад слово «джихад», обычно обозначающее борьбу против врагов ислама, приобрело новый смысл, когда Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи объявил 2011 год «годом экономического джихада».
Дата: 23.09.2020 Копия в Google
2. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".
В конечном счете деньги вкладчиков вернулись в банк на счета «околобанковских компаний», которые приобрели у банка векселя. Это была большая глупость. Не понимаю, на что Морозов рассчитывал. — Как в банке вообще появился Морозов? В материалах дела говорится, что он представлял группу иранских инвесторов, которые были готовы разместить в банке около 500 млн долларов.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google
3. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.
В ходе разбирательства Занджани заявил, что перевел средства от реализации нефти в Центробанк Ирана через Национальный банк Таджикистана и в качестве доказательства привел документы из НБ, которые подтверждали поступление этих денег. Нацбанк причастность к этим операциям категорически отверг, а документы Занджани назвал подделкой. Иранские чиновники не скрывали тогда, что подозревают Таджикистан в присвоении нефтяных денег, поскольку до этого Занджани был одним из крупных инвесторов Таджикистана.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google
4. Иранский проект Альфа-Групп.
... переписки, произошедшей в апреле, между иранским основателем Iraphone Мохаммедом Мохаммеди и топ-менеджером Altimo Андреем Земницким. Они обсуждают получение кредита от государственного банка Ирана Saderat. В сентябре прошлого года Казначейство США назвало банк Saderat связанным с Хесбаллой и другими террористическими группами и запретило ему прямой или косвенный доступ к финансовой системе США. Неамериканские финансовые институты, которые взаимодействуют с банком Saderat, а также - участвуют в ...
Дата: 06.07.2007 Копия в Google
5. Санкции: без суда и следствия.
... штрафов за нарушение санкционных режимов (почти $1 млрд пришлось на штраф французскому банку BNP Paribas). В прошлом году собранные OFAC штрафы составили $137 млн – это также превышает его бюджет, который в последние годы почти не менялся. Команда OFAC «работает до изнеможения», говорил замглавы Минфина по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Дэвид Коэн на слушаниях в сенате в 2013 году. Он отвечал на вопрос, достаточно ли у OFAC ресурсов, чтобы адекватно осуществлять иранские санкции ...
Дата: 11.09.2014 Копия в Google
6. Новые лица Банка Москвы.
Снова старт, он взят и нет пути назад Момент отомстить наступил, когда ВТБ в ноябре 2010 обратил свое внимание на банк Москвы. А поскольку наскоком взять банк не получилось, то главный рейдер ВТБ Михаил Кузовлев начал поиски инсайдеров, способных предоставить всю информацию о банке. В роли такого инсайдера удачно выступила мадам Удальцова. Возможно, они были знакомы и раньше — не секрет, что выпускник МГИМО Кузовлев на самом деле оканчивал специнститут СВР, изучая иранский язык, а госпожа ...
Дата: 23.05.2011 Копия в Google
7. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".
<…> Это общеизвестная практика: когда в банке проблемы и что-то «химичат», то банки, как правило, ссылаются на технический сбой», — следует из ее показаний. Новые лица — старые схемы В конце сентября 2013 года в руководстве банка вновь произошли кадровые перестановки: пост председателя правления занял банкир Денис Морозов. Как следует из показаний фигурантов уголовного дела, Морозов приходил в банк в тандеме с иранским бизнесменом Ахмадом Абеди, который вошел в капитал «Огней Москвы», выкупив ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google
8. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"
Вот цитата из этого документа (в переводе на русский): «Под прикрытием кредитных линий для «ЗАО Atomstroyexport» (Россия), и гарантировал иранской и китайской сторонам проводку необходимых платежей через подконтрольные инвестиционные фирмы «CTF Holdings Ltd», «AB Holdings Ltd» (Гибралтар), «ARS Nova Ltd», «Volgen Trading Ltd», «Alfa Star Ltd», «Investworld Ltd» (Кипр).
Дата: 05.12.2006 Копия в Google
9. Путеводитель по Женеве.
Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
Integral Petroleum скрыла происхождение иранской нефти, смешав ее с нефтью из Туркменистана, и выдавала за туркменскую нефть грузы российского происхождения, утверждает Пэриш.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google
10. Top-123 (Forbes-2021).
Партнеры: вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы» и СТС. Деталь: в 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите, но летом 2020-го Никиту отчислили из ВШЭ, он пошел служить в армию и передал все полученное от отца старшему брату.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google
11. Банкира осудили за хищение денег миллиардера.
В этом же суде сейчас по новой рассматривается и дело в отношении экс-заместителя Шарыпова в банке Елены Радзюк, которая заключила сделку с правосудием, но, несмотря на это, получила пять лет колонии.
В 2005 году к «Красбанку», имевшему свой филиал в Лондоне, неожиданно проявил интерес британский миллиардер иранского происхождения, владелец сети отелей Le Royal, глава компании General Mediterranean Holdings Надми Аучи.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google
12. Top-110 (Forbes-2023).
Из сети обменных пунктов вырос МДМ Банк.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google
13. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.
Этот ТЦ, состоящий из пяти одноэтажных зданий общей площадью около 7 тыс. кв. м, ранее принадлежал семье Сэма Назаряна, известного американского миллиардера иранского происхождения. Сейчас же его владельцами являются компании Marker Craig LLC и Marker LLC, находящиеся под контролем родственницы Тельмана Исмаилова Наили Садыховой. Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе Юристы Банка Москвы подали иск в суд округа Кларк (штат Невада) о признании финансовых операций, совершенных между компаниями Marker и ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google
14. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.
... копии векселей банка под видом реальных ценных бумаг, — сообщил следователям один из свидетелей. — Деньги выводились из банка для финансирования проектов Камышана, инициатором выделения этих денег выступал он сам". Участвовал ли Камышан в деятельности "Спартака" и были ли среди выведенных средств деньги футбольного клуба, в материалах дела не указывается. В 2005 году к "Красбанку", имевшему свой филиал в Лондоне, неожиданно проявил интерес британский миллиардер иранского происхождения, владелец ...
Дата: 07.11.2011 Копия в Google
15. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.
Также банк финансировал создание телеканала 7ТВ. В 2005 году к «Красбанку», имевшему свой филиал в Лондоне, неожиданно проявил интерес британский миллиардер иранского происхождения, владелец сети отелей Le Royal, глава компании General Mediterranean Holdings Надми Аучи.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google
16. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.
Партнеры Вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями Банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы», Tele2 и СТС. Деталь В 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google
17. Скандал в еврейском семействе
... в тель-авивском аэропорту и препровождение его «для беседы» в околоток создает не только новый поворот в «деле банка «Апоалим», но и может иметь серьезный резонанс во внутрироссийских делах Владелец агрохимического холдинга «Акрон» В. Кантор стал ...
Кроме него в деле фигурируют и два покойника: экс-глава «Укрспецэкспорта» Владимир Малеев, погибший в ДТП в марте 2002 года, и гражданин Австралии, кстати, иранского происхождения, Хайдер Сарфраз, также погибший в ДТП в январе 2004 года. Копия в Google
18. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.
Сначала, был закрыт магазин элитных иранских ковров, Shiraz Carpets, начались проблемы с обслуживанием галереи современного искусства Halcyon Gallery, а единственным крупным клиентом бутика GRAFF стал господин Эдиев, который вывез из него, с согласия ...
Сама компания Stream Ventures Ltd «потеряла» в результате решения Центрального Банка Российской Федерации более 20 млн долларов, которые были ею инвестированы в 2011-2014 годах в кредитные ноты банка «Траст».
Дата: 27.06.2018 Копия в Google
19. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.
... сумму и 10% прибыли от иранских подписчиков, смотрящих испанский футбол. Проблема заключалась в том, что организации, контролирующие Irancell, к моменту заключения договора давно находились под американскими санкциями, а стало быть вести с ними дела легально было нельзя. Поэтому часть платежей Ла Лига получила от подставной компании, которую гражданин Ирана зарегистрировал не на свой основной паспорт, а на документ, полученный на Доминике. В итоге у европейских банков не возникло претензий к ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google
20. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.
... отношение к управлению банком, — Мария Росляк и Денис Морозов. Мария Росляк — дочь бывшего заместителя мэра Москвы и экс-сенатора Юрия Росляка, до последнего времени являлась крупнейшей владелицей банка: по данным отчетности ООО КБ «Огни Москвы» за 2013 год, через несколько ООО ей и ее партнерам принадлежало около 26% долей в уставном капитале банка. Однако в конце прошлого года, когда ее отец покинул Совет Федерации, а в банк нагрянула комиссия ЦБ, ее доли отошли иранскому бизнесмену Ахмаду ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3

Последние запросы

РУССКАЯ БУРОВАЯ
>A>1>
Сёмин Михась
Кузьмин Александр Михайлович
Происшествия
Руднев Алексей
ООО параметр
Происшествия
Взлет с
Происшествия
ООО параметр
Избирательная кампания
ООО параметр
Роман Дубов
Михаил Шварцман
Происшествия
Хабаровские энергетические системы
Происшествия
Загородников михаил александрович
ООО параметр
Бабкин владимир
Шестакова Елена Владимировна
Происшествия
Руднев Алексей
РУССКАЯ БУРОВАЯ
Происшествия
Березовский и путин
Письменный вячеслав
Калинин Андрей
Березовский и путин
Происшествия
Артур арутюнян
Происшествия
Беляков михаил борисович
Происшествия
ООО параметр
Родственники сечина
Банки.ру
Происшествия
РУССКАЯ БУРОВАЯ
Березовский и путин
Гранит Овчинников
Происшествия
Тюмень ирина
Сфера влияния
Березовский и путин
Березовский Александр
Березовский и путин
Заместитель прокурора соловьев
ООО параметр

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru